2006-07-24 (000416)健特生物：召开2006年第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告

    根据有关要求，健特生物现发布公司关于召开临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。
    1、2006年第二次临时股东大会暨相关股东会议召开时间
    现场会议召开时间为：2006年7月26日14：30
    网络投票时间为：2006年7月24日--2006年7月26日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年7月24日-7月26日期间每交易日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年7月24日9:30至7月26日15：00期间的任意时间。
    2、股权登记日：2006年7月17日
    3、现场会议召开地点：青岛市闽江路5号府新大厦207会议室
    4、召集人：公司董事会
    5、会议方式：2006年第二次临时股东大会暨相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    6、会议审议事项：《青岛健特生物投资股份有限公司以未分配利润向流通股股东派送红股的股权分置改革方案》。   [阅读全文]

2006-07-18 (000416)健特生物：召开2006年第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告

    根据有关要求，健特生物现发布关于召开临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告。
    1、2006年第二次临时股东大会暨相关股东会议召开时间
    现场会议召开时间为：2006年7月26日14：30
    网络投票时间为：2006年7月24日--2006年7月26日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年7月24日-7月26日期间每交易日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年7月24日9:30至7月26日15：00期间的任意时间。
    2、股权登记日：2006年7月17日
    3、现场会议召开地点：青岛市闽江路5号府新大厦207会议室
    4、召集人：公司董事会
    5、会议方式：2006年第二次临时股东大会暨相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    6、会议审议事项：《青岛健特生物投资股份有限公司以未分配利润向流通股股东派送红股的股权分置改革方案》。   [阅读全文]

2006-07-01 (000416)健特生物：董事会决议及调整股权分置改革方案

    一、第五届董事会第十五次会议决议公告
    健特生物第五届董事会第十五次会议于2006年6月30日召开，审议通过"对股权分置改革方案进行调整的议案"。
    二、关于股权分置改革方案的调整情况 
    公司董事会于2006年6月26日公告股权分置改革方案，至2006年6月30日健特生物及其非流通股股东通过多种形式与流通A股股东进行了沟通。根据沟通结果，公司股权分置改革方案部分内容作如下调整：
    （一）关于对价安排的调整
    现调整为：
    "公司以现有流通股224,766,569股为基数，以未分配利润向方案实施日登记在册的全体流通股股东定向送红股123,621,613股，流通股股东每10股获得股份5.5股，换算成非流通股股东向流通股股东直接送股的方式相当于流通股股东每10股获得1.9股的对价。在股权分置改革方案实施后首个交易日，公司非流通股股东持有的非流通股股份即获得上市流通权"。 
    （二）关于非流通股股东作出的承诺事项的调整
    现调整为：
    "1、根据《管理办法》，本公司所有非流通股股东将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。
    2、除上述法定承诺外，控股股东上海华馨投资有限公司还做出如下特别承诺及保证：
    持有的原非流通股自获得流通权之日起三十六个月内不上市交易。为了履行上述承诺义务，上海华馨投资有限公司将向在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请将所持的获得流通权的健特生物股票按相关规定进行锁定。
    3、承诺事项的违约责任
    上海华馨投资有限公司保证在不履行或不完全履行承诺时，赔偿其他股东因此而遭受的损失。
    4、声明
    本承诺人将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，本承诺人将不转让所持有的股份。   [阅读全文]

2006-06-26 (000416)健特生物：股权分置改革说明书

    一、改革方案要点：
    公司以现有流通股224,766,569股为基数，以未分配利润向方案实施日登记在册的全体流通股股东定向送红股101,144,956股，流通股股东每10股获得股份4.5股，换算成非流通股股东向流通股股东直接送股的方式相当于流通股股东每10股获得1.621股的对价。在股权分置改革方案实施后首个交易日，公司非流通股股东持有的非流通股股份即获得上市流通权。
    二、非流通股股东的承诺事项：
    1、根据《管理办法》，本公司所有非流通股股东将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。
    2、除上述法定承诺外，控股股东上海华馨投资有限公司还做出如下特别承诺及保证：
    持有的原非流通股自获得流通权之日起二十四个月内不上市交易。为了履行上述承诺义务，上海华馨投资有限公司将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请将所持的获得流通权的健特生物股票按相关规定进行锁定。
    3、承诺事项的违约责任
    上海华馨投资有限公司保证在不履行或不完全履行承诺时，赔偿其他股东因此而遭受的损失。
    4、声明
    本承诺人将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，本承诺人将不转让所持有的股份。
    三、本次改革临时股东大会暨相关股东会议的日程安排：
    1、本次临时股东大会暨相关股东会议的股权登记日：2006年7月17日
    2、本次临时股东大会暨相关股东会议现场会议召开日：2006年7月26日
    3、本次临时股东大会暨相关股东会议网络投票时间：2006年7月24日至2006年7月26日
    四、本次改革公司股票停复牌安排
    1、公司董事会已申请公司股票自2006年6月26日起停牌，最晚于2006年7月6日复牌。
    2、公司董事会最晚于2006年7月5日公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌。
    3、如果本公司董事会未能在7月5日之前（包括本日）公告协商确定的改革方案，本公司将刊登公告宣布取消本次临时股东大会暨相关股东会议，并申请公司相关证券于公告后次一交易日复牌，确有特殊原因经交易所同意延期的除外。
    4、公司董事会将申请自临时股东大会暨相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司股票停牌。   [阅读全文]

2006-06-26 (000416)健特生物：关于召开2006年第一次临时股东大会的通知

    1、2006年第一次临时股东大会召开时间
    现场会议召开时间为：2006年7月26日上午9：00
    2、股权登记日：2006年7月17日
    3、现场会议召开地点：青岛市闽江路5号府新大厦207会议室
    4、召集人：公司董事会
    5、会议方式：现场投票
    6、会议审议事项：《青岛健特生物投资股份有限公司修改公司章程议案》。   [阅读全文]