2010-09-03 (601998)中信银行：关于召开临时股东大会及A股和H股类别股东大会再次通知

    中信银行股份有限公司董事会决定于2010年9月30日9:30召开2010年第三次临时股东大会、2010年第一次A股及H股类别股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，A股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于公司A股和H股配股方案的议案等事项。
    本次网络投票的股东投票代码为“788998”，投票简称为“中信投票”。   [阅读全文]

2010-08-17 (601998)中信银行：召开临时股东大会及A股和H股类别股东大会公告

    中信银行股份有限公司董事会决定于2010年9月30日9:30召开2010年第三次临时股东大会、2010年第一次A股及H股类别股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，A股股东可通过上海证券交易所的交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于公司A股和H股配股方案的议案等事项。
    本次网络投票的股东投票代码为“788998”；投票简称为“中信投票”。   [阅读全文]

2010-08-12 (601998)中信银行：关于持续关联交易公告

    2010年8月11日，中信银行股份有限公司分别与控股股东中国中信集团公司(下称：中信集团)、公司控股子公司中信国际金融控股有限公司(包括其全部附属公司，下称：中信国金)签订了以下持续关联交易协议：
    1、中信银行/中信集团资金市场交易总协议：公司和中信集团在日常业务过程中从事各项资金市场交易(包括但不限于现券买卖等)。预计该协议项下交易按日累计计算的已实现收益、已实现损失和未实现收益或损失(视情况而定)，于2010年、2011年、2012年三个财政年度(下合称：2010-2012年三个财政年度)的金额分别皆不超过人民币11亿元、12亿元、13亿元；自2010年1月1日起至6月30日止，公司与中信集团交易活动产生的公司所得收益减损失为收益人民币2460万元。另外，2010-2012年三个财政年度内，公司与中信集团根据该协议所订立的衍生金融工具的公允价值(无论计入资产或负债)皆不超过人民币42亿元；截止至2010年6月30日，双方订立的衍生金融工具的公允价值为人民币1400万元(计入资产)和2260万元(计入负债)。
    2、财务咨询及资产管理服务框架协议：公司将在其日常业务过程中向中信集团及其联系人(下合称：集团方)提供财务咨询及资产管理服务。预计2010-2012年三个财政年度，公司因该框架协议项下交易从集团方处收取的服务费将分别不超过人民币7700万元、11100万元及11700万元。
    3、中信银行/中信国金资金市场交易总协议：公司与中信国金在日常业务中进行各类资金市场交易(包括但不限于现券买卖等)。预计该协议项下交易按日累计计算的已实现收益、已实现损失和未实现收益或损失(视情况而定)，于2010-2012年三个财政年度的金额皆不超过人民币10亿元；另外，该三个财政年度内，双方根据该协议所订立的衍生金融工具的公允价值(无论计入资产或负债)皆不超过人民币35亿元。
    上述1-3项协议有效期均至2012年12月31日。
    4、第三方存管服务框架协议：公司向集团方提供与其证券公司客户交易结算资金有关的第三方存管服务。预计2011-2013年三个财政年度，服务费的年度上限分别为人民币40百万元、50百万元、60百万元；截至2010年6月30日6个月的实际服务费为人民币4.7百万元。
    5、投资产品代销框架协议：公司向集团方提供与其投资产品有关的代销服务，预计2011-2013年三个财政年度，服务费的年度上限分别为人民币683.1百万元、1354.3百万元、2003.6百万元；截至2010年6月30日6个月的实际服务费为人民币19.6百万元。
    6、资产托管服务框架协议：公司向集团方提供与其财务资产和/或资金有关的资产托管服务，预计2011-2013年三个财政年度，服务费的年度上限分别为人民币91.3百万元、131.5百万元、161.8百万元；截至2010年6月30日6个月的实际服务费为人民币23.7百万元。
    7、信贷资产转让框架协议：就公司与集团方之间的信贷和其它相关资产转让交易的条款和条件进行了规定，预计2011-2013年三个财政年度，交易数额的年度上限分别为人民币40000百万元、48000百万元、53000百万元。
    上述4-7项协议(原签署的有关协议均至2010年12月31日到期)有效期均为三年，自2011年1月1日生效至2013年12月31日到期。
    8、技术服务框架协议：集团方将在公司日常业务过程中向公司提供各种与技术相关的服务，预计2010-2012年三个财政年度，服务费支出的年度上限将分别为人民币61.6百万元、70.6百万元及82.6百万元；截至2010年6月30日6个月的实际服务费支出为人民币19.4百万元。   [阅读全文]

