2008-01-23 (600819)耀皮玻璃：董事会决议公告

    上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司于2008年1月22日召开五届十三次董事会，会议审议同意公司成立投资管理部，并授权公司利用自有闲置资金在不超过人民币7亿元的董事会授权额度范围内购买在上交所及深交所首发上市的新股；购买由商业银行发行的保本型理财产品；购买股票类及配置类的证券投资基金等产品。   [阅读全文]

2008-01-04 (600819)耀皮玻璃：重大事项公告

    上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司控股子公司天津耀皮玻璃有限公司的浮法玻璃生产线于2007年9月开始冷修，已于日前恢复点火正式投产。
    截止2007年年底，上海市申江两岸开发建设投资(集团)有限公司按照其与公司签订的《上海市浦东新区济阳路100号搬迁补偿合同》和《上海市浦东新区济阳路100号搬迁补偿补充合同》要求应支付的款项计人民币8.145亿元，公司已经按期如数收到。   [阅读全文]

2007-12-15 (600819)耀皮玻璃：临时股东大会决议公告

    上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司于2007年12月14日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于聘请外部审计机构的议案。
    二、通过关于济阳路100号地块搬迁补偿补充的议案。
    三、通过关于济阳路88号地块搬迁补偿的议案。
    四、通过关于与皮尔金顿签署技术转让协议的议案。   [阅读全文]

2007-11-28 (600819)耀皮玻璃：董事会决议及关联交易暨召开临时股东大会公告

　　上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司于2007年11月27日以通讯表决方式召开五届十二次董事会，会议审议通过关于与皮尔金顿集团有限公司(为公司第二大股东的母公司)签署技术转让协议的议案，该技术的引进将用于常熟一线的在线LOW-E改造及常熟二线的建设，合同金额约为1300万欧元。该事项构成关联交易。
　　董事会决定于2007年12月14日下午召开2007年第一次临时股东大会，审议上述及其他事项。   [阅读全文]

2007-11-02 (600819)耀皮玻璃：关联交易公告

    上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司于2007年11月1日与中国建材国际工程有限公司(下称：中国建材)签署了公司济阳工厂(下称：济阳工厂)迁建项目打桩工程承包合同，公司拟将济阳工厂迁建项目打桩工程(含打桩机进场拆迁、打桩场地铺喳、管桩、送桩、接桩、接桩尖、钢管桩精割盖帽、管桩与承台连接钢筋砼、桩基检测等)委托中国建材进行施工，工程造价暂定为人民币12446300元，该工程于合同生效后三日内开工，至2007年12月30日竣工。
    公司子公司江苏耀皮玻璃有限公司以折合人民币576.39万元的价格向皮尔金顿意大利有限公司购买耐火材料、设备及现场服务。公司预计还将会支付约1100万元人民币合同款项，2007年底将共计发生费用约1600万元人民币。
    上述交易构成关联交易。   [阅读全文]

2007-11-02 (600819)耀皮玻璃：董事会决议公告

    上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司于2007年10月31日召开五届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过在广东省江门市新会开发区建设广东耀皮工程玻璃有限公司的议案。
    二、通过公司治理专项活动整改报告，具体内容详见2007年11月2日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
    三、通过聘请上会会计师事务所有限公司为公司2007年度外部审计机构的议案。
    四、推选保罗·拉芬斯克罗夫特为公司副董事长。
    五、通过济阳工厂迁建项目打桩工程的议案。
    六、通过子公司江苏耀皮向皮尔金顿购买材料和服务的关联交易事项。
    七、通过济阳路100号和88号地块搬迁补偿相关事项的议案：公司于2007年11月1日与上海市申江两岸开发建设投资(集团)有限公司(下称：申江集团)签署了《上海市浦东新区济阳路100号搬迁补偿补充合同》，对公司位于济阳路100号地块的有关玻璃制造涉及的设备重置及工厂重建进行补偿，搬迁补偿补充金额为人民币80000万元；公司控股子公司上海阳光镀膜玻璃有限公司(公司拥有其84.063%的股权，下称：阳光公司)于同日与申江集团签署了《上海市浦东新区济阳路88号搬迁补偿合同》，将阳光公司位于济阳路88号的国有土地使用权(包括土地、地上建筑物等，该地块占地面积为16312平方米)转让给申江集团实施土地储备和市政基础设施建设，总的补偿金额为人民币7000万元(房屋土地补偿、设备搬迁以及生产设备重置补偿、停歇业损失补偿等)。
    上述有关事项尚需提交股东大会审议。   [阅读全文]

2007-10-29 (600819)耀皮玻璃：2007年第三季度主要财务指标

                                                    单位：人民币元
                                      本报告期末        上年度期末

总资产                          4,898,891,420.26  4,631,962,227.51
股东权益(不含少数股东权益)      2,024,230,842.56  1,976,764,864.53
每股净资产                                  2.77              2.70

                                          报告期  年初至报告期期末

净利润                             14,186,213.69     65,778,919.68
基本每股收益                                0.02              0.09
扣除非经常性损益后基本每股收益                 -              0.09
净资产收益率(%)                             0.70              3.25
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)         0.70              3.25
每股经营活动产生的现金流量净额                               0.10





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2007-09-14 (600819)耀皮玻璃：重大事项公告

    上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司五届四次董事会审议通过公司控股子公司天津耀皮玻璃有限公司(下称：TSYP)实施冷修项目的议案并根据经营层年初计划于日前开始停产，实施TSYP浮法玻璃生产线的冷修项目。该项目计划于2007年12月底前恢复生产，项目预算12300万元人民币。   [阅读全文]

2007-08-25 (600819)耀皮玻璃：2007年中期主要财务指标

                                                   单位：人民币元
                                     本报告期末        上年度期末

总资产                         4,876,902,005.22  4,631,962,227.51
股东权益                       2,024,669,630.60  1,976,764,864.53
每股净资产                                 2.77              2.70

                                  报告期(1-6月)          上年同期

营业总收入        1,136,051,885.53    900,316,361.60
净利润                            51,592,706.00     -6,494,231.14
基本每股收益                               0.07            -0.009
净资产收益率(%)                            2.55            -0.003
每股经营活动产生的现金流量净额             0.15              0.08


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2007-08-25 (600819)耀皮玻璃：董事会决议公告

    上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司于2007年8月23日召开五届九次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过2007年半年度报告及其摘要。
    二、原则通过济阳工厂浮法线搬迁项目方案，总的工程造价不超过8亿元人民币。   [阅读全文]