2006-09-21 (600339)G 天 利：董事会决议暨召开临时股东大会公告

    新疆独山子天利高新技术股份有限公司于2006年9月20日以通讯方式召开三届二次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司向特定对象非公开发行股票方案的议案：本次向不超过十家特定对象非公开发行不超过11000万股(含11000万股)境内上市人民币普通股(A股)，其中公司第一大股东新疆独山子天利实业总公司将以现金认购不低于本次发行股份总数的20%，其它特定投资者将以现金认购本次发行股份总数的剩余部分。
    二、通过关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案。
    三、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
    董事会决定于2006年10月13日上午10:00召开2006年第三次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，公司股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上及其它相关事项。
    本次网络投票的股东投票代码为“738339”；投票简称为“天利投票”。   [阅读全文]

2006-09-20 (600339)G 天 利：临时停牌公告

    新疆独山子天利高新技术股份有限公司因涉及重大事项披露，近期将召开董事会，按照有关规定，经申请，公司股票于2006年9月20日停牌一天。   [阅读全文]

2006-08-15 (600339)G 天 利：2006年中期主要财务指标

                                                   单位：人民币元
                                     本报告期末        上年度期末

总资产                         2,369,388,701.63  2,245,187,025.64
股东权益(不含少数股东权益)       627,045,093.72    702,170,791.13
每股净资产                                 1.98              1.64
调整后的每股净资产                         1.97              1.63

                                  报告期(1-6月)          上年同期

主营业务收入 　          561,047,027.85    935,813,024.10 
净利润                             4,408,207.59     23,595,984.63
扣除非经常性损益的净利润           3,317,557.10     23,717,551.40
每股收益                                  0.014             0.055
净资产收益率(%)                            0.70              3.28
经营活动产生的现金流量净额          -144,305.53    -33,816,153.14


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2006-08-15 (600339)G 天 利：董事会决议公告

    新疆独山子天利高新技术股份有限公司于2006年8月11日以通讯方式召开三届一次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过2006年半年度报告及其摘要。
    二、决定为公司参股公司阿拉山口天利高新工贸有限责任公司(公司持有其35%的股权)在阿拉山口中行1000万元额度范围内开立信用证及保函的使用提供担保，担保期限自董事会通过之日起一年。
    截至公告披露日，公司累计对外担保总额为12500万元，其中向控股子公司提供担保12000万元，无逾期担保。
    三、通过关于增加公司经营范围的议案：公司经营范围须增加普通货物运输及酒店经营管理的相关业务(暂定)。该议案需提交股东大会审议，股东大会召开具体时间另行通知。   [阅读全文]