2009-08-31 (600884)杉杉股份：董事会决议公告

    宁波杉杉股份有限公司于2009年8月28日召开六届十八次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2009年半年度报告及摘要。
    二、同意为下属控股子公司东莞杉杉电池材料有限公司向中信银行东莞市分行、广东发展银行东莞市松山湖支行各申请一年期综合授信2000万元(均为续转)提供担保。   [阅读全文]

2009-08-11 (600884)杉杉股份：临时股东大会决议公告

    宁波杉杉股份有限公司于2009年8月9日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过关于转让公司所持中科廊坊科技谷有限公司70%股权的议案。   [阅读全文]

2009-07-22 (600884)杉杉股份：股权转让的关联交易公告

    宁波杉杉股份有限公司拟将持有的中科廊坊科技谷有限公司(注册资本2亿元，公司持有其70%的股权)全部股权转让给关联方杉杉集团有限公司，转让价格为标的股权的评估值185842690.64元。
    上述交易构成关联交易。   [阅读全文]

2009-07-22 (600884)杉杉股份：董监事会决议暨召开临时股东大会公告

    宁波杉杉股份有限公司于2009年7月21日召开六届十七次董事会及六届七次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、同意公司对锂离子电池材料产业各子公司的股权关系进行梳理，即对上海杉杉科技有限公司(公司持股88.04%，下称：上海科技)、宁波杉杉新材料科技有限公司(公司持股37%，下称：宁波新材料)、湖南杉杉新材料有限公司(公司持股75%，下称：湖南杉杉)及东莞杉杉电池材料有限公司(公司持股90%，下称：东莞杉杉)股权结构调整如下：
    同意公司及其全资子公司宁波杉杉通达贸易有限公司(下称：通达贸易)分别受让上海科技所持宁波新材料53%、10%的股权，以宁波新材料2008年度经审计的净资产10830.24万元为依据，确定上述股权的转让价款分别为5740.03万元、1083.02万元。
    同意公司全资子公司上海杉杉休闲服饰有限公司将其所持上海科技10%的股权转让予通达贸易；公司分别受让上海易恩实业有限公司、自然人姜宁林所持上海科技1.3791%、0.5817%的股权。以上海科技2008年度经审计的净资产25477.68万元为依据，确定上述股权的转让价款分别为2547.77万元、351.36万元、148.20万元。
    同意将公司所持湖南杉杉75%的股权转让给公司全资子公司宁波杉杉新能源技术发展有限公司(下称：宁波新能源)；宁波新能源、通达贸易分别受让自然人郑建峰、聂建军所持湖南杉杉15%、10%的股权。以湖南杉杉2008年度经审计的净资产7093.53万元为依据，确定上述股权的转让价款分别为5320.15万元、1064.03万元、709.35万元。
    同意将公司所持东莞杉杉90%的股权转让给宁波新能源；通达贸易受让上海科技所持东莞杉杉10%的股权。以东莞杉杉2008年度经审计的净资产5132.41万元为依据，确定上述股权的转让价款分别为4619.17万元、513.24万元。
    上述股权转让完成后，上海科技、宁波新材料的股权结构均为：公司持股90%，通达贸易持股10%；湖南杉杉、东莞杉杉的股权结构均为：宁波新能源持股90%，通达贸易持股10%。
    二、通过关于公司会计政策变更的议案。
    三、通过关于转让公司所持中科廊坊科技谷有限公司70%股权的议案。
    四、同意为下属控股子公司湖南杉杉向中信银行长沙东塘支行申请一年期综合授信2000万元(续转)提供担保。
    董事会决定于2009年8月9日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上第三项议案。   [阅读全文]

2009-06-20 (600884)杉杉股份：董事会决议公告

    宁波杉杉股份有限公司于2009年6月19日以通讯表决方式召开六届十六次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、同意公司向中国进出口银行浙江分行申请借款，额度为人民币2亿元整，期限一年；此项贷款拟由杉杉集团有限公司提供全额连带责任担保。
    二、同意为下属控股子公司宁波杉杉服装有限公司向上海浦发银行宁波中兴支行申请一年期综合授信4500万元、宁波杉杉新材料科技有限公司向宁波银行鄞州支行申请一年期综合授信4000万元(均为续转)提供担保。   [阅读全文]

