2007-09-28 (600962)国投中鲁：董事会决议暨召开临时股东大会公告

　　国投中鲁果汁股份有限公司于2007年9月27日以通讯方式召开三届五次董事会，会议审议通过如下决议：
　　一、同意公司向工商银行申请2亿元的综合授信额度。
　　二、通过关于向关联方国投高科技投资有限公司申请短期融资的议案。
　　三、通过关于内部管理机构调整的议案。
　　董事会决定于2007年10月15日上午召开2007年第二次临时股东大会，审议以上第二项议案。   [阅读全文]

2007-08-16 (600962)国投中鲁：2007年中期主要财务指标

                                                   单位：人民币元
                                     本报告期末        上年度期末

总资产                         1,364,647,973.18  1,646,324,195.18
股东权益                         573,187,251.30    504,228,628.42
每股净资产                                 3.47              3.06

                                  报告期(1-6月)          上年同期

营业总收入                       752,041,032.93    424,213,719.22
净利润                            68,337,021.95     26,423,292.40
基本每股收益                               0.41              0.16
净资产收益率(%)                           11.92              5.56
每股经营活动产生的现金流量净额             2.99              1.91


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2007-08-16 (600962)国投中鲁：董事会决议公告

　　国投中鲁果汁股份有限公司于2007年8月15日以通讯方式召开三届四次董事会，会议审议通过如下决议：
　　一、通过公司2007年半年度报告。
　　二、通过公司部分高管人员变更的议案。   [阅读全文]

2007-08-07 (600962)国投中鲁：董事会决议公告

    国投中鲁果汁股份有限公司于2007年8月6日以通讯方式召开三届三次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于设立云南国投中鲁果汁有限公司(下称：云南中鲁)的议案：经公司2007年第一次临时股东大会批准，公司拟收购云南昭通宝清公司的固定资产并增加投资建设合计40吨/小时能力的浓缩果汁加工企业，目前资产收购协议已经正式签署。公司现决定在收购资产的基础上设立全资子公司云南中鲁，注册资金为4100万元，其中设备出资3600万元，现金出资500万元。
    二、通过关于修订公司信息管理与披露制度的议案。
    三、同意通过相关银行向嘉吉投资(中国)有限公司申请不超过1.6亿元的委托贷款，贷款利率不超过银行同期优惠利率。该贷款额度在公司2007年贷款预算额度内。   [阅读全文]

2007-07-17 (600962)国投中鲁：治理自查报告及整改计划

    国投中鲁果汁股份有限公司现将关于治理的自查报告及整改计划予以公告，具体内容详见2007年7月17日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。   [阅读全文]

2007-07-11 (600962)国投中鲁：2007年中期业绩预增公告

    经国投中鲁果汁股份有限公司财务部门初步测算，预计2007年中期业绩较上年同期增长150%-200%之间(上年同期净利润为24311148.21元)。具体财务数据将在公司2007年中期报告中予以详细披露。   [阅读全文]

2007-07-07 (600962)国投中鲁：临时股东大会决议公告

    国投中鲁果汁股份有限公司于2007年7月6日召开2007年第一次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
    一、通过公司关于2007年向特定对象非公开发行股票方案的议案：本次非公开发行数量不超过5000万股境内上市人民币普通股(A股)，其中控股股东国家开发投资公司(下称：投资公司)认购数量不低于本次非公开发行后公司总股本的1/3为底线，日本三菱商事株式会社认购数量为2150万股，占本次非公开发行完成后总股本的10%。
    二、通过投资公司向中国证监会申请免于以要约收购方式增持公司股份的议案。
    三、通过公司本次非公开发行股票完成前滚存的未分配利润由本次发行完成后的全体股东共同享有的议案。
    四、通过公司关于本次非公开发行股票募集资金运用项目的可行性议案。
    五、通过公司关于前次募集资金使用情况说明的议案。   [阅读全文]

2007-07-02 (600962)国投中鲁：关于非公开发行进展公告

    国投中鲁果汁股份有限公司与三菱商事株式会社(下称：三菱会社)于2007年6月29日签署了正式的《定向发行认购合同》，三菱会社作为战略投资者同意认购公司非公开发行2150万股A股(本次非公开发行数量若有调整，三菱会社认购股份数将按照发行后总股本的10%之数量进行认购)，认购股份自非公开发行结束之日起36个月内不上市流通。   [阅读全文]

2007-06-27 (600962)国投中鲁：召开2007年第一次临时股东大会提示公告

    根据中国证监会有关文件要求，国投中鲁果汁股份有限公司现再次公布召开2007年第一次临时股东大会的提示公告。
    董事会决定于2007年7月6日上午9:00召开2007年第一次临时股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于2007年向特定对象非公开发行股票方案的议案等事项。
    本次网络投票的股东投票代码为“738962”；投票简称为“中鲁投票”。   [阅读全文]

2007-06-21 (600962)国投中鲁：非公开发行进展公告

    鉴于国投中鲁果汁股份有限公司二届二十二次董事会审议通过了公司非公开发行工作的相关议案。经与意向投资者国家开发投资公司和日本三菱商事株式会社协商，就定向增发有关事宜达成初步意向。
    公司近日获悉，上述两家意向投资者已经完成其内部的决策审批程序，并将于近日与公司签署正式认购协议。   [阅读全文]