2007-02-28 (600718)东软股份：及东软集团联合公布公告
沈阳东软软件股份有限公司本次以换股方式吸收合并东软集团有限公司(简称：东软集团)将由第三方向现金选择权实施股权登记日收市时登记在册的股东(东软集团除外)提供现金选择权。股东可以其所持股票按照24.49元/股的价格全部或部分行使现金选择权，所行权股份相应转让予第三方。
2007年2月16日，宝钢集团有限公司(下称：宝钢集团)致函公司和东软集团，承诺担任公司换股吸收合并东软集团中现金选择权安排的第三方，按照相关规定及时足额划付现金选择权总对价最大金额的20%作为保证金，承担向申请行使现金选择权的股东支付现金对价及受让相应股份的责任。如果非限售流通股股东(东软集团除外)所持股票全部行权，则现金选择权总对价最大金额为人民币342546.24万元，根据行权后存续公司股权分布情况和上海证券交易所的相关规定，公司仍能保持上市地位。
[阅读全文]2007-02-27 (600718)东软股份：及东软集团联合公布更正公告
2007年2月16日，沈阳东软软件股份有限公司与东软集团有限公司(简称：东软集团)在《中国证券报》及《上海证券报》上刊登的《公司换股吸收合并东软集团预案说明书》中部分内容有误，现予以更正。更正内容详见2007年2月27日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
[阅读全文]2007-02-27 (600718)东软股份：及东软集团联合公布提示性公告
沈阳东软软件股份有限公司四届十次董事会和控股股东东软集团有限公司(简称：东软集团)一届二十六次董事会分别审议通过了《公司董事会及东软集团董事会关于公司换股吸收合并东软集团预案说明书》及《公司与东软集团合并协议(草案)》等议案，公司董事会决定于2007年3月8日上午9:00-11:00召开2006年度股东大会，审议本次换股吸收合并的相关议案。本次股东大会的股权登记日为2007年3月1日，网络投票时间为2007年3月8日9:30至11:30、13:00至15:00，现场会议召开地点为沈阳浑南新区新秀街2号东软软件园会议中心。
同时，公司和东软集团特别提醒投资者注意：
1、公司及东软集团董事会已确定了本次吸收合并的换股价格及换股比例，并将提交公司股东大会批准。合并双方的董事会不会协商调整换股价格、换股比例，或向公司股东大会提交包含新的换股价格、换股比例的合并方案。
2、本次合并已经获得合并双方董事会的批准，尚需提交公司股东大会批准。东软集团不参与股东大会关于此次换股吸收合并相关议案的表决，股东大会对本次合并相关议案的通过完全取决于非限售流通股股东的表决情况，因此股东大会批准此次合并存在不确定性。如果此次合并未被股东大会批准，则本次合并不会生效，相关程序将停止执行。
本次合并最终完成还需取得中国证监会、商务部等国家相关部门的核准或批准。
3、由于本次换股吸收合并尚存在不确定性，考虑到股票市场可能存在的非理性波动，合并双方董事会特别提示广大投资者注意股票投资风险。
[阅读全文]2007-02-16 (600718)东软股份：关于2007年度日常关联交易预计情况公告
沈阳东软软件股份有限公司现将预计2007年度日常关联交易的基本情况公告如下：
公司与控股股东东软集团有限公司及公司参股子公司东软诺基亚通信技术有限公司等关联方之间因采购与销售及接受与提供劳务所发生的日常关联交易，预计2007年交易总金额为76910万元。
[阅读全文]2007-02-16 (600718)东软股份：2006年年度主要财务指标
单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 2,516,564,269 2,700,985,931
股东权益(不含少数股东权益) 1,408,020,153 1,331,799,112
每股净资产 5.00 4.73
调整后的每股净资产 4.92 4.65
2006年 2005年
主营业务收入 2,697,189,629 2,441,949,742
净利润 79,674,262 58,249,049
每股收益 0.28 0.21
净资产收益率(%) 5.66 4.37
每股经营活动产生的现金流量净额 1.08 0.75
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
[阅读全文]2007-02-16 (600718)东软股份：董监事会决议暨召开股东大会公告
沈阳东软软件股份有限公司于2007年2月14日召开四届十次董事会及四届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过关于2006年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过续聘辽宁天健会计师事务所有限公司为公司2007年度财务审计机构的议案。
