2011-01-20 (002456)欧菲光：2011年第一次临时股东大会决议

    欧菲光2011年第一次临时股东大会于2011年1月19日召开，审议通过关于《发行短期融资券》议案、关于《为南昌子公司提供授信担保》议案、关于《公司向华夏银行申请综合授信》议案、关于《向苏州子公司提供授信担保》议案、关于《用超募资金补充流动资金》议案、关于《用超募资金投资设立子公司》议案。   [阅读全文]

2011-01-13 (002456)欧菲光：1月19日召开2011年第一次临时股东大会的提示

    1、现场会议时间：2011年1月19日（星期三）下午14：30开始，会期半天；
    网络投票时间为：2011年1月18日－2011年1月19日 ，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2011年1月19日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011年1月18日15:00至2011年1月19日15:00期间的任意时间。 
    2、股权登记日：2011年1月11日（周二）
    3、现场会议地点：深圳市宝安区公明街道松白公路华发路段欧菲光科技园一楼会议室
    4、召集人：公司第二届董事会 
    5、会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    6、登记时间：2011年1月17（周一）（上午9：00-11：30，下午13：30-16：00） 
    7、会议审议事项：关于《发行短期融资券》议案、关于《为南昌子公司提供授信担保》议案、关于《公司向华夏银行申请综合授信》议案、关于《向苏州子公司提供授信担保》议案、关于《用超募资金补充流动资金》议案、关于《用超募资金投资设立子公司》议案。   [阅读全文]

2011-01-07 (002456)欧菲光：董事辞职

    欧菲光董事会于2011年1月4日收到董事金燕女士的书面辞职报告，因其自身工作变动原因，为不影响董事会的正常运作，申请辞去公司董事职务，其不再担任公司任何职务。根据有关规定，上述辞呈自送达董事会时生效，公司将尽快完成董事职务空缺的补选和相关后续工作。   [阅读全文]

2011-01-04 (002456)欧菲光：2011年1月19日召开2011年第一次临时股东大会

    （一）现场会议时间：2011年1月19日下午14：30开始，会期半天；
    网络投票时间为：2011年1月18日-2011年1月19日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2011年1月19日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011年1月18日15:00至2011年1月19日15:00期间的任意时间。 
    （二）股权登记日：2011年1月11日
    （三）现场会议地点：深圳市宝安区公明街道松白公路华发路段欧菲光科技园一楼会议室
    （四）召集人：公司第二届董事会 
    （五）会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    （六）登记时间：2011年1月17日（上午9：00-11：30，下午13：30-16：00） 
    （七）审议事项：关于《发行短期融资券》议案、关于《为南昌子公司提供授信担保》议案、关于《公司向华夏银行申请综合授信》议案、关于《向苏州子公司提供授信担保》议案、关于《用超募资金补充流动资金》议案、关于《用超募资金投资设立子公司》议案。   [阅读全文]

2010-11-26 (002456)欧菲光：第二届董事会第三次会议（临时）决议

    欧菲光第二届董事会第三次会议（临时）于2010年11月25日召开，审议通过了关于《防范大股东及关联方资金占用专项制度》议案、关于《财务负责人制度》议案、关于《财务基础专项工作自查报告及整改计划》议案。   [阅读全文]

2010-11-24 (002456)欧菲光：子公司签署《募集资金四方监管协议》

    欧菲光第一届董事会第十七次会议（临时）和2010年第二次临时股东大会审议同意公司投资3.5亿人民币投资设立南昌欧菲光科技有限公司，其中使用超募资金2亿人民币。
    根据相关规定，为规范募集资金管理，保护中小投资者的权益，南昌欧菲光科技有限公司（甲方）已在中国银行股份有限公司南昌市昌北支行开立了募集资金专用账户，并与深圳欧菲光科技股份有限公司（乙方）、中国银行股份有限公司南昌市昌北支行（丙方）、中银国际证券有限责任公司（丁方）于2010年11月16日签署了《募集资金四方监管协议》。   [阅读全文]

2010-11-06 (002456)欧菲光：2010年第三次临时股东大会决议

    欧菲光2010年第三次临时股东大会于2010年11月5日召开，审议通过了关于《公司对全资子公司提供授信担保》的议案。   [阅读全文]

2010-11-02 (002456)欧菲光：11月5日召开2010年第三次临时股东大会提示

    1、会议召集人：公司董事会
    2、会议地点：深圳欧菲光科技股份有限公司一楼会议室
    3、会议表决方式：现场书面投票表决
    4、会议时间：2010年11月5日（星期五）上午10:00-12：00
    5、股权登记日：2010年11月1日（星期一）
    6、登记时间：2010年11月4日（星期四）上午9：00－11：00，下午13：30－16：30
    7、审议事项：关于《公司对全资子公司提供授信担保》的议案。   [阅读全文]

2010-10-29 (002456)欧菲光：网下配售股票上市流通的提示

    1、本次限售股份可上市流通数量为480万股；
    2、本次限售股份可上市流通日为2010年11月3日。   [阅读全文]

2010-10-22 (002456)欧菲光：2010年第三次临时股东大会通知的更正

    欧菲光于2010年10月21日公告的2010年第三次临时股东大会通知中误将会议登记日期2010年11月4日写为2010年10月30日，现做如下更正：
    更正前：
    3、登记时间：2010年10月30日（星期六）、（上午9：00－11：00，下午13：30－16：30）异地股东可用信函或传真方式登记。
    更正后：
    3、登记时间：2010年11月4日（星期四）、（上午9：00－11：00，下午13：30－16：30）异地股东可用信函或传真方式登记。
    除以上更正外，其他没有变动。   [阅读全文]