2007-10-27 (600235)民丰特纸：2007年第三季度主要财务指标

                                                    单位：人民币元
                                      本报告期末        上年度期末

总资产                          2,125,430,545.58  2,202,424,207.48
股东权益(不含少数股东权益)        838,039,668.51    827,147,685.17
每股净资产                                3.1816            3.1403
                                             
                                          报告期  年初至报告期期末

净利润                              4,765,641.18     10,891,983.34
基本每股收益                              0.0181            0.0414
扣除非经常性损益后基本每股收益                 -            0.0415
净资产收益率(%)                             0.57              1.30
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)         0.58              1.31
每股经营活动产生的现金流量净额                                0.70


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2007-10-27 (600235)民丰特纸：董事会决议公告

    民丰特种纸股份有限公司于2007年10月25日召开三届二十六次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2007年第三季度报告。
    二、通过公司治理专项活动的整改报告，具体内容详见2007年10月27日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
    三、通过整体出售化工分厂资产及参股浙江辰道新材料股份有限公司(下称：浙江辰道)的议案：公司拟将化工分厂全部资产(包括设备、设施、厂房、车辆等固定资产；拥有使用权证的24亩土地；原材料、成品、半成品等流动资产及无形资产)整体出售给浙江辰道，根据《资产评估报告书》和《土地评估报告》确定出售资产的总价格(不含税)为人民币20469244.85元；同时，浙江辰道将实施增资扩股，注册资本将由668万元增至1000万元，除由原股东认购以外，公司以现金方式参股50万元，占增资扩股后股本总额的5%。
    四、通过修改公司章程以扩大公司经营范围(增加“包装装潢印刷”业务)的议案。
    五、通过关于公司与控股股东嘉兴民丰集团有限公司(持有公司53.22%的股权，下称：嘉兴民丰)修订和续签相互担保协议并提供相应经济担保的议案：嘉兴民丰为公司提供总额不超过9亿元人民币的银行贷款担保；公司为嘉兴民丰提供总额不超过1亿元人民币的银行贷款担保；并约定了相互担保期限。
    截止本公告日，公司及其控股子公司对外提供担保的余额为41000万元，其中为子公司担保余额8900万元，为嘉兴民丰担保余额3500万元，无逾期担保。
　　上述有关事项尚需提交公司股东大会审议。   [阅读全文]

2007-08-30 (600235)民丰特纸：2007年中期主要财务指标

                                                   单位：人民币元
                                     本报告期末        上年度期末

总资产                         2,198,845,671.75  2,202,424,207.48
股东权益                         833,274,027.33    827,147,685.17
每股净资产                               3.1635            3.1403

                                  报告期(1-6月)          上年同期

营业收入                  575,194,545.77    487,971,976.96
净利润                             6,126,342.16     19,051,637.09
基本每股收益                             0.0233            0.0723
净资产收益率(%)                          0.7352            2.2788
每股经营活动产生的现金流量净额             0.52              0.46   [阅读全文]

2007-08-30 (600235)民丰特纸：董监事会决议公告

    民丰特种纸股份有限公司于2007年8月28日召开三届二十五次董事会及三届六次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
    二、通过修改公司章程部分条款的议案，该事项尚需提交公司股东大会审议。
    三、公司决定以自筹资金实施锅炉技术改造项目，投资总额为5400万元人民币。   [阅读全文]

2007-07-13 (600235)民丰特纸：董事会决议公告

    民丰特种纸股份有限公司于2007年7月12日以专人送达和通讯表决方式召开三届二十四次董事会，会议审议通过关于“加强上市公司治理专项活动”自查报告及整改计划，具体内容详见2007年7月13日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。   [阅读全文]

2007-06-29 (600235)民丰特纸：董事会决议公告

    民丰特种纸股份有限公司于2007年6月17日召开三届二十三次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、同意用公司拥有的机器设备共计1080台(协商价人民币17554万元)向中国工商银行股份有限公司嘉兴市分行进行抵押贷款，抵押贷款总金额为人民币7021万元，贷款主要用于补充流动资金，抵押期限为1年。
    二、通过公司为控股子公司浙江民丰本科特纸业有限公司(公司持有其74%的股份)提供银行授信担保的议案，担保金额为8000万元，其中：交通银行嘉兴分行6500万元，期限2年；深圳发展银行杭州分行1500万元，期限1年。
    三、通过公司为控股子公司浙江民丰利群涂布有限公司(公司持有其55%的股份)提供银行授信担保的议案，担保金额为1000万元，授信银行为深圳发展银行杭州分行，期限1年。
    四、通过公司信息披露事务管理办法。
    上述第二、三项议案还需经公司股东大会审议。   [阅读全文]

2007-06-02 (600235)民丰特纸：股票交易异常波动公告

    截止2007年6月1日收市，民丰特种纸股份有限公司股票在连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值超过20%，根据有关规定，属于股票交易异常波动。公司董事会就有关情况作如下说明：
    目前公司生产经营一切正常，不存在应披露而未披露的重大信息。《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定的信息披露媒体。提请广大投资者理性投资，注意风险。   [阅读全文]

2007-05-25 (600235)民丰特纸：临时股东大会决议公告

    民丰特种纸股份有限公司于2007年5月24日召开2007年度第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、选举詹巨平为公司独立董事。
    二、通过关于调整和增补公司董事的议案。   [阅读全文]

2007-05-25 (600235)民丰特纸：董事会决议公告

    民丰特种纸股份有限公司于2007年5月24日召开三届二十二次董事会，会议选举袁明观为公司董事长。   [阅读全文]

2007-05-19 (600235)民丰特纸：联系方式变更公告

    因嘉兴市固定电话号码升位，需在原电话号码前加“8”，从2007年5月19日起，民丰特种纸股份有限公司电话及传真均变更为：0573-82812992。   [阅读全文]