2008-06-28 (600895)张江高科：临时股东大会决议公告

    上海张江高科技园区开发股份有限公司于2008年6月27日召开2008年第二次临时股东大会，会议审议通过关于上海张江创业源科技发展有限公司向公司控股股东上海张江(集团)有限公司出售部分物业的议案。   [阅读全文]

2008-06-12 (600895)张江高科：公布董事会决议及关联交易暨召开临时股东大会公告

    上海张江高科技园区开发股份有限公司于2008年6月11日以通讯表决方式召开四届三次董事会，会议审议通过公司控股子公司上海张江创业源科技发展有限公司(下称：张江创业源)向公司控股股东上海张江(集团)有限公司(下称：张江集团)出售部分物业的议案：张江创业源与张江集团签订《上海市商品房预售合同》，张江创业源将其持有的位于张江高科技园区蔡伦路1690号张江创业园南区2#、3#楼(共10393.77平方米)以及北区华佗路68号6幢C1型楼(3249.09平方米)出售给张江集团，根据标的资产评估值确定的交易单价分别为15000元/平方米及15600元/平方米，交易总金额为20659.2354万元。该事项构成关联交易。
    董事会决定于2008年6月27日下午召开2008年第二次临时股东大会，审议以上事项。   [阅读全文]

2008-05-15 (600895)张江高科：实施2007年度利润分配方案公告

    上海张江高科技园区开发股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股派1.80元(含税)。   [阅读全文]

2008-05-10 (600895)张江高科：董事会决议公告

    上海张江高科技园区开发股份有限公司于2008年5月9日以通讯表决方式召开四届一次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、选举刘小龙为公司第四届董事会董事长。
    二、通过公司新一届董事会将在两个月内，通过市场化方式选聘公司总经理人选的决议。在上述两个月内，董事会授权公司原经营层继续履行其原有职责。
    三、同意公司为控股58.47%的子公司上海数讯信息技术有限公司(下称：数讯信息)向交通银行股份有限公司上海浦东分行申请3500万元借款提供2550万元保证担保，担保期限三年。数讯信息向公司出具承诺函，承诺为本次担保提供信用反担保。
    包括本次担保在内，公司及控股子公司对外担保总额为9443万元。   [阅读全文]

2008-05-09 (600895)张江高科：公布监事会决议公告

    上海张江高科技园区开发股份有限公司于2008年5月7日召开四届一次监事会，会议推选吕尚清为公司第四届监事会监事长。   [阅读全文]

2008-05-09 (600895)张江高科：公布股东大会决议公告

    上海张江高科技园区开发股份有限公司于2008年5月7日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2007年度利润分配方案：以2007年度末总股本121566.9万股为基数，每10股派1.80元(含税)。
    二、续聘立信会计师事务所有限公司为公司2008年度会计报表的审计机构。
    三、选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事。
    四、通过关于2008年度向银行申请贷款的议案。
    五、通过关于发行短期融资券的议案。   [阅读全文]

2008-04-26 (600895)张江高科：2008年第一季度主要财务指标

                                                            单位：人民币元
                                      本报告期末        上年度期末

总资产                                  8,128,919,007.56  8,223,310,534.69
所有者权益(或股东权益)                  2,598,987,358.56  2,624,092,766.11
归属于上市公司股东的每股净资产                      2.14              2.16

                                          报告期  年初至报告期期末

归属于上市公司股东的净利润                 70,854,381.74     70,854,381.74
基本每股收益                                       0.058             0.058
扣除非经常性损益后基本每股收益                     0.056             0.056
全面摊薄净资产收益率(%)                             2.73              2.73
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)           2.62              2.62
每股经营活动产生的现金流量净额                                       -0.39


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2008-04-17 (600895)张江高科：公布公告

    上海张江高科技园区开发股份有限公司配股申请已获得中国证券监督管理委员会有关批复文件核准。   [阅读全文]

2008-04-17 (600895)张江高科：公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    上海张江高科技园区开发股份有限公司于2008年4月15日召开三届二十九次董事会和三届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于公司董、监事会换届选举的议案。
    二、通过关于2008年度向银行申请贷款的议案：公司拟向银行申请总额不超过34.4亿元的贷款，及短期融资券兑付至续发期间的过桥贷款10亿元。
    三、通过关于发行2008年短期融资券的议案：公司拟向中国人民银行申请发行不超过人民币10亿元的公司短期融资券，最高余额不超过公司最近一个会计年度净资产的40%，总期限不长于365天。
    董事会决定于2008年5月7日下午召开公司2007年度股东大会，审议以上有关及其他事项。   [阅读全文]

2008-03-18 (600895)张江高科：公布公告

    根据中国证券监督管理委员会发行审核委员会于2008年3月14日召开的2008年第33次会议审核结果，上海张江高科技园区开发股份有限公司配股申请获得有条件通过。   [阅读全文]