2008-12-02 (600436)片 仔 癀：董监事会决议公告

    漳州片仔癀药业股份有限公司于2008年12月1日召开三届二十三次董事会及三届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于单方增资片仔癀(漳州)医药有限公司3000万元的议案。
    二、同意公司继续与漳龙实业有限公司签订《出口货物代理协议》，主要条款没有变化，协议有效期至2010年12月31日止。   [阅读全文]

2008-11-19 (600436)片 仔 癀：临时股东大会决议公告

    漳州片仔癀药业股份有限公司于2008年11月18日召开2008年第三次临时股东大会，会议审议同意在《公司章程》相关条款中增加经营范围-“经营旅游商品”。   [阅读全文]

2008-10-23 (600436)片 仔 癀：2008年第三季度主要财务指标

                                                    单位：人民币元
                                     本报告期末         上年度期末

总资产                          1,026,999,868.02    970,876,443.41
所有者权益(或股东权益)            695,203,976.70    723,112,510.69
归属于上市公司股东的每股净资产              4.97              5.17
                             
                                          报告期  年初至报告期期末

归属于上市公司股东的净利润         23,991,456.62     93,152,813.60
基本每股收益                                0.17              0.67
扣除非经常性损益后基本每股收益                 -              0.54
全面摊薄净资产收益率(%)                     3.45             13.40
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)   4.23             10.81
每股经营活动产生的现金流量净额                               -0.14


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2008-10-23 (600436)片 仔 癀：董事会决议暨召开临时股东大会公告

    漳州片仔癀药业股份有限公司于2008年10月22日召开三届二十二次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2008年第三季度报告。
    二、通过关于修改《公司章程》的议案。
    董事会决定于2008年11月18日上午召开2008年第三次临时股东大会，审议以上第二项议案。   [阅读全文]

2008-08-22 (600436)片 仔 癀：公布董事会决议公告

    漳州片仔癀药业股份有限公司于2008年8月21日召开三届二十一次董事会，会议审议通过关于调整公司董事会各相关委员会委员的议案。   [阅读全文]

2008-08-22 (600436)片 仔 癀：公布临时股东大会决议公告

    漳州片仔癀药业股份有限公司于2008年8月21日召开2008年第二次临时股东大会，会议审议同意陈明森、李常青辞去公司独立董事职务；补选卢永华、罗鶄为公司独立董事。   [阅读全文]

2008-08-15 (600436)片 仔 癀：公布2008年半年度报告更正公告

    漳州片仔癀药业股份有限公司已在相关媒体刊登的2008年半年度报告全文附注部分内容出现差错，特予以更正，更正内容及更正后的2008年半年度报告详见2008年8月15日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。   [阅读全文]

2008-08-06 (600436)片 仔 癀：2008年中期主要财务指标

                                                   单位：人民币元
                                     本报告期末        上年度期末

总资产                           988,071,529.27    970,876,443.41
所有者权益(或股东权益)           686,613,811.55    723,112,510.69
每股净资产                                 4.90              5.17

                                  报告期(1-6月)          上年同期

营业总收入                       338,041,514.07    308,716,137.85
净利润                            69,161,356.98     53,690,763.66
扣除非经常性损益后的净利润        45,728,493.84     53,711,807.05
基本每股收益                               0.49              0.38
扣除非经常性损益后的基本每股收益           0.33              0.38 
净资产收益率(%)                           10.07              7.42
每股经营活动产生的现金流量净额            -0.05              0.13   [阅读全文]

2008-08-06 (600436)片 仔 癀：董事会决议暨召开临时股东大会公告

    漳州片仔癀药业股份有限公司于2008年8月5日召开三届二十次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2008年半年度报告及其摘要。
    二、通过关于调整公司部分独立董事的议案。
    董事会决定于2008年8月21日上午召开2008年第二次临时股东大会，审议以上第二项议案。   [阅读全文]

2008-07-17 (600436)片 仔 癀：董事会决议公告

    漳州片仔癀药业股份有限公司于2008年7月16日以通讯方式召开三届十九次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过《公司大股东非经营性占用资金自查整改报告》。
    二、通过《关于公司治理专项活动整改情况说明的报告》，具体内容详见2008年7月17日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。   [阅读全文]