2009-04-29 (600406)国电南瑞：董事会决议公告

    国电南瑞科技股份有限公司于2009年4月28日以通讯表决方式召开三届十九次董事会，会议审议通过关于公司部分高管人员变更的议案。   [阅读全文]

2009-04-22 (600406)国电南瑞：2008年度利润分配实施公告

    国电南瑞科技股份有限公司实施2008年度利润分配方案为：每10股派1元(含税)。   [阅读全文]

2009-04-13 (600406)国电南瑞：2009年第一季度主要财务指标

                                                            单位：人民币元
                                      本报告期末        上年度期末

总资产                                  1,833,258,544.57  1,946,465,630.03
所有者权益(或股东权益)                    987,714,322.35    978,933,220.51
归属于上市公司股东的每股净资产                      3.87              3.84
 
                                                  报告期  年初至报告期期末

归属于上市公司股东的净利润                  8,781,101.84      8,781,101.84
基本每股收益                                      0.0344            0.0344
扣除非经常性损益后的基本每股收益                  0.0327            0.0327
全面摊薄净资产收益率(%)                           0.8890            0.8890
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)         0.8448            0.8448
每股经营活动产生的现金流量净额                                       -0.51


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2009-03-11 (600406)国电南瑞：董事会决议公告

    国电南瑞科技股份有限公司于2009年3月10日召开三届十七次董事会，会议选举肖世杰为公司第三届董事会董事长。   [阅读全文]

2009-03-11 (600406)国电南瑞：股东大会决议公告

    国电南瑞科技股份有限公司于2009年3月10日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2008年度利润分配方案：按照2008年度末的总股本25506万股为基数，每10股派1元(含税)。
    二、通过公司2009年度日常关联交易额度的议案。
    三、通过关于修改公司章程的议案。
    四、通过续聘江苏天衡会计师事务所的议案。
    五、通过公司2008年度报告及其摘要。
    六、通过公司部分董、监事变更的议案。   [阅读全文]

2009-02-17 (600406)国电南瑞：日常关联交易公告

    国电南瑞科技股份有限公司2009年度将继续委托第一大股东南京南瑞集团公司加工部分硬件和技术配套，预计发生的日常关联交易总金额为2.15亿元(参照市场同类服务的标准定价，具体协议到实际发生时签订)；2008年度实际发生的交易总金额为1.75亿元。   [阅读全文]

2009-02-17 (600406)国电南瑞：2008年年度主要财务指标

                                                                  单位：人民币元
                                                       2008年             2007年
                                                                         
营业收入                                     1,107,303,828.76   1,081,527,108.63
归属于上市公司股东的净利润                     125,313,257.04     142,390,507.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润   114,875,226.03     122,269,928.71
基本每股收益                                             0.49               0.58
扣除非经常性损益后的基本每股收益                         0.45               0.50
全面摊薄净资产收益率(%)                                 12.80              15.43
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)               11.73              13.25
每股经营活动产生的现金流量净额                           0.57               0.55

                                                     2008年末           2007年末
                                                                         
总资产                                       1,946,465,630.03   1,804,398,375.76
所有者权益(或股东权益)                         978,933,220.51     922,924,727.47
归属于上市公司股东的每股净资产                           3.84               3.62

公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2008年度利润分配预案：每10股派1元(含税)。   [阅读全文]

2009-02-17 (600406)国电南瑞：董监事会决议暨召开股东大会公告

    国电南瑞科技股份有限公司于2009年2月14日召开三届十六次董事会及三届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2008年度利润分配预案：按照公司2008年度末的总股本25506万股为基数，每10股派1元(含税)。
    二、通过2009年度日常关联交易的预案。
    三、通过修改《公司章程》部分条款的议案。
    四、通过《敏感信息排查制度》等议案。
    五、同意2009年度公司以信用方式向招商银行南京分行申请金额为人民币贰亿元的综合授信额度，授信期限一年。
    六、同意公司用自有资金向全资子公司南京中德保护控制系统有限公司增资1850万元。
    七、通过续聘江苏天衡会计师事务所有限公司的议案。
    八、通过公司部分董、监事变更的议案。
    九、通过公司2008年年度报告及其摘要。
    董事会决定于2009年3月10日上午召开2008年年度股东大会，审议以上有关及其他事项。   [阅读全文]

2008-12-30 (600406)国电南瑞：股东减持公司股份公告

    国电南瑞科技股份有限公司于2008年12月26日收到第二大股东国电电力发展股份有限公司(下称：国电电力)的通知，2008年11月14日至12月26日，国电电力通过上海证券交易所股票交易系统共计出售公司股份2737900股(占公司股份总额的1.07%)。截至2008年12月26日，国电电力持有公司股份35230296股(其中有限售条件的流通股15991356股)，占公司股份总额的13.81%。   [阅读全文]

2008-12-13 (600406)国电南瑞：有限售条件的流通股上市流通公告

    国电南瑞科技股份有限公司本次有限售条件的流通股25506000股将于2008年12月18日起上市流通。   [阅读全文]