2007-06-27 (600810)神马实业：董事会决议公告

    神马实业股份有限公司于2007年6月26日召开六届六次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、选举张兆锋担任公司六届董事会董事长，同意张电子不再担任公司董事长、总经理及董事职务。
    二、聘任郑晓广为公司总经理。
    三、通过关于加强上市公司治理专项活动的自查报告。   [阅读全文]

2007-06-27 (600810)神马实业：临时股东大会决议公告

    神马实业股份有限公司于2007年6月26日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于变更公司董事的议案。
    二、通过关于分别为河南神马尼龙化工有限责任公司及中国神马集团有限责任公司提供担保的议案。   [阅读全文]

2007-06-08 (600810)神马实业：董监事会决议暨召开临时股东大会公告

    神马实业股份有限公司于2007年6月6日召开六届五次董事会及六届三次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于公司高管人员变动的议案：其中同意张健辞去公司董事长及董事职务，在董事会选举产生新的董事长之前，推举公司董事、总经理张电子暂履行董事长职务。
    二、通过关于变更公司董事的议案。
    三、通过关于为河南神马尼龙化工有限责任公司(系公司持有49%股份的参股子公司，下称：河南神马)及中国神马集团有限责任公司(系公司控股股东，持有公司52.95%股份，下称：神马集团)提供担保的议案：公司拟与建设银行平顶山分行签署担保协议，分别为河南神马及神马集团在该银行各申请的一年期流动资金贷款人民币2000万元及13400万元提供连带责任保证，保证期间均为债务履行期限届满之日起两年。
    公司及控股子公司累计对外担保金额为30400万元人民币(含上述担保)，公司对控股子公司的累计对外担保金额为15000万元人民币。无逾期对外担保事项。
    董事会决定于2007年6月26日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。   [阅读全文]

2007-06-02 (600810)神马实业：提示性公告

    神马实业股份有限公司股票于2007年5月30日-6月1日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，根据有关规定，现公告如下：
    公司一切信息均以在《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露为准。截至目前，公司及控股股东中国神马集团有限责任公司均未有应披露而未披露的信息。敬请广大投资者注意投资风险。   [阅读全文]

2007-05-29 (600810)神马实业：重大风险提示公告

    经查，神马实业股份有限公司于2007年5月21日发现存于金融机构的1.2亿元人民币存款金融机构已失去控制，存在重大风险隐患。公司目前已向公安机关报案，案件正在侦破之中。公司目前生产经营正常。   [阅读全文]

2007-05-28 (600810)神马实业：提示性公告

　　鉴于神马实业股份有限公司近期有重大事项公告，公司股票于2007年5月28日停牌一天。   [阅读全文]

2007-05-24 (600810)神马实业：股东大会决议公告

    神马实业股份有限公司于2007年5月23日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2006年度利润分配方案：以公司2006年末总股本44228万股为基础，每10股派0.55元(含税)。
    二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
    三、续聘亚太(集团)会计师事务所为公司2007年度审计机构。
    四、通过公司2007年日常关联交易的议案。
    五、通过关于授权董事会分别办理公司对河南神马氯碱发展有限责任公司及河南神马尼龙化工有限责任公司项目贷款提供担保的议案。   [阅读全文]

2007-04-26 (600810)神马实业：2007年第一季度主要财务指标

                                                    单位：人民币元
                                      本报告期末        上年度期末

总资产                          5,333,789,852.95  5,085,724,516.07
所有者权益(或股东权益)          2,728,959,523.44  2,720,638,803.58
每股净资产                                 6.170             6.151

                                          报告期  年初至报告期期末

净利润                              8,320,719.86      8,320,719.86
基本每股收益                               0.019             0.019
净资产收益率(%)                            0.305             0.305
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)        0.296             0.296
每股经营活动产生的现金流量净额                              -0.113





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2007-04-26 (600810)神马实业：2006年年度主要财务指标

                                                 单位：人民币元
                                    2006年末           2005年末
                                                         调整后
总资产                         5068432825.85      4661392276.66
股东权益(不含少数股东权益)     2715382807.60      3431408945.53
每股净资产                             6.140              6.060
调整后的每股净资产                     5.766              5.898

                                      2006年             2005年
                                                         调整后
主营业务收入                   2844895797.56      1951163406.38
净利润                           21648846.25        39477841.53
每股收益                               0.049              0.070
净资产收益率(%)                        0.797              1.150
每股经营活动产生的现金流量净额         0.417              0.521
                                                          
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配预案：每10股派0.55元(含税)。   [阅读全文]

2007-04-26 (600810)神马实业：董监事会决议暨召开股东大会公告

　　神马实业股份有限公司于2007年4月24日召开六届四次董事会及六届二次监事会，会议审议通过如下决议：
　　一、通过公司2006年度利润分配预案：以公司2006年末总股本44228万股为基础，每10股派0.55元(含税)。
　　二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
　　三、通过关于冲回部分存货跌价准备的议案。
　　四、通过关于报废固定资产的议案。
　　五、通过关于冲回尼龙66盐七套主要生产装置资产所计提的资产减值准备4050万元的议案。
　　六、通过2007年度续聘亚太(集团)会计师事务所为公司进行财务审计、净资产验证及其它相关咨询的议案。
　　七、通过公司2007年日常关联交易的议案：公司将与关联方就2006年度签定的日常关联交易协议续签一年，即协议交易期间为2007年1月1日-12月31日，协议涉及的其它事项不变。
　　八、决定2007年度继续聘任北京众天律师事务所为公司常年法律顾问。
　　九、通过公司从2007年1月1日起执行新企业会计准则及会计政策、会计估计变更的议案。
　　十、通过公司2007年第一季度报告。
　　十一、通过关于提请股东大会授权董事会办理公司对控股子公司河南神马氯碱发展有限责任公司及参股子公司河南神马尼龙化工有限责任公司分别不超过9亿元的项目贷款提供担保的议案。
　　十二、通过公司整改报告。
　　董事会决定于2007年5月23日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其他相关事项。   [阅读全文]