2008-05-05 (600271)航天信息：2007年度利润分配及转增股本方案实施公告
航天信息股份有限公司实施2007年度利润分配和资本公积金转增股本方案为：每10股转增10股派4.8元(含税)。
股权登记日：2008年5月8日
除权除息日：2008年5月9日
新增可流通股份上市流通日：2008年5月12日
现金红利发放日：2008年5月14日
实施转增股本后，按新股本总数摊薄计算的2007年度每股收益为0.765元。
[阅读全文]2008-04-26 (600271)航天信息：2008年第一季度主要财务指标
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,188,658,662.84 4,261,993,577.60
所有者权益(或股东权益) 2,776,487,948.79 2,709,387,507.02
归属于上市公司股东的每股净资产 9.02 8.80
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 118,191,078.09 118,191,078.09
基本每股收益 0.38 0.38
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.37 0.37
全面摊薄净资产收益率(%) 4.26 4.26
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 4.09 4.09
每股经营活动产生的现金流量净额 0.03
[阅读全文]2008-04-25 (600271)航天信息：公布股东大会决议公告
航天信息股份有限公司于2008年4月24日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年年度报告。
二、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以2007年12月31日总股本30780万股为基数，每10股派4.8元(含税)；同时以资本公积金每10股转增10股。
三、通过关于进行短期理财投资的议案。
四、通过修改公司章程个别条款的议案。
五、续聘信永中和会计师事务所有限责任公司作为公司2008年度财务报告审计机构。
[阅读全文]2008-03-25 (600271)航天信息：2008年日常关联交易公告
航天信息股份有限公司现将预计2008年全年日常关联交易的基本情况公告如下：
公司分别与受托加工关联方公司控股股东中国航天科工集团公司(下称：航天科工)下属单位北京航星科技开发公司及航天科工下属事业单位中国航天科工集团第二研究院706所签署了《关于加工定做之协议书》，委托加工产品，预计2008年度交易总金额分别为12184千元、3816千元，2007年实际交易总金额分别为6552千元、2052千元。
公司2008年度将继续委托航天科工的全资子公司深圳航天广宇工业(集团)公司代理进口元器件，预计交易总金额为3000千元，2007年实际交易总金额为2620千元。
[阅读全文]2008-03-21 (600271)航天信息：2007年年度主要财务指标
单位：人民币千元
2007年 2006年
调整后
营业收入 4,824,642 3,704,936
归属于上市公司股东的净利润 470,728 357,644
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 428,313 325,510
基本每股收益(元) 1.53 1.16
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 1.39 1.06
全面摊薄净资产收益率(%) 17.37 15.64
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 15.81 14.23
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 1.39 1.63
2007年末 2006年末
调整后
总资产 4,261,994 3,514,869
所有者权益(或股东权益) 2,709,388 2,287,288
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 8.80 7.43
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股转增10股派4.8元(含税)。
[阅读全文]2008-03-21 (600271)航天信息：董监事会决议暨召开股东大会公告
航天信息股份有限公司于2008年3月19日召开三届十一次董事会及三届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于调整2007年期初资产负债表相关项目金额的议案。
二、通过公司2007年年度报告。
三、通过2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以2007年12月31日总股本30780万股为基数，每10股派4.8元(含税)；同时用资本公积金每10股转增10股。
四、同意公司2008年度将继续委托北京航星科技开发公司和中国航天科工集团第二研究院706所加工生产金税卡，预计发生委托加工关联交易金额16000000.00元。
五、通过资产报废及计提资产减值准备的议案。
六、同意公司2008年与中国民生银行继续签署综合授信协议，申请10亿元的综合授信额度，并申办该银行的信用等级证书，同时向中国银行申请1亿元的综合授信额度，主要用于开具履约保函。
七、通过公司2008年将继续以闲置自有资金用于低风险的短期理财投资的议案，最大额度为10亿元。
八、通过关于修改公司章程个别条款的议案。
九、通过续聘信永中和会计师事务所为公司2008年度审计机构的议案。
董事会决定于2008年4月24日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
[阅读全文]2008-03-21 (600271)航天信息：2007年年度主要财务指标
单位：人民币千元
2007年 2006年
调整后
营业收入 4,824,642 3,704,936
归属于上市公司股东的净利润 470,728 357,644
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 428,313 325,510
基本每股收益(元) 1.53 1.16
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 1.39 1.06
全面摊薄净资产收益率(%) 17.37 15.64
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 15.81 14.23
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 1.39 1.63
2007年末 2006年末
调整后
总资产 4,261,994 3,514,869
所有者权益(或股东权益) 2,709,388 2,287,288
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 8.80 7.43
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股转增10股派4.8元(含税)。
[阅读全文]2008-03-21 (600271)航天信息：董监事会决议暨召开股东大会公告
航天信息股份有限公司于2008年3月19日召开三届十一次董事会及三届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于调整2007年期初资产负债表相关项目金额的议案。
二、通过公司2007年年度报告。
三、通过2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以2007年12月31日总股本30780万股为基数，每10股派4.8元(含税)；同时用资本公积金每10股转增10股。
四、同意公司2008年度将继续委托北京航星科技开发公司和中国航天科工集团第二研究院706所加工生产金税卡，预计发生委托加工关联交易金额16000000.00元。
五、通过资产报废及计提资产减值准备的议案。
六、同意公司2008年与中国民生银行继续签署综合授信协议，申请10亿元的综合授信额度，并申办该银行的信用等级证书，同时向中国银行申请1亿元的综合授信额度，主要用于开具履约保函。
七、通过公司2008年将继续以闲置自有资金用于低风险的短期理财投资的议案，最大额度为10亿元。
八、通过关于修改公司章程个别条款的议案。
九、通过续聘信永中和会计师事务所为公司2008年度审计机构的议案。
董事会决定于2008年4月24日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
[阅读全文]2007-12-18 (600271)航天信息：临时股东大会决议公告
航天信息股份有限公司于2007年12月17日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过关于变更募集资金投资项目的议案。
[阅读全文]2007-12-01 (600271)航天信息：董监事会决议暨召开临时股东大会公告
航天信息股份有限公司于2007年11月29日召开三届十次董事会及三届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司在上海投资设立从事芯片研发、生产和销售的公司，注册资本5000万元，公司投资3000万元，占注册资本的60%。
二、通过变更募集资金投资项目的议案。
三、通过公司治理专项活动整改报告，具体内容详见2007年12月1日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
董事会决定于2007年12月17日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上第二项事项。
[阅读全文]
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