2010-08-12 (601998)中信银行：关联交易公告

    中信银行股份有限公司对控股股东中国中信集团公司下属企业进行关联授信，授信总额为50.3亿元人民币，授信项下的具体业务均依据市场原则定价。
    上述事项属于关联交易。   [阅读全文]

2010-08-12 (601998)中信银行：2010年中期主要财务指标

                                               单位：人民币百万元
                                       本报告期末      上年度期末

总资产                                  1,940,168       1,775,031
归属于本行股东的权益总额                  109,951         102,798
归属于本行股东的每股净资产(元)               2.82            2.63 

                                    报告期(1-6月)        上年同期
                                                           调整后
营业收入                                   25,505          18,310
归属于本行股东的净利润                     10,685           7,351
归属于本行股东扣除非经常性损益的净利润     10,616           7,025
基本每股收益(元)                             0.27            0.19
扣除非经常性损益后的基本和稀释每股收益(元)   0.27            0.18
每股经营活动产生的现金流量净额(元)           0.30           -2.82
全面摊薄净资产收益率(%)                     19.44     13.50
全面摊薄净资产收益率(扣除非经常性损益，%)   19.31           12.90


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2010-08-12 (601998)中信银行：董事会决议公告

    中信银行股份有限公司于2010年8月11日召开二届十三次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2010年半年度报告(包括财务报告)及其摘要。
    二、通过关于给予中国中信集团公司(下称：中信集团)关联方企业授信额度的议案。
    三、通过关于部分持续关联交易设立上限有关事宜的议案。其中涉及《中信集团与公司信贷资产转让框架协议》相关事项将提交公司2010年第三次临时股东大会审议批准。
    四、通过关于公司2010-2013中期资本管理规划的议案。
    五、通过关于公司人民币普通股A股和外资股H股配股方案的议案：本次配股按每10股配售不超过2.2股的比例向全体股东配售，A股和H股配股比例相同；股份数量分别以实施本次配股方案的A股股权登记日的A股股份总数和H股股权登记日的H股股份总数为基数确定。
    六、通过关于配股前公司滚存未分配利润的处置议案。
    七、通过关于A股和H股配股募集资金使用可行性分析报告的议案。
    八、通过关于前次募集资金使用情况报告的议案。
    上述有关事项将提交公司2010年第三次临时股东大会、2010年第一次A股及H股类别股东大会审议批准，会议召开的具体事项将另行公告。   [阅读全文]

2010-07-16 (601998)中信银行：2009年度A股分红派息实施公告

    中信银行股份有限公司实施2009年度利润分配方案为：每10股派人民币0.880元(含税)。   [阅读全文]

2010-06-29 (601998)中信银行：董事会决议公告

　　中信银行股份有限公司于2010年6月28日以通讯表决方式召开二届十二次董事会，会议审议通过如下决议：
　　一、通过《公司流动性风险管理应急计划(2010年版)》。
　　二、同意公司和 BBVA 签署《私人银行业务合作之补充协议》，拟在公司内设立一个独立的私人银行业务合作单元(IBCU)，初始资金为人民币4亿元，其中公司为其提供人民币2亿元的内部资金支持；BBVA 以外币形式为其提供等值于其余人民币2亿元的资金支持，并以财务资助形式提供给公司。   [阅读全文]

2010-06-24 (601998)中信银行：股东大会决议公告

    中信银行股份有限公司于2010年6月23日召开2009年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2009年年度报告。
    二、通过公司2009年度利润分配方案。
    三、通过关于聘用2010年度会计师事务所的议案。   [阅读全文]

2010-06-08 (601998)中信银行：关于非执行董事任职资格获批公告

    中信银行股份有限公司近日接到中国银行业监督管理委员会有关文，安赫尔·卡诺·费尔南德斯的公司董事任职资格获核准。董事会于此正式宣布：安赫尔·卡诺·费尔南德斯就任公司非执行董事，任期自核准日至公司第二届董事会任期届满当年的股东年会之日止。   [阅读全文]