2007-05-10 (600235)民丰特纸：董事会更正公告

    民丰特种纸股份有限公司对2007年5月9日在相关媒体上刊登的公司三届二十一次董事会决议公告暨召开2007年度第一次临时股东大会的通知中的部分文字遗漏，特予以更正，更正内容详见2007年5月10日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。   [阅读全文]

2007-05-09 (600235)民丰特纸：董事会决议暨召开临时股东大会公告

    民丰特种纸股份有限公司于2007年5月8日以专人送达和通讯表决方式召开三届二十一次董事会，会议审议通过关于调整和增补公司董事的议案：其中同意孙勤勇辞去公司董事长及董事职务。
    董事会决定于2007年5月24日上午召开2007年度第一次临时股东大会，审议以上及其它相关事项。   [阅读全文]

2007-04-27 (600235)民丰特纸：2007年第一季度主要财务指标

                                                  单位：人民币元
                                    本报告期末        上年度期末

总资产                        2,239,347,164.52  2,202,424,207.48
股东权益(不含少数股东权益)      828,175,605.92    827,147,685.17
每股净资产                              3.1442            3.1403

                                        报告期  年初至报告期期末

净利润                            1,027,920.75      1,027,920.75
基本每股收益                            0.0039            0.0039
净资产收益率(%)                         0.1241            0.1241
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)     0.0850            0.0850
每股经营活动产生的现金流量净额                              0.33



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2007-04-27 (600235)民丰特纸：董事会决议公告

    民丰特种纸股份有限公司于2007年4月25日召开三届二十次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2007年第一季度报告。
    二、同意公司为控股子公司浙江民丰利群涂布有限公司(公司持有其55%的股份)向银行贷款提供担保，担保额度为3000万元，期限1年。
    三、同意公司继续授权经营层5000万元的短期投资权限，全部用于一级市场新股认购，授权期限到2007年12月31日。
    四、通过关于提名詹巨平为公司独立董事候选人的议案。该事项将提交公司股东大会审议。   [阅读全文]

2007-04-26 (600235)民丰特纸：股东大会决议公告

    民丰特种纸股份有限公司于2007年4月25日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过2006年度利润分配方案：不分配，不转增。
    二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
    三、通过公司与中宝科控投资股份有限公司修订和续签相互担保协议并提供相应经济担保的议案。
    四、通过公司与浙江嘉化集团股份有限公司、浙江加西贝拉压缩机有限公司分别续签相互担保协议并提供相应经济担保的议案。
    五、通过关于2007年度日常关联交易预计的议案。
    六、续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司审计机构。   [阅读全文]

2007-04-25 (600235)民丰特纸：有限售条件的流通股上市流通公告

    民丰特种纸股份有限公司本次有限售条件的流通股14437700股将于2007年4月30日起上市流通。   [阅读全文]

2007-04-12 (600235)民丰特纸：2007年第一季度业绩预警公告

    经民丰特种纸股份有限公司财务部门初步测算，预计2007年第一季度净利润与2006年第一季度相比将下降50%以上(上年同期净利润为854.76万元)。详细数据将在公司2007年第一季度报告中予以披露。   [阅读全文]

2007-03-31 (600235)民丰特纸：2007年度日常关联交易公告

　　民丰特种纸股份有限公司现就2007年度日常关联交易基本情况预计如下：
　　2007年度，公司向浙江民丰罗伯特纸业有限公司(公司持有其39%的股权，下称：罗伯特公司)、浙江民丰山打士纸业有限公司(公司持有其75%的股权，下称：民丰山打士)、浙江民丰本科特纸业有限公司(公司持有其74%的股权，下称：民丰本科特)供应水、电、蒸汽等能源及木浆等原材料，预计交易总金额为20800万元；为罗伯特公司代理卷烟纸系列产品在中国市场的销售，预计采购金额为4000万元；向民丰山打士、民丰本科特采购产品的交易总金额预计为6000万元；向嘉兴市丰莱-桑达贝纸业有限公司(系公司控股股东的全资子公司)销售产品的交易总金额预计为1600万元。   [阅读全文]

2007-03-31 (600235)民丰特纸：2006年年度主要财务指标

                                                 单位：人民币元
                                    2006年末           2005年末

总资产                      2,197,833,946.09   2,323,644,697.44
股东权益(不含少数股东权益)    822,558,196.88     839,547,360.35
每股净资产                            3.1228             3.1873
调整后的每股净资产                    3.1050             3.1607

                                      2006年             2005年

主营业务收入                  954,916,295.65     669,792,256.07
净利润                          5,960,707.45      21,645,235.92
每股收益                              0.0226             0.0822
净资产收益率(%)                       0.7247             2.5782
每股经营活动产生的现金流量净额        0.5064             0.4478

公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。   [阅读全文]

2007-03-31 (600235)民丰特纸：董监事会决议暨召开股东大会公告

　民丰特种纸股份有限公司于2007年3月29日召开三届十九次董事会及三届五次监事会，会议审议通过如下决议：
　　一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
　　二、通过公司2006年度利润分配预案：不分配、不转增。
　　三、同意公司拟与控股股东嘉兴民丰集团有限公司(持有公司54.21%的股权，下称：民丰集团)建立相互担保关系，提供相应经济担保，并签订互保合同。民丰集团为公司提供总额不超过9亿元人民币的银行贷款担保；公司为民丰集团提供总额不超过6000万元人民币的银行贷款担保。民丰集团为公司提供贷款担保的“贷款合同”，限于2007年12月31日前公司向银行或有关金融机构签订的期限不超过一年的贷款合同；公司为民丰集团提供贷款担保的“贷款合同”，限于2007年11月19日前民丰集团向银行或有关金融机构签订的期限不超过一年的贷款合同。目前公司为民丰集团提供6000万元人民币贷款担保，期限自2006年11月20日至2007年11月19日。
　　截止2007年3月27日，公司为民丰集团提供经济担保余额为3500万元，无逾期担保情况。
　　四、通过关于2007年度日常关联交易预计的议案。
　　五、通过续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司财务审计机构的议案。
　　董事会决定于2007年4月25日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。   [阅读全文]