2008-05-14 (600868)*ST梅 雁：公布董事会决议公告

    广东梅雁水电股份有限公司于2008年5月13日召开六届十三次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过向广东省高级人民法院递交关于起诉深圳吉富创业投资有限公司的《起诉状》的议案。
    二、同意委托北京市富普博淳律师事务所(下称：博淳律师事务所)作为上述案件一审、二审的代理人，并与其签订《委托代理合同》，以及同意该合同约定的特别条款：即当公司的相应权益得到部分或全部保障时，以法律文书所确认到公司名下的股权数额或股权以外的资金或其他财产的10%的标准作为诉讼代理费支付给博淳律师事务所。   [阅读全文]

2008-05-08 (600868)*ST梅 雁：公布重大诉讼公告

    广东梅雁水电股份有限公司及其控股子公司广西柳州红花水电有限责任公司(下称：红花公司)、广西柳州桂柳水电有限责任公司(下称：桂柳公司)、广西融水古顶水电有限责任公司(下称：古顶公司)于2008年3月27日至4月25日期间，因银行借款及担保等事由引发诉讼，诉讼标的合计382817751.39元，现具体公告如下：
    一、柳州市中小企业信用担保有限公司(下称：柳州担保公司)与红花公司于2006年3月14日签订《委托担保协议书》，约定由柳州担保公司为红花公司向柳州市商业银行(下称：柳州商行)贷款人民币3000万元提供担保。由于红花公司未能及时偿还到期贷款，柳州担保公司于2007年12月18日向柳州商行代偿人民币30340878.24元。柳州担保公司据此向柳州市中级人民法院(下称：柳州中院)提起诉讼，要求红花公司偿还其所代为清偿的款项及相应利息等费用，并要求桂柳公司承担连带清偿责任。
    柳州中院判决红花公司支付柳州担保公司代偿债务款、违约金等费用合计32182901.24元。
    二、柳州中院于2008年4月7日向红花公司发出有关《应诉通知书》，中国农业银行柳州分行城中支行因借款合同纠纷向柳州中院提出财产保全申请，申请裁定冻结公司及红花公司银行存款共计人民币33050211元或查封同等价值的财产。
    三、柳州中院于2008年4月7日向红花公司发出有关《应诉通知书》，中国建设银行股份有限公司柳州分行因借款合同纠纷向柳州中院提出财产保全申请，申请裁定冻结公司及红花公司、桂柳公司、古顶公司银行存款共计人民币295000000元或查封同等价值的财产。
    四、柳州中院于2008年4月16日向古顶公司发出有关《应诉通知书》，中国工商银行股份有限公司柳州分行因借款合同纠纷向柳州中院提起诉讼，要求古顶公司归还贷款本金及利息共计人民币4419943.92元。
    五、柳州中院于2008年4月23日向桂柳公司发出有关《应诉通知书》，交通银行股份有限公司柳州分行因借款合同纠纷向柳州中院提起诉讼，要求桂柳公司归还贷款本金及利息共计人民币20006718.23元，并要求红花公司和公司承担连带保证责任。
    上述第二至五项诉讼目前均尚未开庭审理。
    为解决上述因借款所引发的纠纷，经协商，公司拟将所持有的红花公司股权转让给中广核能源开发有限责任公司。有关股权转让事宜现正在协商之中。   [阅读全文]

2008-04-30 (600868)梅雁水电：公布股票交易实施退市风险警示特别处理公告

    广东梅雁水电股份有限公司股票将于年报披露日2008年4月30日停牌一天，从2008年5月5日复牌开始，上海证券交易所将对公司股票交易实行退市风险警示特别处理，股票简称变更为：“*ST梅雁”，股票代码不变，日涨跌幅限制为5%。   [阅读全文]

2008-04-30 (600868)梅雁水电：公布全资子公司日常关联交易公告

    广东梅雁水电股份有限公司全资子公司梅县梅雁旋窑水泥有限公司2008年期间计划向母公司的控股子公司梅县雁洋矿业有限公司采购石灰石65万吨，单价为每吨约26元(含税)，合计全年总价约为1690万元(含税)。该采购事项2007年度交易总金额为2398万元；同时向其销售熟料6.5万吨，单价为每吨约275元(含税)，合计全年总价约为1810万元(含税)。
    上述事项构成日常关联交易。   [阅读全文]

