2009-07-03 (600114)东睦股份：董事会决议暨召开临时股东大会公告

    东睦新材料集团股份有限公司于2009年7月2日以通讯表决方式召开三届十四次董事会，会议审议通过关于将公司住所变更为“宁波市鄞州工业园区(姜山)景江路8号”暨修改公司章程相应条款的议案。
    董事会决定于2009年7月20日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议《公司章程》修正案。   [阅读全文]

2009-05-05 (600114)东睦股份：控股子公司为公司提供担保公告

    东睦新材料集团股份有限公司控股75%的东睦(天津)粉末冶金有限公司(下称：冶金公司)于2009年4月30日与中信银行股份有限公司宁波分行(下称：宁波分行)签订《最高额保证合同》，为自2009年4月30日至2012年4月30日期间因宁波分行向公司授信而发生的一系列债权提供连带责任保证，被保证的主债务最高额度为等值人民币壹亿叁仟万元，保证期间为自公司依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起两年。
    本次公司已于2009年4月30日与宁波分行签订《人民币借款合同》，贷款金额为人民币陆仟玖佰万元，贷款期限为自2009年4月30日至2010年4月30日。
    截止2009年4月30日，公司(母公司)对外担保总额为4150万元(均为对控股子公司的担保)；公司目前无逾期担保。   [阅读全文]

2009-04-24 (600114)东睦股份：2009年第一季度主要财务指标

                                                            单位：人民币元
                                      本报告期末        上年度期末

总资产                                  1,359,614,565.33  1,354,490,111.57
所有者权益(或股东权益)                    557,087,019.32    591,409,279.61
归属于上市公司股东的每股净资产                      2.85              3.03
                                                  
                                                  报告期  年初至报告期期末

归属于上市公司股东的净利润                -14,772,260.29    -14,772,260.29
基本每股收益                                     -0.0756           -0.0756
扣除非经常性损益后的基本每股收益                 -0.0978           -0.0978
全面摊薄净资产收益率(%)                            -2.65             -2.65
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)          -3.43             -3.43
每股经营活动产生的现金流量净额                                      -0.073   [阅读全文]

2009-04-15 (600114)东睦股份：2009年第一季度业绩预亏公告

    经东睦新材料集团股份有限公司财务部门初步测算，预计2009年第一季度业绩将出现亏损，亏损金额为1450-1600万元(上年同期归属于母公司所有者的净利润5976097.18元)。具体财务数据将在公司2009年第一季度报告中予以详细披露。   [阅读全文]

2009-04-01 (600114)东睦股份：2008年度利润分配实施公告

    东睦新材料集团股份有限公司实施2008年度利润分配方案为：每10股派1.00元(含税)。   [阅读全文]

2009-03-19 (600114)东睦股份：股东大会决议公告

    东睦新材料集团股份有限公司于2009年3月18日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
    二、通过公司2008年度利润分配方案：以公司总股本195500000股为基数，每10股派1.00元(含税)。
    三、通过关于为公司控股子公司提供担保的议案。
    四、续聘浙江天健东方会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构。   [阅读全文]

2009-03-07 (600114)东睦股份：控股子公司减资进展情况公告

    东睦新材料集团股份有限公司控股子公司宁波明州东睦粉末冶金有限公司(原注册资本为770万美元，下称：明州东睦)减资的所有批准程序均已完成，明州东睦已于2009年3月6日获得宁波市工商行政管理局颁发的变更后的《企业法人营业执照》，注册资本及实收资本均为肆佰柒拾万美元。   [阅读全文]

2009-02-21 (600114)东睦股份：2008年年度主要财务指标

                                                                单位：人民币元
                                                      2008年            2007年
                                                                         
营业收入                                      668,326,918.38    686,702,400.25
归属于上市公司股东的净利润                     11,858,933.44     20,249,560.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润   11,241,835.39     18,856,000.79
基本每股收益                                            0.06              0.10
扣除非经常性损益后的基本每股收益                        0.06              0.10
全面摊薄净资产收益率(%)                                 2.01              3.38
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)               1.90              3.15
每股经营活动产生的现金流量净额                        0.5657            0.3857

                                                    2008年末          2007年末
                                                                         
总资产                                      1,354,490,111.57  1,169,585,922.57
所有者权益(或股东权益)                        591,409,279.61    599,100,346.17
归属于上市公司股东的每股净资产                          3.03              3.06

公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2008年度利润分配预案：每10股派1.00元(含税)。   [阅读全文]

2009-02-21 (600114)东睦股份：董监事会决议暨召开股东大会公告

    东睦新材料集团股份有限公司于2009年2月18日召开三届十二次董事会及三届六次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
    二、通过公司2008年度利润分配预案：以公司总股本195500000股为基数，每10股派1.00元(含税)。
    三、通过关于公司为下列控股子公司提供担保的预案：
    1、公司决定为宁波明州东睦粉末冶金有限公司、连云港东睦江河粉末冶金有限公司及东睦(江门)粉末冶金有限公司提供担保的最高额度(综合授信)分别为6000万元、5000万元、5000万元。
    2、公司拟为东睦(天津)粉末冶金有限公司、山西东睦华晟粉末冶金有限公司、长春富奥东睦粉末冶金有限公司、南京东睦粉末冶金有限公司提供担保的最高额度(综合授信)分别为18000万元、7000万元、3000万元、5000万元。
    上述担保合计49000万元，担保形式均为信用保证、抵押或质押；担保期限均为董事会或股东大会批准生效后三年。
    四、通过关于续聘浙江天健东方会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的预案。
    五、通过公司《敏感信息排查管理制度》。
    六、聘任俞凌佳为公司证券事务代表，黄永平不再兼任该职。
    董事会决定于2009年3月18日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其他事项。   [阅读全文]

2009-01-21 (600114)东睦股份：2008年度业绩下降预告

    经东睦新材料集团股份有限公司财务部门初步测算，预计2008年度净利润比上年同期(归属于母公司所有者的净利润为21375191.38元)下降50%左右，具体财务数据将在公司2008年年度报告中详细披露。   [阅读全文]