2009-04-24 (600685)广船国际：董事会决议公告

    广州广船国际股份有限公司于2009年4月23日召开六届十一次董事会，会议审议通过公司2009年第一季度报告等事项。   [阅读全文]

2009-04-21 (600685)广船国际：召开股东大会及内资股和外资股类别股东会议的第二次通知

    广州广船国际股份有限公司董事会决定于2009年5月19日下午1:30开始依次召开2008年周年股东大会、2009年第一次内资股类别股东会议和2009年第一次外资股类别股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，内资股(A股)股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司2008年度利润分配预案等事项。
    本次网络投票的股东投票代码为“738685”；投票简称为“广船投票”。   [阅读全文]

2009-04-10 (600685)广船国际：2009年第一季度业绩预告

    经广州广船国际股份有限公司初步测算，预计按中国企业会计准则编制的2009年第一季度公司及其附属公司未经审计之净利润较上年同期公布之净利润(归属于母公司所有者的净利润为人民币257735557.52元)下降约50%，具体业绩将在公司于2009年4月24日公布的2009年第一季度报告中详细披露。   [阅读全文]

2009-03-30 (600685)广船国际：董事会决议暨召开股东大会及内资股和外资股类别股东会议公告

    广州广船国际股份有限公司于2009年3月26日召开六届十次董事会，会议审议通过终止公司于2008年6月30日作出的公告中关于建议配股及建议收购相关事项的议案。
    董事会决定于2009年5月19日下午1:30开始依次召开2008年周年股东大会、2009年第一次内资股类别股东会议和2009年第一次外资股类别股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，内资股(A股)股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上及公司2008年度利润分配预案等事项。
    本次网络投票的股东投票代码为“738685”；投票简称为“广船投票”。   [阅读全文]

2009-03-11 (600685)广船国际：2008年年度主要财务指标

                                                                  单位：人民币元
                                                       2008年             2007年
                                                                          调整后
营业收入                                     6,984,087,521.27   5,952,697,163.61
归属于上市公司股东的净利润                     820,395,655.17     940,656,796.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润   803,295,845.89     697,094,500.58
基本每股收益                                             1.66               1.90
扣除非经常性损益后的基本每股收益                         1.62               1.41
全面摊薄净资产收益率(%)                                 29.86              38.37
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)               29.24              28.43
每股经营活动产生的现金流量净额                          -0.39               3.68

                                                     2008年末           2007年末
                                                                          调整后
资产总值                                    10,258,230,707.13  11,034,433,438.69
负债总额                                     7,415,365,491.69   8,507,075,060.14
股东权益(不含少数股东权益)                   2,747,359,653.70   2,451,509,684.38
归属于上市公司股东的每股净资产                           5.55               4.96

注：按中国企业会计准则编制

公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2008年度利润分配预案：每股派人民币0.45元(含税)。   [阅读全文]

2009-03-11 (600685)广船国际：董监事会决议公告

    广州广船国际股份有限公司于2009年3月10日召开六届九次董事会及六届四次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
    二、通过公司2008年度利润分配预案：以公司总股份494677580股为基数，每股派人民币0.45元(含税)。
    三、通过在年度合同总额度人民币43亿元范围内，授权公司执行董事在2009年决策并签署船舶建造合同及相关协议。
    四、通过在总额人民币165亿元(或等值外币)的银行综合授信额度内，授权公司管理层与有关银行厘定授信协议。
    五、通过关于取消公司名称更改为“广州中船国际股份有限公司”的提案。
    六、通过变更公司部分独立董事的提案。
    七、通过修改《公司章程》的提案。
    八、通过续聘天健光华(北京)会计师事务所有限公司和香港罗兵咸永道会计师事务所分别为公司2009年度国内和国际审计机构的提案。
    以上有关事项尚需提交公司2008年周年股东大会审议。   [阅读全文]

2009-03-04 (600685)广船国际：被认定为高新技术企业公告

    经广东省科技厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合审核通过，并报全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室备案，广州广船国际股份有限公司及控股子公司广州红帆电脑科技有限公司(下称：红帆电脑)正式通过高新技术企业认定。
    根据相关税收政策，于2008年至2010年三年内，公司及红帆电脑企业所得税可按15%的税率(认定前均为25%)征收。   [阅读全文]

2008-10-30 (600685)广船国际：持续关联交易之2009年至2011年综合服务合同公告

    广州广船国际股份有限公司与控股股东的直属企业广州造船厂有限公司(下称：广州造船厂)于2008年10月28日签订了综合服务合同(期限为三年，自2009年1月1日起至2011年12月31日止)，广州造船厂将继续向公司及其下属子公司(合称：本集团)、本集团员工及其家属提供医疗服务、餐饮服务、婴幼子女入托服务、技术工人培训服务及宿舍区管理服务。除了因广州市2008年启动城镇居民医疗保险公司不再向广州造船厂支付医疗服务报销费及因有关中小学移交政府广州造船厂不再提供中小学教育服务之外，本合同的条款内容与双方于2005年签订的综合服务合同(下称：2005合同)基本相同。公司依照2005合同所付的2007年度总服务费用为人民币762万元(约港币866万元)，预计2008年度总服务费用约人民币782万元(约港币889万元)。2009年总服务费建议上限额为人民币7450000元(约港币8465910元)，2010年的建议上限额为经2009年物价指数调整之2009年总服务费，2011年的建议上限额为经2010年物价指数调整之2010年总服务费。
    上述事项构成持续关联交易。   [阅读全文]

2008-10-29 (600685)广船国际：2008年第三季度主要财务指标

                                                                 单位：人民币元
                                         本报告期末          上年度期末

总资产                                    13,482,609,536.76   11,034,433,438.69
所有者权益(不含少数股东权益)               2,648,525,056.18    2,451,509,684.38
归属于上市公司股东的每股净资产                         5.35                4.96
　                                              
　                                                   报告期    年初至报告期期末

归属于上市公司股东的净利润                   153,536,410.25      686,665,288.78
基本每股收益                                           0.31                1.39
扣除非经常性损益后基本每股收益                           -                 1.35
全面摊薄净资产收益率(%）                               5.80               25.93
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 (%)             5.08               25.21
每股经营活动产生的现金流量净额                                            -0.89


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2008-10-29 (600685)广船国际：董事会决议公告

    广州广船国际股份有限公司于2008年10月28日召开六届六次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过2008年第三季度报告。
    二、同意公司与广州造船厂有限公司签署《综合服务合同(2009年至2011年)》，公司将在《综合服务合同》签署时另行公告。
    三、同意公司注册成立全资子公司“中山广船国际船舶及海洋工程有限公司”(暂定名)，注册资本为人民币1亿元。   [阅读全文]