2006-06-26 (600038)哈飞股份：股权分置改革方案沟通协商情况暨股权分置改革方案的调整公告

    哈飞航空工业股份有限公司股权分置改革方案自2006年6月16日公告以来，
公司非流通股股东通过多种方式与流通股股东进行了沟通。根据双方协商结果，
发起本次股权分置改革的公司非流通股股东委托公司董事会对股权分置改革方案
部分内容进行如下修改：

    一、原方案中的对价安排现调整为：由全体非流通股股东向原全体流通股股
东送股，使每10股流通股获送1.3股，非流通股股东共计送出1926.60万股；公司
向全体股东派现11370万元，折合每10股获得派现金额3.37元(含税，税后每10股
流通股获得派现3.03元)；非流通股股东向流通股股东直接支付11422万元现金，
折合每10股流通股股东获得7.71元的现金对价；按照2006年5月16日公司流通股
收盘价60日均值7.53元经除权计算，该部分现金对价折合1.2股公司股票；加上
派现获得3.37元，每10股流通股合计获得现金11.08元(含税，税后为10.74元)。

    二、原方案中非流通股股东的承诺事项现调整为：

    参与本次股权分置改革的非流通股股东除承诺遵守相关法律、法规和规章的
规定外，公司控股股东哈航集团承诺：其所持有的公司股票将自改革方案实施之
日起，三十六个月内不上市交易或者转让。

    请投资者仔细阅读2006年6月26日刊登于上海证券交易所网站(http://www.s
se.com.cn)上的《公司股权分置改革说明书全文(修订稿)》。《公司股权分置改
革说明书全文(修订稿)》尚需公司相关股东会议审议。

    公司股票将于2006年6月27日复牌。   [阅读全文]