四、通过关于2007年度日常关联交易预计情况的议案。
五、通过关于执行新会计准则、适用会计政策的议案。
六、通过关于在公司经营范围中增加“交通及通信、监控、电子工程安装”业务，并相应修改公司章程的议案。
七、通过关于《公司董事会及东软集团有限公司(下称：东软集团)董事会关于公司换股吸收合并东软集团预案说明书》的议案。
八、通过关于《公司与东软集团合并协议(草案)》的议案。
九、通过关于合并后适用的公司章程(草案)的议案。
十、同意在南京购地。
十一、同意在匈牙利设立子公司。
董事会决定于2007年3月8日上午9:00-11:00召开2006年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，非限售流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30至11:30、13:00至15:00，审议以上有关及其它相关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738718”；投票简称为“东软投票”。
[阅读全文]2007-02-16 (600718)东软股份：关于2007年度日常关联交易预计情况公告
沈阳东软软件股份有限公司现将预计2007年度日常关联交易的基本情况公告如下：
公司与控股股东东软集团有限公司及公司参股子公司东软诺基亚通信技术有限公司等关联方之间因采购与销售及接受与提供劳务所发生的日常关联交易，预计2007年交易总金额为76910万元。
[阅读全文]2007-01-25 (600718)东软股份：股票交易异常波动公告
沈阳东软软件股份有限公司股票在2007年1月22日-24日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。根据有关规定，公司董事会特别提示和声明如下：
公司目前经营活动一切正常，未有应披露而未披露的重大事项。公司相关信息以公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
[阅读全文]2007-01-22 (600718)东软股份：及东软集团联合公布提示性公告
2007年1月18日，沈阳东软软件股份有限公司和东软集团有限公司(简称：东软集团)董事会分别审议通过了本次换股吸收合并议案。
本次换股吸收合并尚需经公司股东大会审议批准，同时还需取得相关国家主管部门的批准或核准。
公司及东软集团董事会已确定了本次吸收合并的换股价格和换股比例。本次经双方权力机构审议通过的换股比例为最终方案，合并双方董事会没有计划在可预见的未来协商调整换股比例，公司董事会也没有计划向其股东大会提交包含新的换股比例的合并方案。
由于本次换股吸收合并尚存在不确定性，合并双方董事会特别提示广大投资者注意股票投资风险。
[阅读全文]2007-01-22 (600718)东软股份：董事会决议公告
沈阳东软软件股份有限公司于2007年1月18日以通讯表决方式召开四届九次董事会，会议审议通过公司拟换股吸收合并控股股东东软集团有限公司(下称：东软集团)，实现东软集团整体上市的议案：本次换股吸收合并中，公司的换股价格为24.49元/股，东软集团的换股价格为7.00元/股，换股比例为1:3.5，即东北大学科技产业集团有限公司等10家股东所持东软集团的每3.5元出资额转换为1股公司的股票。换股吸收合并完成后，公司作为合并完成后的存续上市公司，东软集团注销法人资格，其资产与负债全部由存续公司承接。其中，东软集团现时所持有公司全部股份(包括限售流通A股139878823股及非限售流通A股1700985股，共计141579808股)将注销。东软集团现时股东的出资全部转换为公司的股份，该等股份为限售流通A股，自股份变动公告刊登之日起限售三年，限售期满后方可上市流通。本次董事会通过的换股比例为最终方案。本次换股吸收合并将由第三方向公司的非限售流通股股东提供现金选择权，非限售流通股股东可以以其所持有的公司股票按照24.49元/股的价格全部或部分行使现金选择权，所行权股份相应转让予第三方。东软集团全体股东(即合并后存续公司的全体限售流通股股东)承诺，如存续公司2007年经审计的净利润总额低于经审核的盈利预测净利润总额时，则合并后存续公司的全部限售流通股股东将向全体非限售流通股股东按照一定比例追加送股。本次换股吸收合并的有效期为自公司股东大会批准本次换股吸收合并事宜始一年。董事会通过的换股比例为最终方案。
董事会决定于近期召开股东大会审议上述议案，具体召开时间等事项将另行公告，且合并方案需报中国证监会及其他相关国家主管部门核准后方可实施。
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