2015-05-19 (000848)承德露露：2014年度权益分派实施公告

    承德露露现发布2014年度权益分派实施公告。   [阅读全文]

2015-05-16 (000848)承德露露：2014年度股东大会决议公告

    承德露露现发布2014年度股东大会决议公告。   [阅读全文]

2015-05-09 (000848)承德露露：关于召开2014年度股东大会的提示性公告

    承德露露现发布关于召开2014年度股东大会的提示性公告。   [阅读全文]

2015-04-25 (000848)承德露露：2015年第一季度报告主要财务指标

    每股收益（元）：0.46
    净资产收益率（%）：16.08   [阅读全文]

2015-03-20 (000848)承德露露：关于召开2014年度股东大会的通知

    公司定于2015年5月15日召开股东大会，会议审议《公司2014年度报告及摘要》、《公司2014年利润分配方案》、《公司2014年度日常关联交易情况报告及2015年度日常性关联交易预计的议案》等事项。   [阅读全文]

2015-03-20 (000848)承德露露：2014年年度报告主要财务指标

    每股收益(元)：0.88
    净资产收益率(%)：38.52   [阅读全文]

2015-01-23 (000848)承德露露：2015年第一次临时股东大会决议

    承德露露2015年第一次临时股东大会于2015年1月22日召开，审议通过了《关于增补第六届董事会独立董事候选人的议案》。   [阅读全文]

2015-01-17 (000848)承德露露：召开2015年第一次临时股东大会的提示

    1、会议召开时间 
    现场会议：2015年1月22日下午14:30开始。 
    网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年1月22日上午9:30到11:30，下午13:00到15:00。通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2015年1月21日15: 00至2015年1月22日15:00的任意时间。 
    2、审议事项：《关于增补第六届董事会独立董事候选人的议案》。   [阅读全文]

2015-01-05 (000848)承德露露：召开2015年度第一次临时股东大会的通知

    1、会议召开时间 
    （1）现场会议：2015年 1月22日下午 14:30开始。 
    （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015年1月22日上午9:30到11:30，下午 13:00到15:00。通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2015年1月21日15: 00至2015年1月22日15:00的任意时间。 
    2、会议召开地点：承德市开发区京承公路28号白楼宾馆会议室。 
    3、股权登记日：2015年1月16日。 
    4、会议审议事项：《关于增补第六届董事会独立董事候选人的议案》。   [阅读全文]

2014-12-04 (000848)承德露露：公司董事辞职

    承德露露董事会于2014年12月3日收到董事赵斌先生递交的书面辞职报告，赵斌先生因个人原因申请辞去公司第六届董事会董事职务。赵斌先生辞职后，将不再担任公司任何职务。 
    由于赵斌先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定的最低人数要求，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，其辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。公司董事会将按照法定程序尽快提名新的董事候选人，并提交股东大会审议。截至目前，赵斌先生未持有公司股份。   [阅读全文]