2007-08-28 (600717)天 津 港：董监事会决议暨召开临时股东大会公告

　　天津港股份有限公司于2007年8月24日召开五届五次董事会及五届四次监事会，会议审议通过如下决议：
　　一、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
　　二、通过关于公司与中国中煤能源股份有限公司和华能能源交通产业控股有限公司共同投资设立天津港中煤华能煤码头有限公司(暂定名，下称：合营公司)的议案：合营公司注册资本为112500万元人民币，其中公司出资总额为57375万元(包括经评估备案的公司煤码头分公司部分实物资产573732853.20元及现金人民币17146.80元)，占注册资本的51%；合营公司的合营期限为50年。
　　三、通过关于公司向拟设立的合营公司出售资产的议案：所出售资产为公司煤码头分公司实物出资合营公司后剩余的实物资产，以该等资产的评估价值1413823311.02元作为交易价格。
　　董事会决定于2007年9月12日上午召开2007年第二次临时股东大会，审议以上有关事项及其它相关事项。   [阅读全文]

2007-08-16 (600717)天 津 港：临时股东大会决议公告

    天津港股份有限公司于2007年8月15日召开2007年第一次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
    一、通过公司关于前次募集资金使用情况的说明。
    二、通过公司关于向特定对象发行股票购买资产的议案：本次向公司控股股东天津港(集团)有限公司(下称：天津港集团)发行总数为225928678股人民币普通股(A股)，发行价格为18.17元/股；天津港集团以相关资产进行认购，用于认购股份的资产评估作价4105124081.60元。
    三、通过公司发行股份购买资产暨关联交易报告书。
    四、通过发行股份购买资产协议书。
    五、通过天津港集团免于发出收购要约的议案。
    六、通过公司关于由新老股东共享向特定对象发行股票前滚存未分配利润的议案。   [阅读全文]

2007-08-08 (600717)天 津 港：召开2007年第一次临时股东大会的提示性公告

    根据中国证监会有关要求，天津港股份有限公司现发布召开2007年第一次临时股东大会的提示性公告。
    董事会决定于2007年8月15日14:00召开2007年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议公司关于向特定对象发行股票购买资产的议案等事项。
    本次网络投票的股东投票代码为“738717”；投票简称为“津港投票”。   [阅读全文]

2007-07-31 (600717)天 津 港：董事会决议暨召开临时股东大会公告

    天津港股份有限公司于2007年7月28日召开五届四次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司关于前次募集资金使用情况的说明。
    二、通过公司关于向特定对象发行股票购买资产方案的补充议案：根据公司五届一次董事会临时会议决议，本次向公司控股股东天津港(集团)有限公司(下称：天津港集团)发行股票的价格为18.17元/股；天津港集团本次认购方式为资产认购，用于认购股份的资产评估价值为4105124081.60元(该评估结果已经天津市人民政府国有资产监督管理委员会核准)，本次发行股份总数确定为225928678股。
    三、通过公司发行股份购买资产暨关联交易报告书。
    四、通过公司与天津港集团签署《发行股份购买资产协议书》。
    五、通过天津港集团免于发出收购要约的议案。
    董事会决定于2007年8月15日下午2:00召开2007年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议以上及其它相关事项。
    本次网络投票的股东投票代码为“738717”；投票简称为“津港投票”。   [阅读全文]

2007-07-17 (600717)天 津 港：董事会临时会议决议公告

    天津港股份有限公司于2007年7月16日以通讯表决方式召开五届二次董事会临时会议，会议审议同意公司与日本邮船株式会社、华轮威尔森码头北方有限公司共同出资设立天津港环球滚装码头有限公司(暂定名，下称：合资公司)，合资公司注册资本为2.6446亿元人民币，其中公司以现金出资1.348746亿元人民币，占其注册资本的51%；合资公司组织形式为有限责任公司，合营期限为30年(具体以营业执照年限为准)。合资公司成立后，将出资建设天津港北港池新建滚装码头工程，该工程估算总投资为7.5560亿元人民币(自有资金35%、银行贷款65%)。
     上述合营事项尚需中国政府有关主管部门审批。   [阅读全文]

