2009-04-28 (600071)凤凰光学：董监事会决议公告

    凤凰光学股份有限公司于2009年4月27日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
    一、选举王熙晏为公司第五届董事会董事长。
    二、续聘唐文明为公司总经理；续聘邹建伟为公司董事会秘书，并聘任其为公司副总经理。
    三、通过公司2009年第一季度报告。
    四、选举郑礼春为公司第五届监事会主席。   [阅读全文]

2009-04-28 (600071)凤凰光学：股东大会决议公告

    凤凰光学股份有限公司于2009年4月27日召开2008年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2008年度利润分配方案：以2008年12月31日公司总股本237472456股为基数，每10股派1元(含税)。
    二、通过公司2008年度报告及其摘要。
    三、选举产生公司新一届董、监事会董、监事及独立董事。
    四、续聘广东大华德律会计师事务所为公司2009年度审计机构。   [阅读全文]

2009-04-28 (600071)凤凰光学：公告

    2009年4月24日，凤凰光学股份有限公司控股41.8%的凤凰光学(上海)有限公司(下称：合资公司)股东 Altek Optical (Cayman) Co., Ltd(下称：Altek)、日本富士能株式会社(下称：富士能)、科力私人有限公司(下称：科力公司)、上海光盛投资有限公司(下称：光盛投资)签署股权转让协议书：科力公司将其持有的合资公司22%股权全部转让给 Altek；光盛投资将其持有的合资公司11%股权中的6%、5%股权分别转让给 Altek、富士能。
    上述股权转让完成后，科力公司、光盛投资不再持有合资公司股权；Altek 持股比例由12%提高至40%；富士能持股比例由8.8%提高至13.8%。公司持股比例(41.8%)保持不变，仍为合资公司第一大股东。
    上述股权调整事项已经公司四届十九次董事会通过。   [阅读全文]

2009-03-27 (600071)凤凰光学：日常关联交易公告

    凤凰光学股份有限公司现将预计2009年度日常关联交易的基本情况公告如下：
    公司与控股股东凤凰光学控股有限公司(下称：光学控股)就采购原材料、购买水电气、销售产品及接受劳务而形成日常关联交易，预计2009年度的交易总额为2585万元；公司2009年度需向光学控股的控股子公司江西凤凰光学进出口有限公司支付进出口代理费315万元。2008年度公司就以上相关事项与关联方实际发生的交易金额合计为34664408.40元。   [阅读全文]

2009-03-27 (600071)凤凰光学：2008年年度主要财务指标

                                                                单位：人民币元
                                                      2008年            2007年
                                                                         
营业收入                                      969,039,209.25  1,040,285,584.78
归属于上市公司股东的净利润                     27,683,026.97     38,233,560.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润   27,408,771.73     38,225,327.24
基本每股收益                                          0.1166            0.1610
扣除非经常性损益后的基本每股收益                      0.1154            0.1610
全面摊薄净资产收益率(%)                                 4.98              7.19
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)               4.93              7.19
每股经营活动产生的现金流量净额                          0.34              0.80

                                                    2008年末          2007年末
                                                                         
总资产                                      1,089,760,615.46  1,119,556,262.05
所有者权益(或股东权益)                        556,257,763.16    531,746,582.55
归属于上市公司股东的每股净资产                          2.34              2.24

公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2008年度利润分配预案：每10股派1元(含税)。   [阅读全文]

2009-03-27 (600071)凤凰光学：董监事会决议暨召开股东大会公告

    凤凰光学股份有限公司于2009年3月25日召开四届十九次董事会及四届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以公司2008年12月31日总股本237472456股为基数，每10股派1元(含税)；不转增。
    二、通过公司2008年度报告及其摘要。
    三、通过续聘广东大华德律会计师事务所为公司审计机构的议案。
    四、同意公司2009年度申请银行授信额度合计不超过21050.00万元(其中：中国银行上饶市分行凤凰支行18050.00万元、浦发银行江西分行3000.00万元)，具体借款以实际发生为准。
    五、通过关于核销公司资产损失的议案。
    六、通过关于预计公司2009年度日常关联交易的议案。
    七、同意对凤凰光学(上海)有限公司(下称：合资公司)的股权结构进行如下调整：Altek Optical (Cayman) Co., Ltd或其指派方受让科力私人有限公司、上海光盛投资有限公司(下称：光盛投资)分别持有的合资公司22%、6%的股权；日本富士能株式会社受让光盛投资持有的合资公司5%的股权；以经审计的合资公司净资产值为参考依据，预计转让价格为每股1.30元左右；公司放弃本次合资公司股权转让的优先购买权。股权调整完成之后，公司持有合资公司的出资金额和出资比例不变(持股41.8%)，仍为其第一大股东。
    八、通过关于公司董、监事会换届选举的议案。
    董事会决定于2009年4月27日上午召开2008年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。   [阅读全文]

2009-03-19 (600071)凤凰光学：控股子公司被认定为高新技术企业公告

    凤凰光学股份有限公司控股73.33%的子公司-凤凰光学(广东)有限公司(下称：广东公司)于近日收到广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局及广东省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，认定有效期为三年。根据有关规定，广东公司自获得该认定后三年内，按15%的比例缴纳所得税。   [阅读全文]

2009-02-20 (600071)凤凰光学：股票交易异常波动公告

    凤凰光学股份有限公司股票价格于2009年2月17日-19日连续三个交易日涨幅偏离值累计达20%，属于股票交易异常波动。
    经书面征询并得到回复函，公司控股股东截止目前及未来三个月内没有对公司进行股权转让、资产重组、再融资及其它影响股价的重大事项，且不存在应披露而未披露的重大事项。
    董事会确认：根据有关规定，公司截止目前及未来三个月内没有股权转让、资产重组、再融资及应予以披露而未披露的事项或达成与该事项有关的书面意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
    公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，请广大投资者注意投资风险。   [阅读全文]

2009-01-13 (600071)凤凰光学：变更保荐代表人公告

    凤凰光学股份有限公司近日接保荐机构中国银河证券股份有限公司(下称：银河证券)有关函，因公司原股权分置改革(下称：股改)保荐代表人陆国存离职，根据相关法规要求，银河证券委派徐光兵接替陆国存担任公司的股改持续督导工作。   [阅读全文]

2008-12-26 (600071)凤凰光学：临时股东大会决议公告

    凤凰光学股份有限公司于2008年12月25日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于修改《公司章程》有关条款的预案。
    二、通过关于更换2008年度审计机构的预案。   [阅读全文]