2009-04-11 (600116)三峡水利：董事会决议公告

    重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司于2009年4月9日召开五届二十次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2009年第一季度报告。
    二、同意公司2009年度为全资子公司重庆市三峡水利利川杨东河水电开发有限公司向农村商业银行万州分行申请1.2亿元15年期贷款提供担保，专项用于杨东河水电站工程项目建设。
    三、同意公司投资931.4万元实施国本路商务区配电网改造工程。   [阅读全文]

2009-04-10 (600116)三峡水利：签署股权转让协议公告

    重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司于2009年4月9日与钱塘房产集团有限公司(下称：钱塘房产)签署了《股权转让协议》，钱塘房产将其持有的浙江钱江水利置业投资有限公司16%股权转让给公司，以水利置业的审计、评估结果为作价依据，确定标的股权的交易价格为人民币4224万元。
    该事项构成关联交易。   [阅读全文]

2009-04-10 (600116)三峡水利：股东大会决议公告

    重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司于2009年4月9日召开2008年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2008年度利润分配方案：以2008年末公司总股本209563200股为基数，每10股派0.5元(含税)。
    二、通过公司2009年度固定资产投资计划的议案。
    三、通过公司2008年年度报告。
    四、通过关于核定2009年度公司贷款余额的议案。
    五、通过关于投资建设杨东河水电站工程项目的议案。
    六、通过关于增加重庆三峡水利利川杨东河水电开发有限公司(下称：水电公司)注册资本金的议案。
    七、通过关于水电公司向银行申请贷款及公司为该项贷款提供担保的议案。
    八、通过关于收购钱塘房产集团有限公司所持浙江钱江水利置业投资有限公司16%股权的议案。
    九、改聘天健光华(北京)会计师事务所有限公司为公司2009年度财务审计机构。   [阅读全文]

2009-03-18 (600116)三峡水利：召开2008年年度股东大会通知

    重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司董事会决定于2009年4月9日上午召开2008年年度股东大会，审议公司2008年度利润分配预案等事项。   [阅读全文]

2009-03-10 (600116)三峡水利：对康乐电力增资及债务重组公告

    重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司近日与重庆市万州电力总公司(下称：电力总公司)、奉节县国有资产经营管理有限责任公司(下称：奉节国资)、公司持股36%的奉节县康乐电力有限公司(注册资本2000万元；每年亏损，目前生产处于停滞状态，简称：康乐电力)签署《债务重组协议书》，在奉节县政府协调奉节县住房办解除法院对康乐电力265万元欠款的执行的前提下，公司以拥有的康乐电力1#发电机组经评估的价值2011.96万元(评估基准日为2008年12月31日)为作价依据，协商作价2316万元和现金500万元对康乐电力增资扩股，认购康乐电力2816万股股份；公司、电力总公司在康乐电力的债权1569万元、1771万元，分别以其评估价值1569万元、1771万元为作价依据，转为康乐电力股权1569万股、1771万股。奉节国资在康乐电力的债权4761万元，以其评估价值4761万元为作价依据，将其中移民补偿资金3461万元在弥补康乐电力在以前年度经营期的部分亏损2444万元后，其剩余债权转为康乐电力股权2317万股。
    本次资产重组后，康乐电力的注册资本变更为10473万元，其中公司出资5105万元(占康乐电力总股本的48.75%)。
    上述事项已经公司董事会及相关有权部门批准。   [阅读全文]

2009-03-07 (600116)三峡水利：关联交易公告

    根据重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司五届十九次董事会决议，公司收购钱塘房产集团有限公司所持浙江钱江水利置业投资有限公司(其控股股东与公司属同一实际控制人控制，注册资本1.6亿元，下称：水利置业)16%的股权(计2560万股)，以水利置业截止2008年12月31日的净资产审计值156873903.31元、评估值269090907.16元为依据，确定标的股权的交易价格为4224万元(每股1.65元)。
    上述交易构成关联交易，尚需公司股东大会审议批准，双方目前尚未签署相关协议。   [阅读全文]

2009-03-06 (600116)三峡水利：2008年年度主要财务指标

                                                              单位：人民币元
                                                    2008年            2007年
                                                                  
营业收入                                    597,794,494.22    506,277,411.62
归属于上市公司股东的净利润                   48,078,874.07     40,867,117.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 39,700,483.46     46,000,599.57
基本每股收益                                          0.23              0.20
扣除非经常性损益后的基本每股收益                      0.19              0.22
全面摊薄净资产收益率(%)                               9.69              8.70
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)             8.00              9.80
每股经营活动产生的现金流量净额                        0.61              0.74
 
                                                  2008年末          2007年末
                                                                  
总资产                                    1,596,689,943.28  1,325,773,299.45
所有者权益(或股东权益)                      496,388,306.61    469,506,065.17
归属于上市公司股东的每股净资产                        2.37              2.24
                                       
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2008年度利润分配预案：每10股派0.5元(含税)。   [阅读全文]

