2020-01-21 (600035)楚天高速：2019年年度业绩预增公告

    经湖北楚天智能交通股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2019年度实现的归属于上市公司股东的净利润为7.11亿元到8.44亿元，与上年同期相比增加2.67亿元到4.00亿元，与上年同期相比增加60%到90%。
    报告期内，公司业绩增长主要是由于非经常性损益增加。因宜昌市人民政府收回公司所辖汉宜高速公路宜昌城区路段15.206公里收费公路，根据相关补偿协议，宜昌市人民政府需向公司支付补偿价款5.2亿元（含相关税费），该事项使得公司2019年度净利润大幅增加。扣除上述非经常性损益事项后，公司预计2019年度归属于上市公司股东净利润为4.08亿元到5.41亿元。
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2019-12-20 (600035)楚天高速：第七届董事会第一次会议决议公告

    湖北楚天智能交通股份有限公司第七届董事会第一次会议（临时会议）于2019年12月19日召开，会议审议通过《关于选举董事长的议案》、《关于聘任总经理的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》等事项。
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2019-12-20 (600035)楚天高速：2019年第四次临时股东大会决议公告

    湖北楚天智能交通股份有限公司2019年第四次临时股东大会于2019年12月19日召开，会议审议通过关于与关联方组成联合体参与竞拍湖北大广北高速公路有限责任公司100%股权的议案、关于选举公司第七届董事会董事的议案、关于选举公司第七届董事会独立董事的议案等事项。
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2019-12-03 (600035)楚天高速：第六届董事会第三十一次会议决议公告

    湖北楚天智能交通股份有限公司第六届董事会第三十一次会议（临时会议）于2019年12月2日召开，会议审议通过《关于推举公司第七届董事会董事候选人的议案》、《关于续签<金融服务协议>的议案》、《关于与关联方组成联合体参与竞拍湖北大广北高速公路有限责任公司100%股权的议案》等事项。
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2019-12-03 (600035)楚天高速：关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

    湖北楚天智能交通股份有限公司董事会决定于2019年12月19日14点00分召开2019年第四次临时股东大会，审议关于与关联方组成联合体参与竞拍湖北大广北高速公路有限责任公司100%股权的议案、关于选举公司第七届董事会董事的议案、关于续签《金融服务协议》的议案等事项。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2019年12月19日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2019年12月19日9:15-15:00。
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2019-10-30 (600035)楚天高速：2019年前三季度主要财务指标

基本每股收益(元)                            0.30
加权平均净资产收益率(%)                     8.05
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2019-10-30 (600035)楚天高速：第六届董事会第三十次会议决议公告

    湖北楚天智能交通股份有限公司第六届董事会第三十次会议（定期会议）于2019年10月29日召开，会议审议通过《公司2019年第三季度报告》全文及正文、《关于公司会计估计变更的议案》。
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2019-09-28 (600035)楚天高速：第六届董事会第二十九次会议决议公告

    湖北楚天智能交通股份有限公司第六届董事会第二十九次会议（临时会议）于2019年9月27日召开，会议审议通过《关于宜昌市人民政府收回汉宜高速宜昌城区路段收费公路及补偿安排的议案》。
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2019-09-17 (600035)楚天高速：2019年第三次临时股东大会决议公告

    湖北楚天智能交通股份有限公司2019年第三次临时股东大会于2019年9月16日召开，会议审议通过关于补选独立董事的议案。
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2019-08-30 (600035)楚天高速：关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

    湖北楚天智能交通股份有限公司董事会决定于2019年9月16日14点30分召开2019年第三次临时股东大会，审议关于补选公司独立董事的议案。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2019年9月16日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2019年9月16日9:15-15:00。
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