2007-07-18 (600829)三精制药：自查报告及整改计划

    根据中国证监会和黑龙江证监局有关通知要求，哈药集团三精制药股份有限公司进行了自查，现将关于加强上市公司治理专项活动的自查报告及整改计划予以公告，具体内容详见2007年7月18日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。   [阅读全文]

2007-07-04 (600829)三精制药：董事会决议暨召开临时股东大会公告

　　哈药集团三精制药股份有限公司于2007年7月3日召开五届七次董事会，会议审议通过关于为控股子公司银行贷款及保兑仓业务提供担保的议案：公司为控股子公司哈药集团三精黑河药业有限公司(公司持有其80%的股权)向银行申请的600万元流动资金贷款提供保证责任担保；公司控股子公司哈药集团三精医药商贸有限公司(下称：商贸公司)拟与经销商吉林省三精医药有限责任公司(系公司控股子公司，公司持有其51%的股权，下称：吉林三精)、哈尔滨市商业银行松花江支行(下称：哈商行松花江支行)4000万元的保兑仓业务，公司拟与吉林三精、哈商行松花江支行签署《合作协议书》，并授权商贸公司以公司名义履行上述《合作协议书》，公司对商贸公司在授权范围内履行上述《合作协议书》的行为承担连带责任，由公司承担上述《合作协议书》所述保证金金额之外的60%即2400万元的连带责任。
　　上述两笔担保协议尚未签署。
　　上述担保完成后，公司累计对外担保总额为人民币9820.4万元，其中为公司控股子公司提供的担保总额为7530.4万元，无逾期对外担保。
　　董事会决定于2007年7月20日上午召开2007年第三次临时股东大会，审议以上及其它有关事项。   [阅读全文]

2007-05-29 (600829)三精制药：临时股东大会决议公告

    哈药集团三精制药股份有限公司于2007年5月28日召开2007年第二次临时股东大会，会议审议通过关于为控股子公司保兑仓业务提供担保的议案。   [阅读全文]

2007-05-12 (600829)三精制药：董事会决议暨召开临时股东大会公告

    哈药集团三精制药股份有限公司于2007年5月11日以通讯方式召开五届六次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、同意公司为控股90%的子公司哈药集团三精儿童大药厂(有限公司)向银行申请人民币700万元流动资金贷款提供担保。
    二、通过公司为控股91.7%的子公司哈药集团三精医药商贸有限公司(下称：商贸公司)保兑仓业务提供担保的议案：商贸公司与经销商长沙双鹤医药有限责任公司(下称：长沙双鹤)、成都西部医药经营有限公司(下称：西部医药)分别办理了2000万元、1000万元的保兑仓业务，公司拟与长沙双鹤、上海浦东发展银行长沙分行签署《合作协议书》；拟与西部医药、中国民生银行成都分行签署《合作协议书》，由公司承担上述《合作协议书》所述保证金金额之外的共计1900万元的连带保证责任。
    上述两笔担保尚未签署担保协议，存在不被相关银行批准的可能。
    截至公告日止，公司对控股子公司担保累计余额为人民币7420.4万元(含本次担保)，其中为公司控股子公司提供的担保总额为5130.4万元，无逾期对外担保事项。
    董事会决定于2007年5月28日上午召开2007年第二次临时股东大会，审议以上第二项议案。   [阅读全文]

2007-04-16 (600829)三精制药：2007年第一季度主要财务指标

                                                    单位：人民币元
                                      本报告期末        上年度期末

总资产                          2,313,627,933.78  2,272,161,353.40
股东权益(不含少数股东权益)      1,036,434,053.66    988,480,576.56
每股净资产                                  2.68              2.54

                                          报告期  年初至报告期期末

净利润                             51,184,016.80     51,184,016.80
基本每股收益                                0.13              0.13
净资产收益率(%)                             4.41              4.41
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)         4.07              4.07
每股经营活动产生的现金流量净额                               -0.12


   [阅读全文]

2007-04-16 (600829)三精制药：2006年年度主要财务指标

                                                 单位：人民币元
                                     2006年末          2005年末

总资产                       2,239,367,308.96  1,989,115,579.67
股东权益(不含少数股东权益)     955,686,532.12    759,601,813.90
每股净资产                               2.47              1.96
调整后的每股净资产                       2.45              1.94

                                       2006年            2005年

主营业务收入                 2,064,447,697.85  1,768,996,265.94
净利润                         218,245,193.68    145,126,720.10
每股收益                                0.565             0.375
净资产收益率(%)                         22.84             19.11
每股经营活动产生的现金流量净额           0.49              0.81

公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。   [阅读全文]

2007-04-16 (600829)三精制药：董监事会决议暨召开股东大会公告

    哈药集团三精制药股份有限公司于2007年4月13日召开五届五次董事会及五届三次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过2006年年度报告及其摘要。
    二、通过2006年度利润分配预案：不分配，不转增。
    三、通过关于执行新会计准则下主要会计政策及会计估计的议案。
    四、通过资产报废议案。
    五、通过续聘辽宁天健会计师事务所有限公司为公司2007年度财务决算审计机构的议案。
    六、同意公司为控股子公司哈尔滨三精艾富西药业有限公司(公司持股70%)向银行申请的人民币1400万元流动资金贷款提供担保，承担保证责任。相关担保协议尚未签署，存在不被相关银行批准的可能。
    截至公告日止，公司对控股子公司担保累计余额为人民币5130.4万元，公司无对外担保和逾期担保。
    七、通过公司2007年第一季度报告。
    董事会决定于2007年5月10日上午召开2006年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。   [阅读全文]

2007-02-27 (600829)三精制药：董事会决议公告

    哈药集团三精制药股份有限公司于2007年2月26日以通讯方式召开五届四次董事会，会议审议通过公司将部分闲置资金用于新股申购，最大认购新股资金总额不超过人民币10000万元。   [阅读全文]

2007-02-27 (600829)三精制药：临时股东大会决议公告

    哈药集团三精制药股份有限公司于2007年2月26日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过为控股子公司银行贷款提供担保的议案。   [阅读全文]

2007-02-03 (600829)三精制药：为控股子公司提供担保暨召开临时股东大会公告

    哈药集团三精制药股份有限公司于2007年2月2日以通讯方式召开五届三次董事会，会议审议通过为公司控股子公司哈药集团三精黑河药业有限公司(公司持股80%，下称：三精黑河)及哈药集团三精医药商贸有限公司(公司持股91.7%，下称：商贸公司)提供担保的议案：三精黑河在招商银行哈尔滨分行申请了200万元流动资金贷款，公司以承兑汇票进行质押为其提供贷款担保；商贸公司拟与经销商广东揭阳惠通医药有限公司(下称：广东揭阳)及广东发展银行股份有限公司(下称：广发银行)揭阳支行办理600万元的保兑仓业务，由公司与广东揭阳及广发银行签署《合作协议书》，并授权商贸公司以公司名义履行上述《合作协议书》，公司对商贸公司在授权范围内的履行上述《合作协议书》的行为承担连带责任，由公司承担上述《合作协议书》所述保证金金额之外的65%即390万元的连带责任。
    上述两笔担保协议尚未签署，存在不被相关银行批准的可能。
    截至公告日止，公司对控股子公司担保累计余额为人民币4750万元，公司无对外担保和逾期担保。
    董事会决定于2007年2月26日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上事项。   [阅读全文]