2009-03-28 (600720)祁 连 山：股东大会决议公告

    甘肃祁连山水泥集团股份有限公司于2009年3月27日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过2008年度利润分配及资本公积金转增方案。
    二、通过2008年年度报告及其摘要。
    三、通过关于收购甘肃天水鸳鸯水泥销售有限公司股权的议案。
    四、通过关于向子公司提供贷款担保额度的议案。
    五、通过关于2009年度日常关联交易事项的议案。
    六、通过关于对部分应收款项全额计提坏帐准备的议案。
    七、通过关于核销及处置部分资产的议案。
    八、通过关于向甘谷祁连山水泥有限公司增资扩股的议案。
    九、通过关于变更部分存货计价方法的议案。
    十、通过关于受让兰州大通河水泥股份有限公司部分股权的议案。
    十一、通过关于修改公司章程的议案。
    十二、通过募集资金管理办法(修订稿)。
    十三、通过前次配股募集资金使用情况报告。   [阅读全文]

2009-03-16 (600720)祁 连 山：董事会决议暨召开股东大会补充通知公告

    甘肃祁连山水泥集团股份有限公司于2009年3月13日以通讯方式召开五届九次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过《募集资金管理办法》(修订稿)。
    二、通过《前次配股募集资金使用情况报告》。
    经公司控股股东甘肃祁连山建材控股有限公司提议，董事会同意将以上议案作为新增临时提案提交定于2009年3月27日召开的2008年度股东大会审议。   [阅读全文]

2009-03-09 (600720)祁 连 山：对外投资公告

    根据甘肃祁连山水泥集团股份有限公司五届八次董事会决议，公司决定在全资子公司甘谷祁连山水泥有限公司(注册资本4780万元，下称：甘谷公司)厂区北面建设一条3000T/D 新型干法水泥生产线(总投资45468万元)，该项目以甘谷公司为主体建设，为此，公司决定对甘谷公司增资9000万元，增加甘谷公司注册资本9000万元。   [阅读全文]

2009-03-09 (600720)祁 连 山：收购股权公告

    甘肃祁连山水泥集团股份有限公司于2009年3月1日与全资子公司天水祁连山水泥有限公司(下称：天水公司)签署了《股权转让协议》，受让天水公司所持甘肃天水鸳鸯水泥销售有限公司(注册资本与实收资本均为300万元，下称：鸳鸯水泥)100%的股权，以鸳鸯水泥2008年末经审计的净资产人民币191万元为本次转让的价格。本次转让完成后，公司将持有鸳鸯水泥100%股权。该事项构成关联交易，已经公司五届八次董事会审议通过，尚需提交股东大会批准后生效。   [阅读全文]

2009-03-06 (600720)祁 连 山：2009年度日常关联交易事项公告

    甘肃祁连山水泥集团股份有限公司预计2009年度与相关关联方各类日常关联交易总额将达到8405万元左右，具体如下：
    公司向关联方采购物资，2008年度发生交易额为68863163.79元，2009年度预计交易额为64200000.00元；向关联方销售商品，2008年度发生交易额为24913516.75元，2009年度预计交易额为19500000.00元；与关联单位之间因供水供电、供暖服务及代购代销劳务产生交易，2008年度实际交易额为346523.49元，2009年度预计交易额为350000.00元；向关联方支付相关经费，2008年度发生交易额为1133031.00元。
    公司向甘肃祁连山工贸发展有限公司、祁连山武山水泥厂采购水泥包装袋事宜已通过统一招标，有关合同正在整理签署之中。   [阅读全文]

2009-03-06 (600720)祁 连 山：2008年年度主要财务指标

                                                                 单位：人民币元
                                                      2008年             2007年
                                                                         调整后
营业收入                                    1,822,644,492.48   1,256,861,521.75
归属于上市公司股东的净利润                    176,461,264.61       5,590,349.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润  175,170,615.97      25,174,197.53
基本每股收益                                           0.446              0.014
扣除非经常性损益后的基本每股收益                       0.442              0.064
全面摊薄净资产收益率(%)                                16.66               0.60
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)              16.54               2.76
每股经营活动产生的现金流量净额                         1.255               0.61
                                                                         
                                                    2008年末           2007年末
                                                                         调整后
总资产                                      3,329,998,950.82   2,927,767,621.25
所有者权益(或股东权益)                      1,059,211,516.75     912,072,805.32
归属于上市公司股东的每股净资产                          2.68               2.30
                                                                         
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2008年度利润分配预案：每10股派1.5元(含税)。   [阅读全文]

2009-03-06 (600720)祁 连 山：董监事会决议暨召开股东大会公告

    甘肃祁连山水泥集团股份有限公司于2009年3月4日召开五届八次董事会及五届六次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2008年度利润分配预案：以2008年末公司总股本395902332股为基数，每10股派1.5元(含税)。
    二、通过公司2008年度报告及摘要。
    三、通过公司拟以2008年末经审计的甘肃天水鸳鸯水泥销售有限公司(下称：鸳鸯水泥)净资产为依据，出资191万元收购全资子公司天水祁连山水泥有限公司持有的鸳鸯水泥全部股权的议案，收购完成后鸳鸯水泥将成为公司的全资子公司。该事项属关联交易。
    四、通过公司2009年拟向所属的6家全资或控股子公司提供总额不超过10亿元贷款担保的议案。
    2008年底公司对外担保累计为20300万元，均为对子公司的担保，无逾期担保。
    五、通过关于2009年度日常关联交易事项的议案。
    六、同意公司对北京金字塔科技有限公司(注册资本400万元；自设立以来运行不正常，已于2002年吊销营业执照)的150万元长期投资予以核销。
    七、通过关于对部分应收款项全额计提坏帐准备的议案。
    八、通过关于核销及处置部分资产的议案。
    九、通过公司拟对全资子公司甘谷祁连山水泥有限公司(注册资本4780万元)增资9000万元(拟在该公司厂区北面建设一条3000T/D 新型干法水泥生产线)的议案。
    十、通过关于变更部分存货计价方法的议案。
    董事会决定于2009年3月27日上午召开2008年年度股东大会，审议以上有关及其他事项。   [阅读全文]

2009-01-22 (600720)祁 连 山：2008年度业绩预增公告

    根据甘肃祁连山水泥集团股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2008年度净利润较上年披露数据(净利润544.82万元)增长2800%以上，具体财务数据将在公司2008年年度报告中详细披露。   [阅读全文]

2009-01-21 (600720)祁 连 山：董监事会决议公告

    甘肃祁连山水泥集团股份有限公司于2009年1月19日召开五届七次董事会及五届五次监事会，会议审议通过关于修改公司章程的议案。该议案需提交公司股东大会批准，会议召开时间另行通知。   [阅读全文]

2009-01-13 (600720)祁 连 山：增补职工监事公告

    甘肃祁连山水泥集团股份有限公司近日分别召开了工会委员会职代会团(组)长会议和工会委员会议，选举张海明为公司第五届监事会职工监事。   [阅读全文]