2010-01-12 (600884)杉杉股份：临时股东大会决议公告

    宁波杉杉股份有限公司于2010年1月10日召开2010年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于2010年度对下属控股子公司提供贷款担保全年额度的议案。
    二、通过关于转让公司所持哈尔滨松江铜业(集团)有限公司24.92%股权的议案。   [阅读全文]

2009-12-26 (600884)杉杉股份：关于转让股权的关联交易公告

    宁波杉杉股份有限公司拟将持有的哈尔滨松江铜业(集团)有限公司(注册资本为24078.81万元)24.92%的股权转让给控股股东杉杉投资控股有限公司，根据标的股权对应的评估值28722.25万元，双方确认转让价格为3.2亿元人民币。
    上述事项构成关联交易。   [阅读全文]

2009-12-26 (600884)杉杉股份：董监事会决议暨召开临时股东大会公告

    宁波杉杉股份有限公司于2009年12月25日以通讯表决方式召开六届二十一次董事会及六届十次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于2010年度对下属控股子公司提供贷款担保全年额度的议案，担保总额为77000万元，有效期为一年。
    二、通过关于向杉杉投资控股有限公司转让松江铜业(集团)有限公司24.92%股权的议案。
    三、通过拟为下属控股子公司湖南杉杉新材料有限公司向上海浦东发展银行长沙分行申请一年期综合授信2000万元(续转)提供担保的议案。
    董事会决定于2010年1月10日上午召开2010年第一次临时股东大会，审议以上第一、二项议案。   [阅读全文]

2009-11-20 (600884)杉杉股份：董事会决议公告

    宁波杉杉股份有限公司于2009年11月19日以通讯表决方式召开六届二十次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、根据公司2008年第二次临时股东大会相关授权，同意拟用公司及子公司拥有的部分土地使用权及房屋建筑物(于基准日2009年9月30日的评估价值为人民币625474882.00元)为2009年公司债券提供抵押担保。
    二、同意为下属控股子公司宁波杉杉新材料科技有限公司向上海浦东发展银行宁波鄞东支行申请一年期综合授信2000万元(续转)提供担保。   [阅读全文]

2009-10-30 (600884)杉杉股份：关联交易公告

    宁波杉杉股份有限公司拟将持有的宁波杉杉甬江置业有限公司(注册资本1亿元，公司持股28%，下称：甬江置业)9.33%的股权转让给公司控股股东杉杉集团有限公司，以标的股权的评估价值11190474.61元作为交易价格。
    本次交易构成关联交易，已经获得甬江置业其余股东放弃优先购买权的声明。   [阅读全文]

2009-10-30 (600884)杉杉股份：2009年第三季度主要财务指标

                                                                单位：人民币元
                                                本报告期末          上年度期末

总资产                                    5,278,070,870.91    4,289,218,828.13
所有者权益(或股东权益)                    2,857,528,427.31    1,967,394,324.69
归属于上市公司股东的每股净资产                        6.96                4.79

                                                    报告期    年初至报告期期末

归属于上市公司股东的净利润                   43,077,834.39       88,459,808.79
基本每股收益                                         0.105               0.215
扣除非经常性损益后的基本每股收益                        —               0.063
全面摊薄净资产收益率(%)                               1.51                3.10
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)           -0.139                0.91
每股经营活动产生的现金流量净额                                            0.24


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2009-10-30 (600884)杉杉股份：董监事会决议公告

    宁波杉杉股份有限公司于2009年10月29日召开六届十九次董事会及六届九次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2009年第三季度报告。
    二、通过公司于同日与关联企业杉杉投资控股有限公司(下称：杉杉控股)就转让哈尔滨松江铜业(集团)有限公司24.92%股权(该公司盈利能力下降，该股权已对公司三季度业绩带来-119.51万元的损益)的事宜签署股权转让意向书的议案：双方约定在对标的公司截止2009年9月30日一年一期的财务状况进行审计后，杉杉控股以原价32000万元购回公司所持全部标的股权。该交易构成关联交易，公司将根据进展情况，召开董事会审议相关具体事宜，并提交股东大会表决。
    三、通过关于转让公司所持宁波杉杉甬江置业有限公司9.33%股权的议案。
    另，公司董事会于2009年10月29日收到李怀璋因工作需要辞去公司副总经理职务的《辞职报告》，根据有关规定，该辞职报告自送达公司董事会时生效。   [阅读全文]

2009-10-14 (600884)杉杉股份：公告

    宁波杉杉股份有限公司收到中国证券监督管理委员会有关批复文件，核准公司向社会公开发行面值不超过60000万元的公司债券。该批复自核准发行之日起6个月内有效。   [阅读全文]

2009-09-05 (600884)杉杉股份：关于媒体报道的说明公告

    宁波杉杉股份有限公司关注到2009年9月4日有关媒体刊登了题为《杉杉控股董事局主席郑永刚：要做动力电池全球“老大”》和题为《上下游联姻 新能源汽车产业化临近爆发》的报道，并被部分网站转载。针对上述报道中涉及公司锂离子电池材料产业股权梳理、澳大利亚Heron Resources Limited(下称：Heron Resources公司)镍钴矿项目以及参与锂离子动力电池合作等相关事宜，经核实，现就相关情况说明如下：
    公司六届十七次董事会通过的关于对公司锂离子电池材料产业各子公司进行股权梳理事宜，旨在进一步整合资源，搭建统一的锂离子电池材料产业经营管理平台，并将借此平台进一步推进公司锂离子电池材料产业的发展。
    根据公司于2009年5月28日与Heron Resources公司签署的关于Yerilla 镍钴矿项目的框架合作协议，目前公司正在进行镍钴项目矿石处理的可行性研究。
    公司作为目前国内主要的锂离子电池材料供应商，有意参与锂离子动力电池方面的合作，公司会关注参与动力电池合作的可能性。
    公司发布的信息以选定的信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的为准。   [阅读全文]

2009-08-31 (600884)杉杉股份：2009年中期主要财务指标

                                                       单位：人民币元
                                       本报告期末          上年度期末
                                                               调整后
总资产                           5,398,011,015.84    4,289,218,828.13
所有者权益(或股东权益)           2,643,932,896.58    1,967,394,324.69
每股净资产                                   6.44                4.79

                                    报告期(1-6月)            上年同期

营业总收入                         886,014,331.91    1,149,411,694.18
                                                               调整后
净利润                              45,381,974.40       54,130,828.61
扣除非经常性损益后的净利润          29,843,411.76       50,605,829.95
基本每股收益                                0.110               0.132
扣除非经常性损益后的基本每股收益            0.073               0.123
净资产收益率(%)                              1.72                2.74
每股经营活动产生的现金流量净额               0.11                0.05


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