2008-02-23 (600533)栖霞建设：董监事会决议暨召开股东大会公告

    南京栖霞建设股份有限公司于2008年2月20日召开三届三十一次董事会及三届十次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过2007年度利润分配预案：以2007年末股份总数4.05亿股为基数，每10股派5.50元(含税)。
    二、通过续聘南京立信永华会计师事务所有限公司为公司2008年度财务审计机构的议案。
    三、通过对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目及其金额做出调整的议案。
    四、通过2007年年度报告及其摘要。
    五、通过关于2008年日常关联交易的议案。
    六、通过在全年额度范围内为控股子公司提供贷款担保的议案：公司为苏州栖霞建设有限责任公司(公司持有其50%股权，下称：苏州公司)、无锡栖霞建设有限公司(公司持有其70%股权)、南京东方房地产开发有限公司(公司持有其75%股权，下称：东方公司)、南京栖霞建设仙林有限公司(公司持有其51%股权，下称：仙林公司)及公司全资子公司无锡锡山栖霞建设有限公司提供的担保余额在年内分别不超过2亿元、2亿元、1.5亿元、3亿元及8亿元。公司控股子公司承诺将为公司的担保提供相应的反担保。
    截至目前，公司的对外担保累计金额为10.6亿元人民币，其中为控股子公司苏州公司、仙林公司、东方公司分别提供担保1.7亿元、3.02亿元、1.3亿元，为控股股东南京栖霞建设集团有限公司提供担保4.58亿元，未有逾期担保。
    七、通过关于前次募集资金使用情况的报告。
    董事会决定于2008年3月18日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。   [阅读全文]

2008-01-29 (600533)栖霞建设：2007年度业绩预增公告

    经南京栖霞建设股份有限公司财务部门初步测算，预计2007年度净利润同比增长不低于50%(上年同期未按新会计准则调整的净利润为227510199.57元)，具体财务数据将在公司2007年年度报告中披露。   [阅读全文]

2008-01-17 (600533)栖霞建设：董事会决议公告

    南京栖霞建设股份有限公司于2008年1月16日以通讯方式召开三届三十次董事会，会议审议通过调整公司董事会下设委员会成员的议案。   [阅读全文]

2008-01-17 (600533)栖霞建设：有限售条件的流通股上市公告

    南京栖霞建设股份有限公司本次有限售条件的流通股3150万股将于2008年1月23日起上市流通。   [阅读全文]

2007-12-15 (600533)栖霞建设：董事会决议公告

    南京栖霞建设股份有限公司于2007年12月13日召开三届二十九次董事会，会议审议同意将2007年第三次临时股东大会通过的计划投资3亿元人民币设立无锡全资子公司的方案拟调整为：公司以现金出资5000万元人民币，投资设立无锡全资子公司。无锡全资子公司成立后，公司竞得的“锡国土2007-37”项目将交由该公司开发建设。   [阅读全文]

2007-12-08 (600533)栖霞建设：董事会决议公告

    南京栖霞建设股份有限公司于2007年12月6日召开三届二十八次董事会，会议审议通过《授权经营层参加土地竞买的议案》：公司经营层于同日参加了南京NO.2007G82、NO.2007G83、NO.2007G84号挂牌出让地块的竞买，并以11.1亿元的价格成功竞得NO.2007G84号地块(用地总面积为111563.3平方米，实际出让面积为104684.3平方米；规划用地性质为二类居住用地；容积率为1.8；项目预计地上总建筑面积约18.8万平方米；土地使用年限为70年)。
    根据有关文件要求，NO.2007G84须于2008年12月30日前开工，于2011年12月30日前竣工。   [阅读全文]

2007-11-07 (600533)栖霞建设：临时股东大会决议公告

    南京栖霞建设股份有限公司于2007年11月6日召开2007年第六次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过关于前次募集资金使用情况的报告等事项。   [阅读全文]

2007-11-03 (600533)栖霞建设：治理专项活动整改报告

   根据中国证监会和江苏证监局有关文件的要求，南京栖霞建设股份有限公司开展了治理专项活动，进行了有效的整改。整改报告已经公司三届二十七次董事会审议通过，具体内容详见2007年11月3日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。   [阅读全文]

2007-11-02 (600533)栖霞建设：召开2007年第六次临时股东大会提示公告

    南京栖霞建设股份有限公司董事会决定于2007年11月6日9:30召开2007年第六次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于前次募集资金使用情况的报告等事项。
    本次网络投票的股东投票代码为“738533”；投票简称为“栖霞投票”。   [阅读全文]

2007-10-26 (600533)栖霞建设：增加股东大会临时提案公告

    南京栖霞建设股份有限公司已于2007年10月20日披露三届二十六次董事会决议暨召开2007年第六次临时股东大会通知公告，现公司控股股东南京栖霞建设集团有限公司(持有公司股份135768240股，占公司总股本的33.52%)提出将董事会审议通过的《募集资金管理办法》提交公司2007年第六次临时股东大会审议。   [阅读全文]