2009-10-28 (600425)青松建化：2009年第三季度主要财务指标

                                                                单位：人民币元
                                                本报告期末          上年度期末

总资产                                    2,888,299,678.19    2,259,781,165.83
所有者权益(或股东权益)                    1,481,999,522.98    1,368,414,493.61
归属于上市公司股东的每股净资产                        4.02                3.71

                                                    报告期    年初至报告期期末

归属于上市公司股东的净利润                   84,892,790.45      185,420,624.07
基本每股收益                                         0.230               0.503
扣除非经常性损益后的基本每股收益                        —               0.506
全面摊薄净资产收益率(%)                               5.73               12.51
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)             5.81               12.60
每股经营活动产生的现金流量净额                                           0.775


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2009-10-28 (600425)青松建化：董事会决议暨召开临时股东大会公告

    新疆青松建材化工(集团)股份有限公司于2009年10月26日召开三届十八次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2009年第三季度报告。
    二、通过为全资子公司克州青松水泥有限责任公司向银行申请的8000万元贷款提供担保的议案，担保期限为3年。上述贷款尚待银行审批，相关贷款协议和担保协议尚未签署。
    如本次担保协议正式签署后，公司累计对外担保总额为22000万元，不存在逾期担保。
    三、同意公司按照持股比例对国电阿克苏河流域水电开发有限责任公司(公司首期出资300万元)增加出资915万元。
    四、通过公司与新疆塔里木农业综合开发股份有限公司(其与公司受同一控股股东控制，下称：塔里木开发)等三家公司共同以人民币现金出资设立阿拉尔青松海龙化工有限责任公司的议案：新公司注册资本16000万元，其中公司、塔里木开发分别出资8160万元(公司自筹资金)、1840万元，分别持股51%、11.5%，其中首期出资分别为1632万元、368万元；以该公司为主体建设年产30万吨离子膜烧碱及配套项目，总投资为160545万元人民币，一期工程为年产10万吨烧碱及配套项目，投资额约42000万元。建设项目存在的资金缺口，由新公司采用贷款等形式向金融机构进行融资解决。本次投资期限为3年。该事项构成关联交易。
    董事会决定于2009年11月13日上午召开2009年第三次临时股东大会，审议以上有关事项。   [阅读全文]

2009-10-14 (600425)青松建化：2009年三季度业绩预增公告

    经新疆青松建材化工(集团)股份有限公司财务部门初步测算，预计2009年三季度实现的归属于母公司所有者的净利润与上年同期(净利润为10659.03万元)相比将增长70%以上。具体数据将在公司2009年三季度报告中详细披露。   [阅读全文]

2009-09-15 (600425)青松建化：临时股东大会决议公告

    新疆青松建材化工(集团)股份有限公司于2009年9月14日召开2009年第二次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
    一、通过关于《前次募集资金使用情况报告》的议案。
    二、通过关于《公司配股方案》的议案。
    三、通过关于《本次配股募集资金拟投资项目可行性方案》的议案。
    四、通过关于对全资子公司克州青松水泥有限责任公司、和田青松建材有限责任公司、库车青松水泥有限责任公司及控股子公司巴州青松绿原建材有限责任公司增资的议案。
    五、通过关于《新疆生产建设兵团农一师电力公司与公司供电协议》、《阿克苏塔河矿业有限责任公司与公司供煤协议》的议案。
    六、通过关于2009年度日常关联交易的议案。   [阅读全文]

2009-08-29 (600425)青松建化：2009年度日常关联交易的预计公告

    新疆青松建材化工(集团)股份有限公司现将2009年度日常关联交易的预计情况公告如下：
    根据公司于2009年8月20日与新疆生产建设兵团农一师电力公司(下称：农一师电力)签订的《供电协议》、与阿克苏塔河矿业有限责任公司(下称：塔河矿业)签订的《供煤协议》和《综合服务协议》(有效期均为三年，生效时间均为2009年1月1日至2011年12月31日)及其它关联交易协议，公司向农一师电力购买电力，若公司自用电有富余的情况下，将富余电力输入其电网并销售给农一师电力，预计2009年交易总金额分别为3600万元、30万元，2008年交易总金额分别为359.91万元、160.72万元；向塔河矿业购买原煤并接受其提供的绿化、供暖、环境卫生等服务，预计2009年交易总金额分别为1500万元、90万元，2008年交易总金额分别为722.16万元、70万元；向新疆塔里木农业综合开发股份有限公司销售磷肥、硫酸，预计2009年交易总金额为120万元，2008年交易总金额为921.17万元。   [阅读全文]

2009-08-29 (600425)青松建化：董事会决议暨召开临时股东大会公告

    新疆青松建材化工(集团)股份有限公司于2009年8月28日召开三届十七次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、同意公司为全资子公司和田青松建材有限责任公司(下称：青松建材)向银行申请的2000万元贷款提供担保，担保期限为三年。该贷款事宜尚待银行审批，相关保证合同尚未签订。
    如本次担保协议正式签署后，公司累计对外担保总额为18000万元，不存在逾期担保。
    二、通过关于《前次募集资金使用情况报告》的议案。
    三、通过关于《公司配股方案》的议案：以刊登配股说明书及发行公告前一交易日总股本为基数，按每10股配2.5-3股的比例向全体股东配售。公司控股股东阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司承诺以现金足额认配其应认配的股份。
    四、通过关于《本次配股募集资金拟投资项目可行性方案》的议案。
    五、通过关于对子公司增资的议案：若公司配股再融资成功，将对全资子公司克州青松水泥有限责任公司、青松建材、库车青松水泥有限责任公司分别增资21332万元、3737万元、2875万元；对控股子公司巴州青松绿原建材有限责任公司按出资比例增资13103.35万元。
    六、通过关于公司分别与新疆生产建设兵团农一师电力公司供电协议、与阿克苏塔河矿业有限责任公司供煤协议及综合服务协议的议案。
    七、通过关于2009年度日常关联交易的议案。
    董事会决定于2009年9月14日上午10:00召开2009年第二次临时股东大会，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，公司股东可通过上海证券交易所的交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及其它事项。
    本次网络投票的股东投票代码为“738425”；投票简称为“青松投票”。   [阅读全文]

2009-08-27 (600425)青松建化：临时股东大会决议公告

    新疆青松建材化工(集团)股份有限公司于2009年8月26日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于修改《公司募集资金管理办法》的议案。
    二、同意陈豹辞去公司董事会独立董事职务，选举陈亮为公司第三届董事会独立董事。   [阅读全文]

2009-08-11 (600425)青松建化：董事会决议暨召开临时股东大会公告

    新疆青松建材化工(集团)股份有限公司于2009年8月10日以通讯方式召开三届十六次董事会，会议审议通过关于调整公司部分独立董事的议案。
    董事会决定于2009年8月26日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上及其它事项。   [阅读全文]

2009-08-06 (600425)青松建化：取消临时股东大会公告

    鉴于新疆青松建材化工(集团)股份有限公司独立董事陈豹已辞职，公司本次配股事宜须经新任独立董事认可，因此公司董事会取消将于2009年8月17日召开的2009年第一次临时股东大会。
    公司在新任独立董事就任后，将召开董事会重新审议本次配股议案，再发出召开股东大会的通知。   [阅读全文]

2009-08-06 (600425)青松建化：独立董事辞职公告

    新疆青松建材化工(集团)股份有限公司独立董事陈豹因个人原因，受到中国证券监督管理委员会的行政处罚，辞去公司独立董事职务。公司将尽快选举新任独立董事。   [阅读全文]