2007-10-25 (600812)华北制药：董监事会决议公告

　　华北制药股份有限公司于近日召开五届二十次董事会及五届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
　　一、通过公司2007年第三季度报告。
　　二、通过关于前次募集资金使用情况的说明。
　　三、通过公司2007年非公开发行股票预案：本次向不超过十名特定对象非公开发行人民币普通股(A股)，发行数量区间为8000万股-12000万股，发行价格不低于7.36元/股。
　　四、通过本次募集资金使用的可行性报告。
　　五、通过关于独占使用华北制药集团新药研究开发有限责任公司培养基级白蛋白技术并支付相应费用的议案。
　　六、通过改聘中天运会计师事务所为公司2007年度会计审计单位的议案。
　　七、通过关于日常经营资产损失处理的议案。
　　上述有关事项尚需提交公司2007年第二次临时股东大会审议，会议召开时间另行公告。   [阅读全文]

2007-09-26 (600812)华北制药：澄清公告

    近日，有关媒体报道了华北制药股份有限公司与荷兰帝斯曼公司(下称：帝斯曼)合资以及公司搬迁等相关内容。公司现澄清如下：
    1、公司与帝斯曼合资事宜正在进行中。国家发改委委托的中国国际工程咨询公司已完成了对合资项目的评估报告，现正在履行内部审核程序。同时，公司也完成了对拟引进合资公司相关品种的技术验证。但该事项仍需履行相关审批程序，存在一定的不确定性，因此公司无法预测该事项的最终完成时间。
    2、目前华药集团正在进行搬迁项目的谋划，河北省国资委就项目的可行性组织专家进行论证。但该事项尚需省、市政府的批准，存在一定的不确定性。相关报道参照邻近企业搬迁方案，就搬迁将为公司带来资产增值等进行的预测，具有较大的不确定性。从目前的情况分析，公司认为将不会对公司本年度的净资产及收益产生影响。
    公司发布的信息以在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。   [阅读全文]

2007-08-25 (600812)华北制药：2007年中期主要财务指标

                                                   单位：人民币元
                                     本报告期末        上年度期末
                                                           
总资产                         7,045,264,670.56  7,098,607,789.37
股东权益                       1,288,754,211.21  1,279,834,102.06
每股净资产                                 1.25              1.24

                                  报告期(1-6月)          上年同期

营业总收入                     1,976,449,860.46  1,903,685,535.16
净利润                            12,869,231.33    -49,240,646.94
基本每股收益                             0.0125           -0.0646
净资产收益率(%)                               1                -4
每股经营活动产生的现金流量净额             0.27              0.10   [阅读全文]

2007-08-25 (600812)华北制药：董事会决议公告

    华北制药股份有限公司于2007年8月22日召开五届十九次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2007年半年度报告。
    二、通过关于对销售公司派出董事调整的议案。   [阅读全文]

2007-08-11 (600812)华北制药：有限售条件的流通股上市公告

    华北制药股份有限公司本次有限售条件的流通股57298878股将于2007年8月16日起上市流通。   [阅读全文]

2007-07-28 (600812)华北制药：董事会决议公告

    华北制药股份有限公司于近日以通讯方式召开五届十八次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司关于对中国证监会河北监管局巡检意见的整改报告。
    二、通过公司治理情况自查报告和整改计划。
    上述事项的具体内容详见2007年7月28日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
    三、通过关于对下属部分子公司派出董事进行调整事宜。   [阅读全文]

2007-06-28 (600812)华北制药：股东大会决议公告

    华北制药股份有限公司于2007年6月27日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过2006年度财务决算报告。
    二、通过2006年度利润分配方案：不分配。
    三、通过关于聘任2007年度财务审计机构的议案。
    四、通过关于2007年度公司担保事宜的议案。
    五、通过关于2007年度日常关联交易的议案。
    六、通过公司部分董事变更事宜。   [阅读全文]

2007-06-07 (600812)华北制药：关联交易公告

　　根据华北制药股份有限公司五届十七次董事会决议，公司受让控股股东华北制药集团有限责任公司抗癌新药(靶向抗肿瘤药)技术，以该技术的评估价值5813万元作为交易价格。公司受让该技术后，尚需进行临床研究、报批注册等环节。
　　上述事项构成关联交易。   [阅读全文]

2007-06-07 (600812)华北制药：董事会决议暨召开股东大会公告

　　华北制药股份有限公司于2007年6月5日召开五届十七次董事会，会议审议通过如下决议：
　　一、同意公司受让控股股东华北制药集团有限责任公司抗癌新药技术。
　　二、通过关于对2007年公司担保事宜补充说明的议案：拟将公司子公司制剂公司机器设备(帐面净值45797097.66元)抵押替换公司子公司华日公司对制剂公司在工行贷款2766万元的担保；将公司原拟对销售公司的担保变更为对与其进行“厂商银”合作项目的商业公司提供担保，担保额度不变，该担保均由相关单位为公司提供反担保。
　　董事会决定于2007年6月27日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及《公司2006年度利润分配预案》等事项。   [阅读全文]

2007-05-24 (600812)华北制药：公布公告

    华北制药股份有限公司近日注意到有媒体就公司下属部分子公司因停电原因将造成经济损失进行了相关报道，现就该事项补充说明如下：预计约带来的2500万元经济损失为5家子公司的损失合计。   [阅读全文]