2007-07-05 (600309)烟台万华：2006年度利润分配实施公告

    烟台万华聚氨酯股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：每10股送4股派1.00元(含税)。
    股权登记日：2007年7月10日
    除权除息日：2007年7月11日
    新增可流通股份上市日：2007年7月12日
    现金红利发放日：2007年7月17日
    本次利润分配后，按新股本1663334400股摊薄计算，2006年度每股收益为0.50元。   [阅读全文]

2007-07-05 (600309)烟台万华：公布公告

    为规范烟台万华聚氨酯股份有限公司控股子公司北京科聚化工新材料有限公司(下称：科聚化工)主业的发展，科聚化工将其持有万华生态板业股份有限公司(注册资本5000万元，下称：万华生态)的40%股权，合计2000万股，全部协议转让给公司控股股东烟台万华华信合成革有限公司(下称：万华华信)。因万华生态自成立至今尚未进入正常经营，因此转让价款协议约定为原投资股本加计同期银行贷款利率计算为2058.5万元。
    上述事项已分别经科聚化工及万华华信董事会审议通过，并于2007年6月29日签订了股权转让协议书。   [阅读全文]

2007-06-29 (600309)烟台万华：董事会临时会议决议公告

　　烟台万华聚氨酯股份有限公司于2007年6月27日以通讯表决方式召开2007年第三次董事会临时会议，会议审议通过《关于修订公司信息披露规则的议案》。   [阅读全文]

2007-06-27 (600309)烟台万华：股东大会决议公告

    烟台万华聚氨酯股份有限公司于2007年6月26日召开2006年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2006年度利润分配方案：以2006年末总股本1188096000股为基数，每10股送4股派1.00元(含税)。
    二、通过公司2006年投资计划执行情况及2007年投资资金支出计划。
    三、通过公司2006年年度报告及其摘要。
    四、通过关于授权董事会修改章程注册资本、办理股权变更及营业执照注册资本变更手续的议案。
    五、通过公司与关联方履行日常关联交易协议的议案。
    六、通过关于对海外全资子公司贷款提供担保的议案。
    七、通过公司控股子公司烟台万华新材料科技有限公司减资的议案。
    八、续聘德勤华永会计师事务所有限公司为公司2007年度财务审计服务机构。
    九、通过关于由北京科聚化工新材料有限公司对上海万华企业技术研发服务中心增资的议案。
    十、通过关于对子公司提供贷款担保的议案。   [阅读全文]

2007-06-14 (600309)烟台万华：提示性公告

　　 烟台万华聚氨酯股份有限公司接控股股东烟台万华华信合成革有限公司(下称：万华华信)通知，万华华信已获得中华人民共和国商务部有关文件批复，同意烟台万华合成革集团有限公司将其持有的万华华信25%的股权以52621万元人民币的价格转让给合成国际有限公司；并已于2007年6月11日收到中华人民共和国商务部签发的有关《中华人民共和国外商投资企业批准证书》，上述股权转让后，万华华信变更为中外合资经营企业。
    上述股权转让、万华华信变更为中外合资经营企业事宜尚需在工商行政管理部门进行变更登记。   [阅读全文]

2007-06-06 (600309)烟台万华：董事会临时会议决议暨召开股东大会公告

    烟台万华聚氨酯股份有限公司于2007年6月4日以通讯表决方式召开2007年第二次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
    一、通过续聘德勤华永会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案。
    二、通过关于由公司全资子公司北京科聚化工新材料有限公司对上海万华企业技术研发服务中心(下称：万华企业)追加投资股本金9500万元人民币的议案：增资完成后，万华企业注册资本金为1.2亿元人民币。
    三、通过关于对公司子公司提供贷款担保的议案：同意公司对宁波万华聚氨酯有限公司(公司持股比例74.5%)追加提供10亿元人民币的贷款担保额度，如本议案经公司股东大会审议通过，则公司对其的累计贷款担保额度为25亿元人民币；对北京科聚化工新材料有限公司(公司持股比例100%)提供1.5亿元人民币的贷款担保额度；按照51%的出资比例对宁波大榭开发区万华工业园热电有限公司2亿元人民币商业承兑汇票贴现授信额度的10200万元提供担保；按照51%的出资比例对广东万华容威聚氨酯有限公司4000万元人民币贷款额度的2040万元提供贷款担保。另外根据公司三届七次董事会决议，拟对公司控股子公司烟台万华新材料科技有限公司(下称：万华新材料)予以减资，减资后，该公司将成为公司全资子公司。如该事项经股东大会审议通过后，提请将对万华新材料的贷款担保额度修改为1.8亿元人民币。
    董事会决定于2007年6月26日上午召开2006年度股东大会，审议以上及公司2006年度利润分配预案等事项。   [阅读全文]

2007-05-10 (600309)烟台万华：公告

　　烟台万华聚氨酯股份有限公司接到控股子公司宁波万华聚氨酯有限公司(下称：宁波万华)的通知，根据有关批复文件，宁波万华于2007年4月30日收到退付的其于2006年1-12月的企业所得税91279993.56元。   [阅读全文]

2007-04-30 (600309)烟台万华：股份变动公告

　　截至2007年4月26日，共计56438173份“万华HXB1”认购权证持有人成功行权，共有79577466股烟台万华聚氨酯股份有限公司股票从公司第一大股东烟台万华华信合成革有限公司(下称：万华华信)有限售条件的流通账户转移至成功行权的权证持有人无限售条件的流通账户；共计2744份认沽权证持有人成功行权，共计3868股公司股票从认沽权证持有人的无限售条件的流通账户转移至“万华HXP1”认沽权证创设人无限售条件的流通账户，公司总股本在本次行权前后没有变化，由于认购权证行权，无限售条件的流通股数发生变动，股份结构变动情况如下：
　　                                                                   单位：股
　　 　　　　　　　　　　　 变动前   因认购权证    因认购权证　　   变动后
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  行权增加数　　行权减少数
万华华信      有限售条件   679,511,706         -        79,577,466  599,934,240
持股数量          流通股
无限售条件的
流通股东持股 无限售条件的  508,584,294    79,577,466       -     588,161,760
数量           流通股 



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2007-04-30 (600309)万华HXB1：烟台万华华信合成革有限公司公布关于万华HXB1认购权证及万华HXP1认沽权证终止上市的公告

    自2007年5月8日起，"万华HXB1"认购权证(代码：580005)和"万华HXP1"认沽权证(代码：580993)将在上海证券交易所终止上市，予以摘牌。   [阅读全文]

2007-04-30 (600309)万华HXP1：烟台万华华信合成革有限公司公布关于万华HXB1认购权证及万华HXP1认沽权证终止上市的公告

    自2007年5月8日起，"万华HXB1"认购权证(代码：580005)和"万华HXP1"认沽权证(代码：580993)将在上海证券交易所终止上市，予以摘牌。   [阅读全文]