2007-06-19 (600962)国投中鲁：资产收购公告

    国投中鲁果汁股份有限公司于2007年6月15日与昭通宝清果业有限公司(下称：昭通公司)签订了《资产转让之框架协议》，公司拟以募集资金收购昭通公司部分经营资产，具体为房屋建筑物、设备、在建工程及土地使用权。根据昭通公司整体资产状况(资产之评估公允值为3007.49万元)，协议双方初步商定收购价格暂定为4000万元人民币，最终交易价格以正式收购协议为准。
    上述收购已经公司二届二十二次董事会审议同意，尚需获得公司股东大会的批准。   [阅读全文]

2007-06-19 (600962)国投中鲁：董事会决议暨召开临时股东大会公告

    国投中鲁果汁股份有限公司于2007年6月15日召开三届二次董事会，会议审议通过关于设立募集资金专用账户的议案。
    董事会决定于2007年7月6日上午9:00召开2007年第一次临时股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于2007年向特定对象非公开发行股票方案的议案等事项。
    本次网络投票的股东投票代码为“738962”；投票简称为“中鲁投票”。   [阅读全文]

2007-05-22 (600962)国投中鲁：董监事会决议公告

    国投中鲁果汁股份有限公司于2007年5月19日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
    一、选举刘学义为公司第三届董事会董事长。
    二、聘任李玉松为公司总经理、庞甲青为公司董事会秘书及副总经理。
    三、通过《公司治理自查报告及整改计划》。
    四、选举陈红雁为公司第三届监事会监事长。   [阅读全文]

2007-05-19 (600962)国投中鲁：股东大会决议公告

　　国投中鲁果汁股份有限公司于2007年5月18日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
　　一、通过公司2006年度利润分配方案：不分配、不转增。
　　二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
　　三、续聘大信会计师事务有限公司为公司2007年度审计机构。
　　四、选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事。
　　五、通过关于为公司子公司银行贷款提供担保的议案。
　　六、通过关于向银行申请贷款授信额度的议案。   [阅读全文]

2007-05-08 (600962)国投中鲁：关于2006年度股东大会补充提案公告

    2007年4月27日，国投中鲁果汁股份有限公司股东乳山市经济开发投资公司和山东金洲矿业集团有限公司(合并持有公司股份14677500股，占公司总股本的8.90%)向公司董事会发出了有关函，提出在公司2006年度股东大会上增加《关于董事长业绩考核和董事会奖励的提案》。
    经审核，公司董事会同意将上述提案作为新增临时提案提交于2007年5月18日召开的公司2006年度股东大会审议。   [阅读全文]

2007-04-28 (600962)国投中鲁：关于变更2006年度股东大会会议地址公告

    国投中鲁果汁股份有限公司将定于2007年5月18日召开的2006年度股东大会的会议地址变更为北京龙熙温泉度假酒店会议室(北京市大兴区庞各庄顺景路8号)。   [阅读全文]

2007-04-24 (600962)国投中鲁：2007年第一季度主要财务指标

                                                    单位：人民币元
                                      本报告期末        上年度期末

总资产                          1,582,369,535.65  1,646,324,195.18
股东权益(不含少数股东权益)        510,674,722.59    504,228,628.42
每股净资产                                  3.09              3.06

                                          报告期  年初至报告期期末

净利润                              6,452,911.95      6,452,911.95
基本每股收益                               0.039             0.039
净资产收益率(%)                            1.264             1.264
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)        1.260             1.260
每股经营活动产生的现金流量净额                                0.61


   [阅读全文]

2007-04-24 (600962)国投中鲁：董事会决议公告

    国投中鲁果汁股份有限公司于2007年4月23日以通讯方式召开二届二十三次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2007年第一季度报告。
    二、同意撤销大庆分公司(公司投资180万元人民币)。
    三、通过关于执行新企业会计准则的议案。   [阅读全文]

2007-04-13 (600962)国投中鲁：董事会公告

    国投中鲁果汁股份有限公司近日获悉，截止2007年4月11日，东吴价值成长双动力股票型证券投资基金减持公司股票5967500股(占公司总股本的3.61667%)，目前仍持有公司股票3585491股(占公司总股本的2.17302%)。   [阅读全文]

2007-04-11 (600962)国投中鲁：原限售流通股股份减持公告

　　日前，国投中鲁果汁股份有限公司收到发起人股东通知，截止2007年4月9日，公司发起人股东山西大民国际贸易有限公司(下称：国际贸易)、芮城县金鼎经贸有限公司(下称：金鼎经贸)、李中柯分别减持公司股份5562000股(占公司总股本的3.37%)、58万股(占公司总股本的0.35%)、2317500股(占公司总股本的1.40%)。至此，金鼎经贸仍持有公司股份810500股(占公司总股本的0.49%)；国际贸易、李中柯不再持有公司股份。   [阅读全文]