2008-04-30 (600868)梅雁水电：2008年第一季度主要财务指标

                                                            单位：人民币元
                                      本报告期末        上年度期末

总资产                                  7,738,878,861.78  8,095,800,172.13
所有者权益(或股东权益)                  2,000,322,314.68  2,215,820,850.19
归属于上市公司股东的每股净资产                     0.925              1.04

                                          报告期  年初至报告期期末

归属于上市公司股东的净利润                -16,086,573.31    -16,086,573.31
基本每股收益                                      -0.008            -0.008
扣除非经常性损益后基本每股收益                    -0.007            -0.007
全面摊薄净资产收益率(%)                            -0.92             -0.92
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)          -0.75             -0.75
每股经营活动产生的现金流量净额                                       0.014


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2008-04-30 (600868)梅雁水电：2007年年度主要财务指标

                                                               单位：人民币元
                                             2007年            2006年
                                                                       调整后
营业收入                                     806,023,905.74    740,443,580.63
归属于上市公司股东的净利润                  -161,087,167.73   -710,995,804.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-184,787,781.09   -698,902,145.88
基本每股收益                                        -0.0816           -0.3746
扣除非经常性损益后的基本每股收益                    -0.0974            -0.368
全面摊薄净资产收益率(%)                               -8.16            -34.32
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)             -9.36            -33.74
每股经营活动产生的现金流量净额                         0.21              0.12

                                           2007年末          2006年末
                                                                       调整后
总资产                                     8,095,800,172.13  8,116,591,554.06
所有者权益(或股东权益)                     2,215,820,850.19  2,316,042,551.77
归属于上市公司股东的每股净资产                         1.04              1.09

公司2007年年报经审计，审计意见类型：无保留有强调事项。   [阅读全文]

2008-04-30 (600868)梅雁水电：公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    广东梅雁水电股份有限公司于2008年4月27日召开六届十二次董事会及六届五次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于调整2007年期初资产负债表相关项目及金额的议案。
    二、通过公司2007年度利润分配预案：不分配、不转增。
    三、通过公司2007年年度报告及其摘要和2008年第一季度报告。
    四、通过公司拟将2007年末的盈余公积金245255344.05元用于弥补以前年度亏损的议案。
    五、同意公司出资954万元购买梅县恒安金属构件有限公司位于梅县城东金盘桥26139平方米的土地。
    六、同意公司全资子公司梅县梅雁矿业有限公司投资766万元兴建储存尾矿库。
    七、通过关于公司全资子公司梅县梅雁旋窑水泥有限公司2008年度日常关联交易的议案。
    八、通过关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案。   [阅读全文]

2008-04-24 (600868)梅雁水电：风险提示公告

    广东梅雁水电股份有限公司曾公告预计2007年全年实现扭亏为盈。现经初步审计，由于公司债务重组置入的部分房产的产权过户手续未能在2007年12月31日之前办理完毕，按照有关规定该部分债务重组2007年度不进行确认，所计提的坏账准备不进行冲回，公司2007年度经营业绩将出现亏损，具体数额将在公司2007年年度报告中予以披露。由于公司最近两个会计年度净利润均为负值，公司股票交易将在公司2007年年度报告披露后被实行退市风险警示，敬请投资者注意。   [阅读全文]

2008-03-28 (600868)梅雁水电：重要事项公告

    广东梅雁水电股份有限公司于2008年3月27日与广东省广新外贸集团有限公司(下称：广新外贸)签订了《股权转让意向书》，拟将公司所持有的广东梅县梅雁电解铜箔有限公司(截至2007年12月31日的注册资本为11134万元，公司持有95%的股权)和梅县金象铜箔有限公司(截至2007年12月31日的注册资本为16000万元，公司持有70%的股权)的部分股权，转让给广新外贸下属的广东广新投资控股有限公司，使之成为上述两家铜箔公司的相对控股股东。股权转让价格以评估价格为基础，双方协商后确定。
    上述股权转让事项存在不确定性，转让股权的具体比例和金额在签订正式协议时方能确定。   [阅读全文]

2008-02-15 (600868)梅雁水电：第一大股东股份减持公告

    广东梅雁水电股份有限公司接到第一大股东广东梅雁实业投资股份有限公司(下称：梅雁实业)通知：自2007年11月7日至2008年2月14日收盘，梅雁实业通过上海证券交易所交易系统累计出售所持公司无限售条件流通股73500000股(占公司总股本的3.87%)，尚持有公司股份222683582股(其中：有限售条件流通股201276148股，无限售条件流通股21407434股)，占公司总股本的11.73%，仍为公司控股股东。   [阅读全文]