2007-12-29 (600997)开滦股份：为子公司提供贷款担保公告

　　根据开滦精煤股份有限公司2007年第三次临时股东大会决议，公司已于2007年12月27日与中国建设银行股份有限公司唐山开滦支行(下称：开滦支行)签署借款债务转移协议，将公司专项用于京唐港200万吨/年焦化厂一期工程项目建设的项目贷款24600万元转移至公司持股94.08%的子公司唐山中润煤化工有限公司(下称：中润公司)。同时，根据公司二届六次董事会决议，公司与开滦支行签署了《保证合同》，为上述贷款中的23370万元提供连带责任担保，担保期限自2007年12月27日起至2013年1月16日止。
　　截止2007年12月27日，公司累计对外担保总额为人民币58370万元(均为对子公司提供的担保)，无逾期对外担保。   [阅读全文]

2007-12-28 (600997)开滦股份：全资子公司对外投资公告

    开滦精煤股份有限公司全资子公司山西中通投资有限公司(下称：中通投资)于2007年12月26日与山西义棠煤业有限责任公司(下称：义棠煤业)、介休义民投资有限公司(下称：义民投资)签署了《关于共同投资设立山西介休倡源煤炭有限责任公司(下称：倡源煤炭)之股东出资协议书》，倡源煤炭注册资本为16000万元，其中，中通投资及义民投资分别以货币出资6560万元及3200万元，分别占注册资本的41%及20%，中通投资为倡源煤炭第一大股东；义棠煤业以介休市连福镇金山坡煤矿(下称：金山坡煤矿)现有的经评估后的部分净资产额(包括已合法取得的采矿权)6240万元作为对倡源煤炭的出资，占注册资本的39%。倡源煤炭成立以后，义民投资将其在倡源煤炭的股权交由中通投资托管，双方签订《股权托管协议书》。
    倡源煤炭成立后，将对金山坡煤矿实施90万吨/年改扩建，该项目已经山西省煤炭工业局有关文批复。义棠煤业将金山坡煤矿全部资产投入倡源煤炭后，其评估后净资产(包括采矿权)18267.55万元超出义棠煤业协议出资的部分，将由三方股东协商确定转为倡源煤炭对义棠煤业负债。   [阅读全文]

2007-12-28 (600997)开滦股份：签订工程建设总承包合同公告

    开滦精煤股份有限公司(业主)于2007年12月26日与浙江美阳国际石化医药工程设计有限公司(总承包商)签订了《公司10万吨/年粗苯加氢精制项目工程建设总承包合同》，该工程建设总承包合同价款为固定总价15860万元人民币，预计于2008年11月15日达到投料开车的要求。   [阅读全文]

2007-12-12 (600997)开滦股份：为子公司提供贷款担保的公告

　　根据开滦精煤股份有限公司2007年第二次临时股东大会决议，公司于2007年12月10日与交通银行唐山分行(下称：唐山分行)签署了《保证合同》，为公司子公司迁安中化煤化工有限责任公司(公司持有其49.68%的股权，下称：迁安中化)向唐山分行续贷的10000万元借款提供连带责任保证担保，担保期限为2007年12月10日起至2009年12月9日止。
　　截止2007年12月10日，公司对外担保总额为人民币35000万元(均为对迁安中化提供的贷款担保)，无逾期对外担保。   [阅读全文]

2007-12-12 (600997)开滦股份：董监事会临时会议决议公告

    开滦精煤股份有限公司于2007年12月10日以通讯表决的方式召开三届一次董、监事会临时会议，会议审议通过如下决议：
    一、同意公司以自有资金设立全资子公司山西中通投资有限公司，注册资本7000万元。
    二、通过关于对迁安中化煤化工有限责任公司(下称：迁安中化)增资的议案：经公司、首钢总公司和迁安市重点项目投资公司(下称：投资公司)三家股东协商，同意对迁安中化以现金方式增资44800万元，其中，公司和首钢总公司拟以自有资金各出资22400万元；投资公司不参与此次增资。本次增资完成后，迁安中化注册资本将变更为99240万元，其中，公司及首钢总公司累计出资分别达到49445万元(各占总股本的49.824%)；投资公司出资比例将降至0.352%。
　　三、授权公司总会计师王连灵代表公司在2007年12月10日至2008年12月31日期限内循环办理适时借入25000万元流动资金贷款的事宜并签署有关合同及文件。   [阅读全文]

2007-11-29 (600997)开滦股份：为子公司提供贷款担保公告

    根据开滦精煤股份有限公司2007年第二次临时股东大会决议，公司于2007年11月27日与交通银行唐山分行签署了《保证合同》，公司为子公司迁安中化煤化工有限责任公司(公司持有其49.68%的股权，下称：迁安中化)向该行续贷的4000万元人民币贷款提供连带责任保证担保，担保期限为2007年11月27日起至2009年11月27日止。
    截止2007年11月27日，公司对外担保总额为人民币25000万元(均为对迁安中化提供的担保)，无逾期对外担保。   [阅读全文]

2007-11-15 (600997)开滦股份：对外投资进展情况公告

    2007年11月12日，经河北省工商行政管理局批准，开滦精煤股份有限公司与考伯斯毛里求斯公司、唐山钢铁股份有限公司共同出资的唐山考伯斯开滦炭素化工有限公司(下称：炭素化工公司)设立，公司类型为中外合资有限责任公司，注册资本为12904.47万元，实收资本0.00万元。根据有关通知规定及合资合同相关条款约定，出资三方将于炭素化工公司成立后1个月内缴付上述各方认缴出资额的50%，其余部分将在炭素化工公司成立后6个月内缴付完毕。目前，炭素化工公司30万吨/年煤焦油加工项目前期工作已经结束，将于近日开工建设。   [阅读全文]

2007-11-08 (600997)开滦股份：董监事会决议公告

　　开滦精煤股份有限公司于2007年11月6日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
　　一、选举裴华为公司第三届董事会董事长。
　　二、选举曹玉忠为公司第三届董事会副董事长，并聘任其为公司总经理。
　　三、聘任侯树忠为公司第三届董事会秘书及副总经理、张嘉颖为公司证券事务代表。
　　四、选举王卓为公司第三届监事会主席。   [阅读全文]

2007-11-06 (600997)开滦股份：临时股东大会决议公告

    开滦精煤股份有限公司于2007年11月5日召开2007年第三次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事。
    二、通过公司公开增发人民币普通股(A股)的方案：本次发行采取网上及网下定价发行的方式，发行股票数量不超过招股意向书公告日公司股份总数的10%；募集资金总额不超过11亿元(含发行费用)。
    三、通过公司前次募集资金使用情况专项说明的议案。
    四、通过公司公开增发A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案。
    五、通过公司贷款转移的议案。   [阅读全文]

2007-10-31 (600997)开滦股份：治理专项活动整改报告

    根据中国证监会和河北监管局有关通知要求，开滦精煤股份有限公司现已完成治理自查和公众评议阶段的各项工作。公司治理专项活动的整改报告已经二届十三次董事会临时会议审议通过，具体内容详见2007年10月31日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。   [阅读全文]