2009-03-06 (600116)三峡水利：董监事会决议公告

    重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司于2009年3月4日召开五届十九次董事会及五届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2008年度利润分配预案：以2008年末公司总股本209563200股为基数，每10股派0.5元(含税)。
    二、通过关于公司2008年度计提资产减值准备的议案。
    三、通过关于公司2008年度资产损失核销的议案。
　　四、通过公司2009年度固定资产投资计划为5089万元的议案。
    五、通过公司2008年年度报告及其摘要。
    六、通过关于核定2009年度公司对外融资余额不超过125000万元的议案，适用期限为2009年1月至下一次股东大会重新核定贷款余额之前。
    七、同意公司全资子公司重庆市三峡水利利川杨东河水电开发有限公司(现注册资本3000万元，下称：杨东河公司)投资6.1亿元(30%的资金自筹，其它资金通过银行贷款解决)建设装机容量为2×2.4万千瓦的杨东河水电站(下称：水电站)工程项目(已经重庆市发改委有关文件批复同意，下称：杨东河项目)。
    八、同意公司对杨东河公司增加注册资金15390万元(用于杨东河项目建设)，增资后其注册资金为18390万元。
    九、同意以杨东河公司为承贷主体向银行申请4.29亿元贷款(专项用于杨东河项目建设)；并同意由公司为该项贷款提供担保，杨东河公司和其全资子公司利川杨东河水电开发有限公司以杨东河项目为公司提供反担保，待水电站建成投产后，转为以水电站资产作抵押，以解除公司为其提供的担保。
    十、同意公司收购钱塘房产集团有限公司所持浙江钱江水利置业投资有限公司(其控股股东与公司属同一实际控制人控制，下称：水利置业)16%的股权(计2560万股)，以水利置业截止2008年12月31日的净资产审计值156873903.31元、评估值269090907.16元为依据，确定标的股权的交易价格为4224万元(每股1.65元)。相关《关联交易公告》另行公告。
    十一、通过关于对参股子公司奉节县康乐电力有限公司(已资不抵债，下称：康乐电力)增资及债务重组的议案：在奉节县政府协调奉节县住房办解除法院对康乐电力265万元欠款的执行的前提下，同意对康乐电力增资及其债务重组方案：公司以拥有的康乐电力1#发电机组经评估的价值2011.96万元为作价依据，协商作价2316万元和现金500万元对康乐电力增资扩股，认购康乐电力2816万股股份；公司在康乐电力的债权1569万元以评估后的价值1569万元为作价依据，转为康乐电力股权1569万股。康乐电力增资及债务重组后注册资本为10473万元，其中，公司持有5105万元股权，占48.75%，为其第一大股东。
    十二、同意公司以717万元向康乐电力收购评估价值为717.46万元的康乐电力110KV变电站及110KV线路资产。
    十三、同意公司计划向康乐电力购买电量5000万KWH，购电均价按0.46元/KWH(含17%的增值税)结算，预计购电金额为2300余万元。
    十四、通过改聘天健光华(北京)会计师事务所有限公司[由公司原聘任的重庆天健会计师事务所有限责任公司与天健光华(北京)会计师事务所有限公司合并]为公司2009年度财务审计机构的议案。
    以上有关事项尚需提交公司2008年度股东大会审议，会议召开时间另行公告。   [阅读全文]

2009-01-08 (600116)三峡水利：出售资产事宜的补充公告

    重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司以人民币1500万元的价格将持有的重庆公用站台投资开发有限公司(下称：站台公司)16.13%的股权转让给重庆城市公共交通站场集团有限公司。该部分股权公司的账面投资成本为766.23万元[站台公司账面价值为463.63万元(为本次股权转让时其股东权益扣除归老股东享有的未分配利润3342万元及其他权益后，16.13%的股权对应的部分)]，扣除因截止评估基准日后站台公司利润由新老股东共享而减少的部分、股权转让交接日前其他不可预见的损失及缴纳15%的所得税共计200余万元，公司本次股权转让将获得转让收益约500万元。   [阅读全文]

2009-01-07 (600116)三峡水利：出售资产公告

    重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司于2008年12月31日与重庆城市公共交通站场集团有限公司(下称：站场集团)、重庆公用站台投资开发有限公司(注册资本580万元，公司原持有其60%的股权，下称：站台公司)及其自然人股东陈璐、赵云涛签署《关于站台公司股权转让及债权转股权的协议书》：在解除公司为站台公司2000万元贷款提供担保的前提下，将公司持有的站台公司16.13%的股权(即93.554万元出资，账面价值为463.63万元)，以经评估的站台公司截止2008年7月31日的净资产为作价依据，以人民币1500万元的价格转让给站场集团；站场集团将应收站台公司的债权转为对站台公司的出资。该事项已经公司五届十八次董事会审议通过，但尚需获得重庆市国资委批准。
    本次股权转让及债权转股权完成后，公司所持站台公司股权比例下降为34%，将失去对站台公司的控制权，不再合并其报表，并将对公司目前及未来资产总额有一定影响。   [阅读全文]