2008-04-23 (600362)江西铜业：2008年第一季度主要财务指标

                                                            单位：人民币元
                                      本报告期末        上年度期末

总资产                                    30,737,952,140    30,054,808,561
归属于上市公司股东所有者权益              19,395,262,654    18,138,389,318
归属于上市公司股东的每股净资产                      6.42              6.00

                                          报告期  年初至报告期期末

归属于上市公司股东的净利润                 1,257,211,755     1,257,211,755
基本每股收益                                        0.42              0.42
全面摊薄净资产收益率(%)                             6.48              6.48
每股经营活动产生的现金流量净额                                        0.28


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2008-04-21 (600362)江西铜业：召开2007年度股东大会通知

    江西铜业股份有限公司董事会决定于2008年6月6日上午召开2007年度股东大会，审议公司2007年度利润分配预案等事项。   [阅读全文]

2008-04-04 (600362)江西铜业：公布公告

    江西铜业股份有限公司已收到申银万国证券股份有限公司(下称：申银万国)有关通知，因公司非公开发行A股原保荐代表人孔海燕已从申银万国离职，指定由金碧霞接替其履行持续督导职责。   [阅读全文]

2008-03-26 (600362)江西铜业：2007年年度主要财务指标

                                                       单位：人民币千元
                                                 2007年          2006年

营业收入                                     41,407,394      25,071,039
归属于上市公司股东的净利润                    4,132,735       4,744,121
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润  4,049,818       4,637,244
基本每股收益(元)                                   1.40            1.62
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)               1.38            1.58
全面摊薄净资产收益率(%)                           22.78           36.85
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)         22.33           36.02
每股经营活动产生的现金流量净额(元)                 0.54            0.75

                                               2007年末        2006年末

总资产                                       30,054,809      20,551,168
所有者权益(或股东权益)                       18,382,542      13,290,526
归属于上市公司股东的每股净资产(元)                 6.00            4.45

公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配预案：每10股派人民币3元(A股含税)。   [阅读全文]

2008-03-26 (600362)江西铜业：董监事会决议公告

    江西铜业股份有限公司于2008年3月25日召开四届二十次董事会及四届五次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2007年度报告及其摘要。
    二、通过公司2007年度利润分配预案：以2007年12月31日的总股本3022833727股为基数，每10股派人民币3元(A股含税)，H股股东的股息将派发于2008年5月12日登记在公司H股股东名册上的H股股东。
    三、通过公司第一大股东江西铜业集团公司提名吴建常为公司第四届独立董事候选人的议案。
    四、通过关于调整公司股东代表监事及选举职工代表监事的议案。
    五、通过续聘安永华明会计师事务所为公司2008年度会计师的议案。
    六、批准公司执行新会计准则及对2007年非公开发行A股大股东所注入业务构成同一控制下企业合并而对2007年度财务报表的比较数字进行追溯调整。
    七、通过关于配售及发行H股的一般性授权的提议案。
    以上有关议案需提交2007年度股东大会审议，会议通知另行公告。   [阅读全文]

2008-03-21 (600362)江西铜业：股东大会决议公告

    江西铜业股份有限公司于2008年3月20日依次召开2008年第二次临时股东大会及第一次A股类别股东会、第一次H股类别股东会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券(下称：分离交易可转债)方案的议案。该方案尚需取得中国证券监督管理委员会核准。
    二、通过《铜、金、钼等相关资产收购协议》的议案。
    三、通过关于分离交易可转债募集资金投向可行性报告的议案。
    四、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
    五、批准江铜集团认购公司发行的分离交易可转债及免于行权日行权所需发出要约收购。   [阅读全文]

2008-02-29 (600362)江西铜业：董事会决议公告

    江西铜业股份有限公司于2008年2月28日召开四届十八次董事会，会议审议通过及追认公司投资参股南昌市商业银行(下称：南昌商行)的议案：公司有意参与南昌商行第四次增资扩股，以现金2.8亿元人民币认购该银行1亿股，占增资扩股后南昌商行总股本的4.2%，将成为南昌商行第二大股东。该项投资仍有待监管机构批准。   [阅读全文]

2008-02-29 (600362)江西铜业：召开临时股东大会和A股及H股类别股东大会补充通知

    江西铜业股份有限公司控股股东江西铜业集团公司(下称：江铜集团)于2008年2月27日向公司董事会提交了《关于提议增加2008年第二次临时股东大会临时提案的函告》，提议增加《关于提请临时股东大会批准江铜集团认购公司发行的认股权和债券分离交易的可转换公司债券的议案》和《关于提请临时股东大会批准江铜集团免于行权日行权所需发出要约收购的议案》的两个临时提案。
    公司董事会认为，上述两项议案实际已经公司四届十七次董事会审议通过，但因该议案构成香港联合交易所有限公司(下称：香港联交所)《上市规则》规定的关联交易，须循该规则14A章的有关申报等相关规定。因此未提呈公司临时股东会审议。
    现经公司与香港联交所沟通，同意将上述两项临时提案提交于2008年3月20召开的2008年第二次临时股东大会予以审议。
    公司2008年第二次临时股东大会及2008年第一次A股、H股类别股东大会现场会议召开时间等事项均保持不变。   [阅读全文]

2008-02-25 (600362)江西铜业：董事会决议公告

    江西铜业股份有限公司于2008年2月22日以书面决议案方式召开四届十九次董事会，会议审议通过关于授予公司内部执行董事及部分高管人员股票增值权激励计划：本次授予50.99万份股票增值权(占目前公司股本总额0.0168%)；本次H股股票增值权授予日为2008年2月22日；每份股票增值权的授予价格为18.90港元。本次授予的股票增值权自2008年2月22日起10年内有效，在行权限制期(自2008年2月22日起2年)内不得行权。   [阅读全文]

2008-02-21 (600362)江西铜业：临时股东大会及A股类别股东会网络投票的提示性公告

    江西铜业股份有限公司董事会决定于2008年3月20日下午1:30召开2008年第二次临时股东大会、第一次A股类别股东大会及第一次H股类别股东大会，以审议公司拟发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券的相关议案，现公司提醒投资者：
    1、A股股东网络投票时间为2008年3月20日的9:30-11:30、13:00-15:00，本次网络投票的股东投票代码为“738362”，投票简称为“江铜投票”。
    2、敬请参加网络投票的A股股东特别注意，所有A股股东通过网络对2008年度第二次临时股东大会1.1-1.18项的表决将被视为对2008年度第一次A股类别股东会对应项目进行了同样的表决。   [阅读全文]