2007-06-26 (600717)天 津 港：董事会决议公告

　　天津港股份有限公司于2007年6月25日召开五届三次董事会，会议审议通过如下决议：
　　一、同意公司与 Longright Limited 公司共同出资设立天津海天保税物流有限公司(下称：合营公司)，拟建设东疆保税物流加工区项目(下称：物流项目)。合营公司注册资本为2.1亿元人民币，其中公司出资1.071亿元人民币，占其注册资本的51%；合营期限为50年(具体以国家工商行政管理局签发的合营企业营业执照年限为准)。物流项目工程估算总投资为6亿元人民币，其中，合营公司注册资本金占35%，商业银行贷款占65%。
　　二、通过《公司关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划》，具体内容详见2007年6月26日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。   [阅读全文]

2007-06-07 (600717)天 津 港：2006年度利润分配方案实施公告

　　天津港股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：每股派0.10元(含税)。   [阅读全文]

2007-06-01 (600717)天 津 港：股票交易异常波动公告

    天津港股份有限公司股票于2007年5月18日、30日及31日连续三个交易日内日收盘价格涨跌幅偏离值累计异常，股票价格出现异常波动。
    公司于2007年5月30日刊登了公司向控股股东天津港(集团)有限公司定向发行股票购买资产事项的公告。公司目前生产经营情况正常，没有应披露未披露的事项。
    公司发布的信息以在选定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。   [阅读全文]

2007-05-30 (600717)天 津 港：重大事项涉及关联交易公告

    天津港股份有限公司拟向第一大股东天津港(集团)有限公司(持有公司72558万股国家股，占公司总股本的50.08%，下称：天津港集团)发行股票，天津港集团以其拥有的码头资产和主要辅助资产进行认购，该部分资产包括天津港第一港埠公司(注册资本4933万元)100%股权、天津港第四港埠公司(注册资本6347.2万元)100%股权、天津港石油化工码头公司(注册资本4500万元)100%股权、中国外轮理货总公司天津分公司(注册资本161万元)100%股权、天津港轮驳公司(注册资本8000万元)100%股权、中国船舶燃料供应天津公司(注册资本8448.2万元)100%股权、天津港客运总公司(注册资本1395万元)100%股权、神华天津煤炭码头有限责任公司(注册资本126400万元)45%股权、天津港集装箱货运有限公司(注册资本11103万元)90.54%股权、天津港物资供应有限责任公司(注册资本6280.7万元)79.7%股权、天津港滚装码头有限公司(注册资本2350万美元)60%股权、中国天津外轮代理有限公司(注册资本8149万元)60%股权、天津新港赛挪码头有限公司(注册资本500万美元)55%股权、天津中联理货有限公司(注册资本300万元)50%股权、天津港货运公司(注册资本2091万元)10%股权、天津港集团拥有的其它码头和配套设施及与码头运营相关的资产。上述用于认购本次发行新股的资产预估值约41亿元，最终作价以经评估并经政府主管部门备案或核准的评估值为准。
    本次向特定对象发行股票事项构成重大资产购买及关联交易，尚需经公司股东大会及相关有权部门批准。   [阅读全文]

2007-05-30 (600717)天 津 港：董事会临时会议决议公告

    天津港股份有限公司于2007年5月28日召开五届一次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司关于向控股股东天津港(集团)有限公司(下称：天津港集团)发行股票的议案：本次发行数量不超过22600万股(含22600万股)境内上市的人民币普通股(A股)，发行价格为18.17元/股。天津港集团以相关资产认购。
    二、通过公司关于重大事项涉及关联交易的议案。
    三、通过公司关于由新老股东共享向特定对象发行股票前滚存未分配利润的议案。
    上述事项将提交公司股东大会审议。   [阅读全文]