2008-03-29 (600812)华北制药：董监事会决议暨召开股东大会公告

    华北制药股份有限公司于2008年3月27日召开五届二十三次董事会及监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过2007年年度报告及其摘要。
    二、通过2007年度利润分配预案：不分配，不转增。
    三、通过续聘中天运会计师事务所为公司2008年度会计审计单位的议案。
    四、通过关于对公司2007年期初资产负债表相关项目及其金额做出调整的议案。
    五、通过关于由于会计政策变更及会计差错更正对期初会计报表进行调整的议案。
    六、通过关于2008年度日常关联交易的议案。
    七、通过关于2008年度公司担保事宜：公司2008年度拟对外担保总额为168292万元，其中经董事会审议后尚需提交股东大会审议的额度为120392万元。
    八、通过关于玻璃分公司建设项目(系公司迁建改造项目之一，总投资12497万元)的议案。
    九、通过关于土地收储相关事宜：根据公司与石家庄市国土资源局(下称：市国土资源局)签署的《土地收回合同》,市国土资源局将分批收回公司43宗土地，面积共计646365.2平方米(969.55亩，扣除一水井用地3.96亩)，公司将获得土地补偿金共计93361.1万元。《土地收回合同》确定的是公司可获得的第一部分的土地转让款，关于第二部分即该部分土地经市国土资源局挂牌出售后的净收益，将按照市政府办公会会议纪要的原则执行。
    十、通过关于减少非公开发行募集资金投资项目的议案。
    董事会决定于2008年5月9日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。   [阅读全文]

2008-01-19 (600812)华北制药：董事会决议公告

　　华北制药股份有限公司于2008年1月17日召开五届二十二次董事会，会议审议通过如下决议：
　　一、通过关于公司迁建改造初步方案的议案：公司的搬迁将采用先建后迁的原则，拟搬迁企业共涉及位于石家庄市主城区的公司本部、玻璃分公司以及华北制药康欣公司、华北制药集团制剂公司(城内)、华北制药集团北元公司三家子公司，共占地约973.5亩。迁建项目计划总占地1035亩，预计新土地购置费约12210万元。根据石家庄市国土资源局与华北制药集团有限公司和公司签署的城区土地收储框架协议，公司可获得土地收储资金约81463万元。土地净收益的具体返还比例尚需与市政府继续沟通后确定。此次搬迁对公司收益的影响尚无法准确预计。
　　二、同意公司及其下属子公司河北维尔康制药有限公司(公司持有其65.20%的股权，下称：维尔康公司)、华北制药华胜有限公司(公司持有其51.00%的股权，下称：华胜公司)分别受让公司下属子公司华北制药康欣有限公司(公司持有其74.60%的股权，下称：康欣公司)所持华北制药集团财务有限责任公司(公司、维尔康公司、华胜公司分别持有其15%、5%、6.66%的股权，下称：财务公司)股份950万股、1550万股、500万股(合计10%的股权)，以有关评估报告评定的净资产价值为依据，受让价格分别为973.8万元、1588.84万元、512.53万元。受让完成后，公司、维尔康公司、华胜公司分别持有财务公司18.17%、10.17%、8.33%的股权。
　　三、通过公司部分独立董事变更的议案。
　　上述第一、三项议案尚需提交股东大会审议。   [阅读全文]

2007-12-20 (600812)华北制药：临时股东大会决议公告

    华北制药股份有限公司于2007年12月19日召开2007年第二次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
    一、通过公司董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案。
    二、通过2007年非公开发行股票方案。
    三、通过本次募集资金使用的可行性报告。
    四、通过关于独占使用华北制药集团新药研究开发有限责任公司培养基级白蛋白技术并支付相应费用的议案。
    五、通过关于更换2007年度会计审计单位的议案。   [阅读全文]

2007-12-19 (600812)华北制药：华药集团股权比例变更的提示性公告

    华北制药股份有限公司于2007年12月17日收到股东华北制药集团有限责任公司(简称：华药集团)有关通报，根据2006年河北省国资委(下称：国资委)与中国建设银行股份有限公司(下称：建行)河北省分行、中国华融资产管理公司(下称：中国华融)签订的协议，国资委将分期对两家金融机构所持的华药集团的股权实施回购，现已完成部分股权的回购。目前，国资委对华药集团的持股比例由61.36%变更为84.55%，建行对华药集团的持股比例由24.52%变更为8.17%，中国华融对华药集团的持股比例由14.12变更为7.28%。
    华药集团对公司的持股比例未发生变化。   [阅读全文]

2007-12-01 (600812)华北制药：召开2007年第二次临时股东大会通知

    华北制药股份有限公司董事会决定于2007年12月19日下午2:30召开2007年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司2007年非公开发行股票方案的议案等事项。
    本次网络投票的股东投票代码为“738812”；投票简称为“华药投票”。   [阅读全文]

2007-11-20 (600812)华北制药：澄清公告

    近日，有关媒体报道了华北制药股份有限公司大股东华北制药集团有限责任公司(下称：华药集团)引入战略投资者的相关事项。公司就上述报道问询了华药集团，现将有关事项澄清如下：
    华药集团根据战略发展的需要，长期以来一直寻求引进战略投资者。与荷兰帝斯曼公司(下称：帝斯曼公司)合作是华药集团引资战略的一部分，与引进其他战略投资者并不冲突。此前，华药集团在“2007中国石家庄市国际投资贸易洽谈会”期间发布招商信息，目的是为了接触更多的合作方，合作方式是在华药集团层面引资，不涉及公司相关业务。目前，公司与帝斯曼公司合资事宜正在进行中。截至本次公告日，合资事宜尚无重大变化。
    公司发布的信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。   [阅读全文]

2007-11-07 (600812)华北制药：治理专项活动整改报告

　　根据中国证监会和河北省证监局有关通知的要求，华北制药股份有限公司开展了治理专项活动，现将治理专项活动整改报告予以公告，具体内容详见2007年11月7日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。   [阅读全文]

2007-10-25 (600812)华北制药：业绩预增公告

　　华北制药股份有限公司预计2007年度净利润与去年同期相比增长50%以上(上年同期净利润为38943175.05元)。   [阅读全文]

2007-10-25 (600812)华北制药：非公开发行股票相关关联交易公告

　　华北制药股份有限公司与控股股东华药集团有限责任公司的控股子公司华北制药集团新药研究开发有限责任公司(公司持有其20.1%的股权，下称：新药公司)签署《培养基级白蛋白技术独占实施许可合同》，授予公司独占实施新药公司所合法拥有许可权的生产培养基级白蛋白技术，以该等技术的评估价值16340万元作为技术许可使用费，许可期限自合同生效日起至合同技术中专利申请技术获得专利权后专利保护期全部届满之日止。
　　上述事项构成关联交易，为本次非公开发行募集资金项目之一。   [阅读全文]

2007-10-25 (600812)华北制药：2007年第三季度主要财务指标

                                                    单位：人民币元
                                      本报告期末        上年度期末

总资产                          7,139,422,104.60  7,098,607,789.37
股东权益(不含少数股东权益)      1,320,129,833.94  1,279,834,102.06
每股净资产                                  1.28              1.24

                                          报告期  年初至报告期期末

净利润                             37,214,263.35     50,083,494.68
基本每股收益                              0.0362            0.0487
扣除非经常性损益后基本每股收益                 -            0.0530
净资产收益率(%)                             2.82              3.79
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)         3.10              4.13
每股经营活动产生的现金流量净额                                0.53


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