2019-05-10 (600268)国电南自：2018年年度股东大会决议公告

    国电南京自动化股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月9日召开，会议审议通过《公司2018年度利润分配方案》、《公司2018年年度报告》及《公司2018年年报摘要》、《关于续聘公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》等事项。
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2019-04-26 (600268)国电南自：第七届董事会第五次会议决议公告

    国电南京自动化股份有限公司第七届董事会第五次会议于2019年4月24日召开，会议审议同意《公司2019年第一季度报告》、《关于终止将公司所持江苏国电南自海吉科技有限公司60%股权协议转让给全资子公司江苏国电南自电力自动化有限公司的议案》。
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2019-04-26 (600268)国电南自：2019年第一季度主要财务指标

基本每股收益(元)                           -0.14
加权平均净资产收益率(%)                    -4.25
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2019-03-29 (600268)国电南自：第七届董事会第四次会议决议公告

    国电南京自动化股份有限公司第七届董事会第四次会议于2019年3月27日召开，会议审议同意《公司2018年度利润分配预案》、《公司2018年年度报告》及《公司2018年年报摘要》、《关于续聘公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》等事项。
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2019-03-29 (600268)国电南自：2018年年度主要财务指标

基本每股收益(元)                            0.08
加权平均净资产收益率(%)                     2.26
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2019-03-29 (600268)国电南自：关于召开2018年年度股东大会的通知

    国电南京自动化股份有限公司董事会决定于2019年5月9日14点00分召开2018年年度股东大会，审议《公司2018年度利润分配方案》、《公司2018年年度报告》及《公司2018年年报摘要》、《关于续聘公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》等事项。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2019年5月9日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2019年5月9日9:15-15:00。
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2018-12-14 (600268)国电南自：2018年第四次临时股东大会决议公告

    国电南京自动化股份有限公司2018年第四次临时股东大会于2018年12月13日召开，会议审议通过《关于为参股企业南京国电南自科技园发展有限公司提供担保暨关联交易的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》。
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2018-11-23 (600268)国电南自：关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

    国电南京自动化股份有限公司董事会决定于2018年12月13日14点00分召开2018年第四次临时股东大会，审议关于为参股企业南京国电南自科技园发展有限公司提供担保暨关联交易的议案、关于修改《公司章程》的议案。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2018年12月13日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2018年12月13日9:15-15:00。
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2018-11-23 (600268)国电南自：2018年第三次临时董事会会议决议公告

    国电南京自动化股份有限公司2018年第三次临时董事会会议于2018年11月22日召开，会议审议同意《关于控股子公司南京国电南自新能源工程技术有限公司少数股东减资退出的议案》、《关于协议转让参股子公司中国华电集团科学技术研究总院有限公司10%股权暨关联交易的议案》、《关于为参股企业南京国电南自科技园发展有限公司提供担保暨关联交易的议案》等事项。
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2018-10-27 (600268)国电南自：第七届董事会第三次会议决议公告

    国电南京自动化股份有限公司第七届董事会第三次会议于2018年10月25日召开，会议审议同意《关于调整公司董事会秘书的议案》、《公司2018年第三季度报告》、《关于参股子公司江苏西电南自智能电力设备有限公司拟进行破产清算的议案》等事项。
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