2009-08-31 (600028)中国石化：召开2009年第一次临时股东大会通告

    中国石油化工股份有限公司董事会决定于2009年10月15日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议关于持续互供协议修订、公司的主要持续关联交易及其截至2012年12月31日止三年的年度上限等事项。   [阅读全文]

2009-08-24 (600028)中国石化：持续关联交易公告

    中国石油化工股份有限公司预期在2009年12月31日后将会与公司控股股东中国石油化工集团公司(下称：集团公司)继续进行有关持续关联交易，为此，公司与集团公司于2009年8月21日签订了持续关联交易第二补充协议，对原若干关联交易协议的条款作出修订，修订的关联交易协议及项下的交易主要内容如下：
    互供协议：协议期间已延长至2012年12月31日，其中：公司及其附属公司按互供协议向集团公司、其附属公司及其联系人(公司及其附属公司除外)(下合称：石化集团)出售有关产品和服务，截至2009年6月30日6个月期间(下合称：前6个月)的交易金额为人民币251.63亿元，2010年至2012年每年交易建议上限(下合称：规定年限每年交易上限)分别为人民币843亿元、885亿元、914亿元；公司及其附属公司按互供协议向石化集团买入有关产品和服务，前6个月的交易额为人民币315.11亿元，规定年限每年交易上限分别为人民币1304亿元、1378亿元、1426亿元；公司及其附属公司按互供协议在石化集团之财务机构存款，前6个月的平均存款余额为人民币15.97亿元，规定年限每年交易上限均为人民币95亿元。
    土地使用权租赁合同：公司及其附属公司向石化集团租赁部分土地使用权，前6个月的交易额为人民币21.13亿元，预计2010年至2012年公司附属公司从石化集团租赁土地的总租金每年为人民币68亿元(土地评估师认为上调后的租金低于市值)。
    社区服务协议：协议的年期已延长至2012年12月31日。公司接受石化集团提供的社区服务，前6个月的交易额为人民币8.46亿元，基于相关因素，公司建议2009年的交易上限调整至人民币35亿元，规定年限每年交易上限分别为人民币37亿元、39亿元及41亿元。
    安全生产保险基金文件：公司向集团公司支付保费，前6个月的交易额为人民币8.20亿元，基于相关因素，公司建议2009年的交易上限调整至人民币18亿元，规定年限每年交易上限分别为人民币22亿元、26亿元及30亿元。
    房产租赁合同：公司及其附属公司向石化集团租赁相关物业，前6个月的交易额为人民币1.74亿元，规定年限每年交易上限将维持在人民币7.3亿元。
    知识产权许可合同：延长各知识产权许可合同期限至2019年12月31日。按照过往的数据，公司预期知识产权许可合同项下公司及其附属公司每年需向石化集团支付的费用将不会超出各百份比率(除盈利比率以外)的0.1%。因此，按照香港上市规则有关条款，有关交易将获豁免遵守申报、公告及独立股东批准要求。   [阅读全文]

2009-08-24 (600028)中国石化：关联交易公告

    中国石油化工股份有限公司于2009年8月21日与控股股东中国石油化工集团公司(下称：集团公司)的全资子公司-中国石化集团资产经营管理有限公司(下称：资产管理公司)签署了六份《资产转让协议》及五份《股权转让协议》，公司以自有资金收购资产管理公司所属石油勘探开发研究院、石油化工科学研究院、北京化工研究院、上海石油化工研究院、抚顺石油化工研究院、安全工程研究院等六家分支机构的全部资产，以及资产管理公司持有的北京兴普精细化工技术开发公司(注册资本及实收资本均为2008.5万元人民币)、北京北化研石化设计院(注册资金及实收资金均为500万元人民币)、青岛中化阳光管理体系认证中心(注册资本为310万元人民币)、抚顺环科石油化工技术开发有限公司(注册资本及实收资本均为300万元人民币)、中国石化集团物资装备公司(注册资金为贰亿伍仟万元人民币)等五家全资子公司的100%股权。本次收购对价为上述目标资产的汇总净资产评估值人民币394580.93万元(约合港币447730.98万元；其中六家研究院资产评估报告已经完成在集团公司的备案)。
    上述交易构成关联交易，所涉及的股权收购的资产评估项目尚待取得中华人民共和国国务院国有资产监督管理委员会(下称：国资委)的备案，且该等股权及上述资产的转让行为尚待取得国资委等有关部门的批准。   [阅读全文]

