2009-08-28 (600653)申华控股：2009年中期主要财务指标

                                                       单位：人民币元
                                       本报告期末          上年度期末

总资产                           5,034,101,625.33    3,861,118,810.83
所有者权益(或股东权益)           1,736,527,690.32    1,588,591,086.64
每股净资产                                 0.9944              0.9096

                                    报告期(1-6月)            上年同期

营业收入                         1,353,568,352.31    1,453,567,987.06
归属于母公司的净利润                19,111,486.41        2,413,448.33
扣除非经常性损益的净利润               887,047.79       -1,998,625.64
基本每股收益                               0.0109              0.0014
扣除非经常性损益后的基本每股收益           0.0005             -0.0011
净资产收益率(%)                             1.101               0.145
每股经营活动产生的现金流量净额             0.0953             -0.0308


   [阅读全文]

2009-08-28 (600653)申华控股：董事会决议公告

    上海申华控股股份有限公司于2009年8月26日召开八届二次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2009年半年度报告及其摘要。
    二、通过发行公司债券的议案：发行规模为人民币5亿元；债券存续期限为7年；票面利率为固定利率，在存续期内前五年固定不变，在存续期的第五年末，发行人可选择上调票面利率0-100个基点(含本数)，债券票面年利率为债券存续期前5年票面利率加上上调基点，在债券存续期后2年固定不变；本期债券由华晨汽车集团控股有限公司提供无条件的不可撤销的连带责任保证担保。上述具体方案须经中国证券监督管理委员会核准公司发行公司债券后实施。   [阅读全文]

2009-08-26 (600653)申华控股：临时股东大会决议公告

    上海申华控股股份有限公司于2009年8月25日召开2009年第二次临时股东大会，会议对本次提案作出如下决议：
    一、通过关于发行不超过人民币5亿元公司债券的议案。
    二、通过关于修订公司章程的议案。
    三、未通过关于公司为华晨汽车集团向银行申请的不超过五亿元贷款提供担保事宜。
    四、通过关于增加公司2009年度对外担保额度的议案。   [阅读全文]

2009-08-15 (600653)申华控股：更正公告

    上海申华控股股份有限公司已披露的八届一次董事会临时会议决议公告中，在《公司向招商银行申请6000万元授信额度的议案》中用于抵押担保的相关资产描述有误，应更正为“并同意公司将下属子公司上海申华房地产开发有限公司持有的南京市白下区正洪街18号23层A、B、C、D、E座，25层C座，9层A5、B5，10层B5及60个车位的房产提供抵押担保”。   [阅读全文]

2009-08-15 (600653)申华控股：董事会决议及增加临时股东大会临时提案暨临时股东大会补充通知

    上海申华控股股份有限公司于2009年8月14日以通讯方式召开八届二次董事会临时会议，根据公司第一大股东辽宁正国投资发展有限公司(下称：辽宁正国)于2009年8月13日向公司董事会提交的《关于提请增加2009年第二次临时股东大会议案的临时提案》，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于修订公司章程的议案。
    二、通过公司拟为实际控制人华晨汽车集团控股有限公司(下称：华晨集团)向银行申请不超过人民币五亿元的贷款提供连带责任保证的议案，同时华晨集团将以其自身的净资产为公司的担保提供反担保。
    截止至2009年6月末，公司对外担保总额为104312.7万元，全部为子公司担保。
    三、通过关于拟增加公司2009年度对外担保额度的议案：鉴于上述担保事项，拟增加公司2009年度对外担保额度人民币五亿元。经调整，公司现拟定2009年度对外担保计划为综合担保额度人民币21.05亿元，对在2009年度以及至公司下一次年度股东大会召开之日期间内发生的相关担保均有效。
    根据相关规定，董事会同意将上述三项提案作为新增临时提案提交公司定于2009年8月25日召开的2009年第二次临时股东大会审议，会议其它事项不变。   [阅读全文]

2009-08-06 (600653)申华控股：董事会决议暨召开临时股东大会公告

    上海申华控股股份有限公司于2009年8月4日以通讯方式召开八届一次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司发行不超过人民币5亿元公司债券的议案：债券的存续期限为5-7年，可向公司原股东配售。本决议的有效期为自股东大会审议通过之日起，至中国证监会核准本次公司债券发行24个月期满之日止。
    二、同意公司向招商银行上海分行徐家汇支行申请授信额度人民币陆仟万元，期限一年；公司将下属子公司上海申华房地产开发有限公司持有的南京市白下区正洪街18号23层A、B、C、D座，9层A5、B5、10层B5及60个车位的房产提供抵押担保。
    董事会决定于2009年8月25日上午召开2009年第二次临时股东大会，审议以上第一项议案。   [阅读全文]

2009-07-16 (600653)申华控股：2008年度资本公积金转增股本实施公告

    上海申华控股股份有限公司实施2008年度资本公积金转增股本方案为：每10股转增2股。
    股权登记日：2009年7月21日
    除权日：2009年7月22日
    新增可流通股份上市流通日：2009年7月23日
    本次转股方案实施后，按新股本总数摊薄计算的公司2008年度基本每股收益为0.017元。   [阅读全文]

2009-06-26 (600653)申华控股：董监事会决议公告

    上海申华控股股份有限公司于2009年6月25日召开八届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
    一、选举祁玉民为公司本届董事会董事长。
    二、聘任汤琪为公司总裁、翟锋为公司本届董事会秘书及副总裁。
    三、同意公司全资子公司上海华晨五洲电子商务网络有限公司(下称：华晨五洲)拟与龙口南山投资有限公司签订《共同投资协议书》，共同投资设立“南京宝利丰汽车销售服务有限公司”(暂定名)，注册资本人民币3000万元，其中华晨五洲出资1530万元，占51%。
    四、同意将公司全资子公司上海泓福汽车销售服务有限公司(注册资本人民币5000万元)更名为上海明友泓福汽车投资有限公司，同时对其增资人民币7000万元，增资后该公司注册资本将变更为12000万元。
    五、选举于淑君为公司第八届监事会主席。   [阅读全文]

2009-06-26 (600653)申华控股：股东大会决议公告

    上海申华控股股份有限公司于2009年6月25日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
    二、通过公司2008年度利润分配方案。
    三、选举产生公司第八届董事会董事、独立董事及监事会股东代表监事。
    四、通过关于增加2009年度为子公司担保额度的议案。
    五、通过关于调整绵阳华瑞股权转让方案的议案。
    六、通过关于转让民生担保股权的议案。
    七、通过关于公司2009年度日常关联交易的议案。
    八、通过关于公司2009年度向华晨宝马汽车有限公司采购国产宝马整车的关联交易议案。
    九、续聘深圳鹏城会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构。   [阅读全文]

2009-06-23 (600653)申华控股：董事会决议公告

    上海申华控股股份有限公司于2009年6月22日以通讯方式召开七届二十六次董事会临时会议，会议审议同意将公司曾于2009年4月4日公告的拟向兴业银行申请综合授信额度人民币2亿元，期限二年，并以公司持有的广东发展银行165616213股股权作质押；变更为向浙商银行上海分行申请综合授信额度人民币2亿元，期限三年，质押条件不变。   [阅读全文]