2008-07-19 (600971)恒源煤电：董事会决议公告

    安徽恒源煤电股份有限公司于2008年7月18日以现场和传真方式召开三届十四次董事会，会议审议通过《关于公司治理专项整改情况说明》，具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。   [阅读全文]

2008-07-11 (600971)恒源煤电：可转换公司债券转股价格修正公告

    经安徽恒源煤电股份有限公司2008年第一次临时股东大会同意，自2008年7月14日起，公司可转换公司债券“恒源转债”初始转股价格由原来的50.88元/股调整为30.09元/股。   [阅读全文]

2008-07-11 (600971)恒源煤电：临时股东大会决议公告

    安徽恒源煤电股份有限公司于2008年7月10日召开2008年第一次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案。   [阅读全文]

2008-07-09 (600971)恒源煤电：召开2008年第一次临时股东大会的提示性公告

    安徽恒源煤电股份有限公司董事会决定于2008年7月10日13:30召开2008年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日上午9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案。
    本次网络投票的股东投票代码为“738971”；投票简称为“恒源投票”。   [阅读全文]

2008-07-02 (600971)恒源煤电：股份变动情况公告

    截止2008年6月30日，已有6000.00元安徽恒源煤电股份有限公司发行的“恒源转债”(代码：110971)转成公司发行的股票，本期转股股数为38股，自进入转股期以来累计转股股数为115股，目前尚有399994000.00元的“恒源转债”未转股(占恒源转债发行总量的99.999%)。   [阅读全文]

2008-06-20 (600971)恒源煤电：董事会决议暨召开临时股东大会公告

    安徽恒源煤电股份有限公司于2008年6月19日召开三届十三次董事会，会议审议通过关于向下修正公司可转换公司债券转股价格的议案：确定股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日的均价高者为修正后的转股价格。
    董事会决定于2008年7月10日13:30召开2008年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上事项。
    本次网络投票的股东投票代码为“738971”；投票简称为“恒源投票”。   [阅读全文]

2008-06-07 (600971)恒源煤电：董事会决议公告

    安徽恒源煤电股份有限公司于2008年6月6日以现场和通讯表决方式召开三届十二次董事会，会议审议通过关于增加对全资子公司委托贷款额度的议案：公司将与银行签订协议，委托银行为安徽卧龙湖煤矿有限责任公司增加5000万元，总额不超过10000万元自有资金贷款；为安徽五沟煤矿有限责任公司增加11000万元，总额不超过16000万元自有资金贷款。
    截止2008年5月31日，公司对外委托贷款为13000万元。   [阅读全文]

2008-04-23 (600971)恒源煤电：2008年第一季度主要财务指标

                                                            单位：人民币元
                                      本报告期末        上年度期末

总资产                                  4,332,646,654.11  4,152,816,859.87
所有者权益(或股东权益)                  1,188,779,611.91  1,128,996,707.05
归属于上市公司股东的每股净资产                      6.31              5.99

                                          报告期  年初至报告期期末

归属于上市公司股东的净利润                 59,779,448.23     59,779,448.23
基本每股收益                                        0.32              0.32
扣除非经常性损益后基本每股收益                      0.31              0.31
全面摊薄净资产收益率(%)                             5.03              5.03
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)                 4.93              4.93
每股经营活动产生的现金流量净额                                        0.44


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2008-04-16 (600971)恒源煤电：股东大会决议公告

    安徽恒源煤电股份有限公司于2008年4月15日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于日常关联交易的议案。
    二、通过公司2007年度利润分配方案：不分配，不转增。
    三、续聘立信会计师事务所为公司2008年度审计机构。
    四、通过公司2007年度报告及其摘要。   [阅读全文]

2008-04-09 (600971)恒源煤电：董事会决议公告

    安徽恒源煤电股份有限公司于2008年4月8日召开三届十次董事会，会议审议通过关于为全资子公司安徽卧龙湖煤矿有限责任公司、安徽五沟煤矿有限责任公司提供委托贷款的议案：公司将与银行签订协议，委托银行分别为上述两公司提供不超过5000万元自有资金贷款，累计不超过10000万元。
    截止2008年3月31日，公司对外委托贷款余额为3000万元，均为公司对控股子公司-淮北新源热电有限公司委托贷款。   [阅读全文]