2015-01-27 (300039)上海凯宝：新产品上市

    上海凯宝的新产品“痰热清胶囊”正在积极铺展招商代理工作，已经陆续推入各地医药领域，现将相关情况予以公告。   [阅读全文]

2015-01-26 (300039)上海凯宝：第三届董事会第二次（临时）会议决议

    上海凯宝第三届董事会第二次（临时）会议于2015年1月26日召开，审议通过了《关于使用部分超募资金合作开发新产品的议案》。   [阅读全文]

2015-01-15 (300039)上海凯宝：2014年度业绩预告

    上海凯宝预计2014年度归属于上市公司股东的净利润盈利33,476万元-38,258万元，比上年同期增长5%-20%。   [阅读全文]

2014-12-31 (300039)上海凯宝：痰热清注射液被列为中药保护品种

    根据《国家食品药品监督管理总局中药保护品种公告（第4号）》，国家食品药品监督管理总局批准上海凯宝产品痰热清注射液列为中药保护品种，现将具体内容予以公告。   [阅读全文]

2014-12-04 (300039)上海凯宝：限制性股票授予完成

    中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已经完成对上海凯宝限制性股票激励计划的登记确认，根据公司第二届董事会第十四次（临时）会议关于《上海凯宝药业股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》的决议及第二届董事会第十八次（临时）会议《关于向激励对象授予限制性股票的议案》的决议的相关要求，公司董事会实施并完成限制性股票的授予工作，现将具体情况予以公告。   [阅读全文]

2014-11-28 (300039)上海凯宝：2014年第二次临时股东大会决议

    上海凯宝2014年第二次临时股东大会于2014年11月28日召开，审议通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》。   [阅读全文]

2014-11-24 (300039)上海凯宝：第二届董事会第十九次（临时）会议决议

    上海凯宝第二届董事会第十九次（临时）会议于2014年11月24日召开，审议通过了《关于使用部分超募资金购买“丁桂油软胶囊”原料及制剂技术的议案》、《关于使用部分超募资金购买“熊胆滴丸”药品生产技术的议案》。   [阅读全文]

2014-11-10 (300039)上海凯宝：第二届董事会第十八次（临时）会议决议

    上海凯宝第二届董事会第十八次（临时）会议于2014年11月10日召开，审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。   [阅读全文]

2014-11-03 (300039)上海凯宝：2014年第二次临时股东大会通知

    1、股权登记日：2014年11月21日
    2、会议地点：上海凯宝药业股份有限公司三楼会议室（位于上海市工业综合开发区程普路88号）
    3、会议召开时间
    （1）现场会议召开时间：2014年11月28日下午13：30。 
    （2）网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年11月28日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年11月27日15：00至2014年11月28日15：00期间的任意时间。
    4、会议审议事项：《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》。   [阅读全文]

2014-10-22 (300039)上海凯宝：董事会换届选举并征集董事候选人

    上海凯宝第二届董事会将于2014年11月28日任期届满。为了顺利完成董事会的换届选举，公司董事会依据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等相关规定，现将公司第三届董事会的组成、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项予以公告。   [阅读全文]