2009-08-24 (600028)中国石化：2009年中期主要财务指标

                                                 单位：人民币百万元
                                    2009年6月30日    2008年12月31日

总资产                                    816,342           763,297
归属于公司股东权益                        354,494           329,300
每股净资产(全面稀释、元）                   4.089             3.798
调整后的每股净资产(元)                      4.002             3.706

                                    2009年(1-6月)     2008年(1-6月)

营业收入                                  534,025           731,013
归属于公司股东净利润                       33,190             7,673
扣除非经常性损益后的净利润                 33,285             8,351
净资产收益率(全面摊薄、%)                    9.36              2.46
基本每股收益(元)                            0.383             0.088
扣除非经常性损益后的基本每股净利润(元)      0.384             0.096
稀释每股收益(元)                            0.380             0.057
每股经营活动产生的现金流量净额(元)          0.950             0.069

注：以上数据及指标按中国会计准则编制。
2009年半年度股息分派方案：每股派人民币0.07元(含税)。   [阅读全文]

2009-08-24 (600028)中国石化：董事会决议公告

    中国石油化工股份有限公司于2009年8月21日召开四届二次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2009年半年度股息分派方案：按2009年6月30日总股数8670243.9万股计算，每股派人民币0.07元(含税)。
    二、通过公司2009年半年度报告。
    三、通过关于2009年关联交易上限调整的议案。
    四、通过关于2010-2012年持续关联交易调整的议案，该议案需提呈2009年第一次临时股东大会审议，会议通知另行刊发。
    五、通过关于成立中国石化国际石油勘探开发有限公司的议案。
    六、通过关于收购中国石化集团公司资产经营管理有限公司6家研究院全部资产及5家公司全部股权的议案。
　　七、通过关于修订《公司董、监事及高级管理人员所持公司股份及其变动管理规定》的议案。   [阅读全文]

2009-06-15 (600028)中国石化：石化CWB1行权价格调整公告

    根据有关约定，中国石油化工股份有限公司A股股票除息时，公司认股权证“石化CWB1”的行权比例不变，行权价格按有关公式调整为19.26元。“石化CWB1”行权价格变更的实施日期为公司A股2008年度分红派息除息日(2009年6月15日)。   [阅读全文]

2009-06-09 (600028)中国石化：石化CWB1行权价格调整的提示性公告

    根据相关规定和《中国石油化工股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券募集说明书》的约定，当公司A股股票除息时，公司认股权证“石化CWB1”(代码：580019)行权比例不变，行权价格按有关公式调整，本次行权价格调整的实施日期为公司A股2008年度分红派息除息日(2009年6月15日)。   [阅读全文]

2009-06-09 (600028)中国石化：2008年度末期A股分红派息实施公告

    中国石油化工股份有限公司实施2008年度末期A股利润分配方案为：每10股派人民币0.9元(含税)。   [阅读全文]

2009-05-25 (600028)中国石化：董监事会决议公告

    中国石油化工股份有限公司于2009年5月22日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
    一、选举苏树林为公司第四届董事会董事长。
    二、选举王天普为公司副董事长，并聘任其为公司总裁。聘任陈革为公司董事会秘书。委任王天普、陈革为香港联合交易所有限公司所指的授权代表；黄文生为对口上海证券交易所证券事务代表。
    三、同意设立中国石化天然气有限责任公司。
    四、选举王作然为公司第四届监事会主席。   [阅读全文]

2009-05-25 (600028)中国石化：股东年会决议公告

    中国石油化工股份有限公司于2009年5月22日召开2008年股东年会，会议审议通过如下决议：
    一、通过提取任意盈余公积金人民币200亿元。
    二、通过公司2008年度利润分配方案。
    三、续聘毕马威华振会计师事务所及毕马威会计师事务所分别为公司2009年度境内及境外核数师。
    四、授权公司董事会决定2009年中期利润分配方案。
    五、选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立非执行董事。
    六、通过关于修订《公司章程》及其附件的议案。
    七、授权公司董事会决定发行债务融资工具。
    八、给予公司董事会发行新股一般性授权。   [阅读全文]