2009-06-04 (600520)三佳科技：控股股东的股东变更的提示性公告

    铜陵三佳科技股份有限公司接到控股股东铜陵市三佳电子(集团)有限责任公司(持有公司44913333股股份，占公司总股本的39.73%，下称：三佳集团)的通知，北京华商投资有限公司与上海中发电气(集团)股份有限公司(下称：中发电气)于2009年6月3日签订了《股权转让协议书》，将其持有的三佳集团全部42.38%的股权转让给中发电气。本次变更后，铜陵市工业国有资产经营有限公司、中发电气、安徽省全柴集团有限公司(下称：全柴集团)分别持有三佳集团47.62%、42.38%、10%的股权。全柴集团意向出让其持有的三佳集团全部股权，但其股权出让尚需获得国有资产监督管理部门等有权机构的批准。
    公司股票申请于2009年6月4日复牌。   [阅读全文]

2009-05-27 (600520)三佳科技：公告

    铜陵三佳科技股份有限公司实际控制人目前有涉及到公司的重大事项正在筹划当中，鉴于该重大事项存在不确定性，经向上海证券交易所申请，公司股票自2009年5月27日起停牌。
    公司根据相关规定，将在本公告刊登后，就该重大事项与相关部门咨询论证。公司股票此次停牌时间不超过五个交易日，公司最迟于2009年6月4日公告有关信息。   [阅读全文]

2009-05-09 (600520)三佳科技：2008年年度报告补充披露公告

    铜陵三佳科技股份有限公司现对已披露的2008年年度报告有关内容予以补充披露，具体内容详见2009年5月9日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。   [阅读全文]

2009-04-24 (600520)三佳科技：2009年第一季度主要财务指标

                                                                 单位：人民币元
                                                  本报告期末         上年度期末

总资产                                        454,696,181.36     450,548,971.66
所有者权益(或股东权益)                        260,249,648.76     266,785,029.34
归属于上市公司股东的每股净资产                          2.30               2.36

                                                      报告期   年初至报告期期末

归属于上市公司股东的净利润                     -6,535,380.58      -6,535,380.58
基本每股收益                                         -0.0578            -0.0578
扣除非经常性损益后的基本每股收益                     -0.0578            -0.0578
全面摊薄净资产收益率(%)                                -2.51              -2.51
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)              -2.51              -2.51
每股经营活动产生的现金流量净额                                          -0.035





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2009-04-24 (600520)三佳科技：董监事会决议公告

    铜陵三佳科技股份有限公司于2009年4月23日以通讯表决方式召开三届二十八次董事会及三届十六次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2009年第一季度报告。
    二、同意公司分公司铜陵精密制品厂拟进行高精度轴承座生产线技术改造项目，拟总投资1016.6万元。   [阅读全文]

2009-04-17 (600520)三佳科技：董监事会决议公告

    铜陵三佳科技股份有限公司于2009年4月16日召开三届二十七次董事会及三届十五次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、同意以公司信用为控股56.67%的铜陵三佳山田科技有限公司向中国建设银行铜陵分行建龙支行(下称：建龙支行)申请的1500万元贷款(期限为2009年5月至2010年5月)提供连带责任保证。
    截至目前为止，除上述拟担保行为外，公司无其他对外担保(包括对控股子公司的担保)。
    二、同意公司拟向建龙支行申请9000万元人民币贷款授信，期限为2009年5月至2010年5月。
    三、同意周松波辞去公司董事长职务，仍担任公司董事；选举黄言勇为公司第三届董事会董事长。
    四、选举杨雪峰为公司监事会主席。   [阅读全文]

2009-04-17 (600520)三佳科技：股东大会决议公告

    铜陵三佳科技股份有限公司于2009年4月15日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2008年年度报告及摘要。
    二、通过公司2008年度利润分配方案：不分配，不转增。
    三、通过关于公司2009年度日常经营性关联交易的预算报告。
    四、续聘深圳市鹏城会计师事务所为公司2009年度审计机构。
    五、通过关于修改《公司章程》的预案。
    六、通过变更董、监事会部分成员的议案：其中同意郜光辉辞去监事会主席及监事职务。   [阅读全文]

2009-03-31 (600520)三佳科技：2008年度股东大会补充通知

    铜陵三佳科技股份有限公司控股股东铜陵市三佳电子(集团)有限责任公司于近日向公司董事会提交了有关函，提议增加《变更两名董事、两名监事的议案》为公司2008年度股东大会临时提案。董事会根据有关规定，将该项临时议案作为新增提案提交公司定于2009年4月15日召开的2008年度股东大会审议。   [阅读全文]

2009-03-24 (600520)三佳科技：2008年年度主要财务指标

                                                               单位：人民币元
                                                    2008年             2007年
                                                                       调整后
营业收入                                    212,371,710.92     254,245,916.79
归属于上市公司股东的净利润                    3,364,154.53     -15,225,406.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润  2,971,832.95     -24,863,052.06
基本每股收益                                          0.03            -0.1347
扣除非经常性损益后的基本每股收益                     0.026              -0.22
全面摊薄净资产收益率(%)                               1.26              -5.78
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)             1.11              -7.70
每股经营活动产生的现金流量净额                      0.2784               0.32

                                                  2008年末           2007年末
                                                                       调整后
总资产                                      450,548,971.66     451,439,849.14
所有者权益(或股东权益)                      266,785,029.34     263,420,874.81
归属于上市公司股东的每股净资产                        2.36               2.33

公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。   [阅读全文]

2009-03-24 (600520)三佳科技：董监事会决议暨召开股东大会公告

    铜陵三佳科技股份有限公司于2009年3月22日召开三届二十六次董事会及三届十四次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过重大会计差错更正的议案。
    二、通过公司2008年度利润分配预案：不分配，不转增。
    三、通过公司2008年年度报告及其摘要。
    四、同意公司向南京进出口银行申请4500万元出口贴息借款。
    五、通过公司2009年度日常经营性关联交易的预算报告：2009年度，公司租赁使用三佳集团1486.18平方米的办公楼房，预计租赁费不超过80万元；三佳集团下属电镀厂为公司提供原材料、电镀加工及三佳集团部分物资的调拨使用，预计交易金额不超过150万元；公司为蓝盾光电子公司(下称：蓝盾公司)提供加工和技术服务，交易金额不超过300万元；公司向三佳集团及其子公司丰山三佳提供用电设施并收取相应的电费，三佳集团为公司提供用水设施并收取相应的水费，预计公司支付三佳集团水费不超过12万元，三佳集团、丰山三佳及蓝盾公司分别支付公司电费不超过13万元、650万元、150万元。
    六、通过续聘深圳市鹏城会计师事务所为公司2009年度审计机构的预案。
    七、通过关于修改公司章程部分条款的预案。
    八、同意尽快关闭、撤销公司全资子公司北京三佳公司(注册资本500万元)。
    董事会决定于2009年4月15日下午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其它事项。   [阅读全文]