2007-04-12 (600594)益佰制药：董监事会决议暨召开股东大会公告

    贵州益佰制药股份有限公司于2007年4月10日召开三届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
    二、通过续聘北京中证国华会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的预案。
    三、决定放弃对广东康力医药连锁有限责任公司的收购计划。
    四、通过关于增加王永林为公司独立董事的议案。
    五、通过公司2006年度利润分配预案：不分配，不转增。
    董事会决定于2007年5月11日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。   [阅读全文]

2007-04-10 (600594)益佰制药：提示性公告

    日前，贵州益佰制药股份有限公司接到大股东窦啟玲及庞骏的通知，自2007年1月18日公告后，截至到2007年4月6日收盘，窦啟玲已经通过上海证券交易所交易市场挂牌出售公司股票1395225股(占公司总股本的1.16%)，平均价格为11.30元/股，尚持有公司股票26343775股(占公司总股本的21.84%)，其中可上市流通股票为4329775股；庞骏再次通过上海证券交易所交易市场挂牌出售公司股票723200股(占公司总股本的0.6%)，尚持有公司股票4746000股(占公司总股本的3.94%)。   [阅读全文]

2007-03-22 (600594)益佰制药：2006年度业绩预告更正公告

    贵州益佰制药股份有限公司曾在2006年度业绩预减公告中披露预测2006年度净利润将出现大幅下降，下降比例超过50%。
    现经公司财务部门初步测算，预计2006年度净利润将出现亏损，亏损金额在1.3亿元左右，具体财务数据将在公司2006年年度报告中予以披露。   [阅读全文]

2007-01-31 (600594)益佰制药：2006年度业绩预警公告

    根据贵州益佰制药股份有限公司财务部门预测，预计2006年度净利润将出现大幅下降，下降比例超过50%(上年同期净利润为69417695.50元)。具体财务数据将在公司2006年年度报告中予以披露。   [阅读全文]

2007-01-23 (600594)益佰制药：关于变更法人代表公告

　　贵州益佰制药股份有限公司于2007年1月18日在贵州省工商行政管理局办理完成法人代表变更手续，法人代表变更为叶湘武。   [阅读全文]

2007-01-18 (600594)益佰制药：提示性公告

　　贵州益佰制药股份有限公司日前接到朱岳兴、庞骏及窦啟玲三位股东通知，截止到2007年1月15日收盘，上述三位股份分别已经通过上海证券交易所挂牌出售公司股票792900股(占公司总股本的0.66%，平均价格为9.6元/股)、434800股(占公司总股本的0.36%)及30.5万股(占公司总股本的0.25%)；尚分别持有公司股票5849100股、5469200股及2773.9万股，分别占公司总股本的4.85%、4.53%及23%。   [阅读全文]

2006-12-28 (600594)益佰制药：监事会决议公告

    贵州益佰制药股份有限公司于2006年12月26日召开三届一次监事会，会议选举刘华为公司第三届监事会主席。   [阅读全文]

2006-12-26 (600594)益佰制药：董事会决议公告

    贵州益佰制药股份有限公司于2006年12月22日召开三届一次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、选举叶湘武为公司第三届董事会董事长，同时任命其为公司总经理。
    二、任命汪志伟为公司副总经理及财务总监，由于董事会秘书一职空缺，董事会暂时指定其代行董事会秘书职责。
    三、同意公司继续为上海佰加壹医药有限公司在农行上海宝山支行申请的3700万元项目贷款的展期提供担保。
    四、通过关于为贵州省医药(集团)有限责任公司(下称：贵州医药)提供银行承兑汇票担保的议案：因贵州医药需在2006年12月29日前预付给西藏诺迪康医药有限公司贷款人民币300万元，为期6个月的银行承兑汇票。其中保证金人民币150万元，由贵州医药先期存入其开户行：贵阳市商业银行齐兴支行，余下的150万元的差额仍由贵州医药于2007年6月29日解付。董事会同意由公司为150万元差额进行担保。截至本公告发布之日，公司已经发生的累计对外担保额为12750万元。
    五、同意公司出资2000万元人民币收购广东康力医药连锁有限责任公司100%的股权。
    六、决定出资3200万元购买在药用卫生巾及药用护理用品方面具有较高知名度的“怜香惜玉”商标11个，及“舒婷”商标9个。   [阅读全文]

2006-12-26 (600594)益佰制药：临时股东大会决议公告

    贵州益佰制药股份有限公司于2006年12月22日召开2006年第三次临时股东大会，会议对本次提案作出如下决议：
    一、通过修改公司章程的议案。
    二、选举产生公司第三届董、监事会董、监事。
    三、选举张承耀、王耕及宋蓉为公司第三届董事会独立董事；未通过选举王永林为公司第三届董事会独立董事的议案。
    四、通过公司为贵州益佰医药有限责任公司提供保兑仓担保的议案。
    五、通过关于为贵州雄润印务有限公司提供贷款担保的议案。   [阅读全文]

2006-12-22 (600594)益佰制药：有限售条件的流通股上市公告

    贵州益佰制药股份有限公司本次有限售条件的流通股27450000股将于2006年12月27日起上市流通。   [阅读全文]