2009-06-02 (600884)杉杉股份：与Heron达成附限制条件的框架合作协议公告

    宁波杉杉股份有限公司于2009年5月28日与 Heron Resources Limited(澳大利亚证券交易所ASX：股票简称 HRR，简称：Heron；其总的镍金属储量约为813万吨，钴金属约为54万吨)签署了关于 Yerilla 镍钴矿项目(下称：该项目)的框架合作协议，公司可通过在澳大利亚对该项目以资金、技术单独出资建设工厂和基础设施，在澳大利亚将矿石处理成镍钴精矿，使之设计产能不少于年处理100万吨红土镍钴矿，在产品中所含金属量不少于5000吨的精矿，并连续三十天内运营达到设计产能的50%或以上的前提下，共同合资运营该项目(co-operate in a joint venture，下称：JV)，公司可获得 JV 70%的权益，Heron 以 Yerilla 镍钴矿全部矿权出资占 JV 30%的权益。该项目所生产的镍钴精矿产品将由公司包销，并将进一步由公司在中国深加工。
    作为此次合作事项的一部分，公司将按其审批程序及相关有权机构(如有必要)批准的前提下，认购12046940股 Heron 股票(占 Heron 发行股本的4.99%)，价格为本协议签署之日前15日 Heron 在澳大利亚证券交易所交易价格加权平均价的120%。此外，公司也将拥有两次，每次相当于 Heron 发行股本5%股票的进一步认购期权。
    该项目将根据开展可行性研究进一步测算并明确投资规模，同时需得到相关法律的准许及有权机构的批准。公司就此事宜将与 Heron 签订更进一步的具体合作协议，该项目的最终实现尚存在不确定性。   [阅读全文]

2009-05-27 (600884)杉杉股份：2008年度利润分配实施公告

    宁波杉杉股份有限公司实施2008年度利润分配方案为：每10股派0.60元(含税)。   [阅读全文]

2009-05-16 (600884)杉杉股份：董事会决议公告

    宁波杉杉股份有限公司于2009年5月15日以通讯表决方式召开六届十五次董事会，会议审议同意公司为下属控股子公司提供担保：其中，为湖南杉杉新材料有限公司向招商银行长沙河西支行申请一年期7000万元、长沙市商业银行韶山路支行申请一年期3000万元、交通银行长沙溁湾镇支行申请二年期3900万元、浦东发展银行长沙支行申请一年期2000万元的综合授信(均为续转)提供担保；为上海杉杉科技有限公司向上海银行上海川沙支行、厦门国际银行上海分行分别申请一年期综合授信2000万元(均为续转)提供担保；为宁波杉杉新材料科技有限公司向工商银行宁波东门支行申请3000万元、中国银行宁波鄞州支行申请1000万元的一年期综合授信(均为续转)提供担保。   [阅读全文]

2009-04-27 (600884)杉杉股份：2009年第一季度主要财务指标

                                                            单位：人民币元
                                      本报告期末        上年度期末

总资产                                  3,691,504,920.65  3,784,779,780.51
所有者权益(或股东权益)                  1,601,365,399.62  1,589,065,038.97
归属于上市公司股东的每股净资产                      3.90              3.87
                                                  
                                                  报告期  年初至报告期期末

归属于上市公司股东的净利润                 12,300,360.65     12,300,360.65
基本每股收益                                        0.03              0.03
扣除非经常性损益后的基本每股收益                    0.02              0.02
全面摊薄净资产收益率(%)                             0.77              0.77
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)           0.37              0.37
每股经营活动产生的现金流量净额                                      -0.001


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2009-04-24 (600884)杉杉股份：提示性公告

    至2009年3月18日，宁波杉杉股份有限公司受让哈尔滨松江铜业(集团)有限公司(下称：松江铜业)24.92%的股权事宜已经黑龙江省商务厅完成股权变更的审批手续，并于2009年4月2日在哈尔滨市工商行政管理局办理完毕股东变更工商登记，股权转让协议正式生效。目前，该股权转让相关的海关、外汇管理等审批手续尚在办理中。
    此外，公司近日从松江铜业获悉，松江铜业控股子公司哈尔滨松江铜业实业有限公司负责开采的铜锌矿场属老化矿山，经安全检查后，松江铜业将于2009年底前终止该矿场的营运。
    公司正就相关事宜与松江铜业进行沟通，如有进一步相关信息，公司将及时公告。   [阅读全文]