2008-06-02 (002175)广陆数测:董事会通过公司委托贷款的议案
广陆数测第三届董事会第二次会议于2008年5月29日召开,审议通过《关于桂林广陆数字测控股份有限公司委托贷款的议案》。委托贷款金款:1800万元人民币。
[阅读全文]2008-05-22 (002175)广陆数测:实施2007年度利润分配和资本公积金转增股本方案,每10股派2元(含税)转增5股
广陆数测2007年利润分配和资本公积金转增股本的方案为:每10股派2元人民币现金(含税,扣税后,个人股东、投资基金实际每10股派1.8元现金),每10股用资本公积金转增5股。
[阅读全文]2008-05-06 (002175)广陆数测:年度股东大会通过2007年度报告及其摘要
广陆数测二○○七年度股东大会于5月5日召开,审议并通过下议案:
1.《2007年度董事会工作报告》。
2.《2007年度监事会工作报告》。
3.《2007年度财务决算报告》。
4.《2007年度报告及其摘要》。
5.《公司2007年度利润分配方案》。
6.《公司2008年度银行借款计划》。
7.《修改〈董事会议事规则〉》。
8.《修改〈公司章程〉》。
9.《关于组建第三届董事会成员的议案》。
10.《关于组建第三届监事会成员的议案》。
11.《关于募集资金2007年度存放与使用情况的专项说明》。
12.《关于聘请深圳市鹏城会计事务所有限公司为公司审计机构的议案》。
13.《2008年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案》。
[阅读全文]2008-05-06 (002175)广陆数测:董事会选举彭朋先生为董事长,聘任黄迪先生为公司总经理
广陆数测第三届董事会第一次会议于2008年5月5日召开,通过了下列议案:
1、选举彭朋先生为第三届董事会董事长、黄迪先生为副董事长。
2、聘任黄迪先生为公司总经理、黄艳女士为董事会秘书。
3、聘任陆取辉先生为副总经理、张政泼先生为副总经理、蔡恺健先生为副总经理、刘素萍女士为财务总监、陆取辉先生为总工程师。
4、《关于设立董事会专门委员会的议案》。
5、《投资者关系管理制度》。
6、《内部审计制度》。
7、《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。
[阅读全文]2008-04-18 (002175)广陆数测:增加2007年度股东大会提案
2007年4月16日,广陆数测董事会收到公司实际控制人、董事长彭朋先生递交的增加临时提案的函,申请公司2007年度股东大会增加临时提案,将公司第二届董事会第十四次会议审议的《关于修订公司章程的议案》提交2007年度股东大会审议。
2007年度股东大会的其他事项不变。
[阅读全文]2008-04-18 (002175)广陆数测:2008年一季度报告主要财务指标
2008年一季度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.06
2、每股净资产(元) 4.60
3、净资产收益率(%) 1.22
[阅读全文]2008-04-03 (002175)广陆数测:5月5日召开2007年度股东大会
1、会议召集人:公司董事会
2、现场会议召开时间:2008年5月5日(周一)上午9:00
3、会议地点:广陆数测四楼多功能厅
4、会议方式:采取现场投票方式
5、会议期限:半天
6、股权登记日:2008年4月30日
7、会议议题:《2007年度报告及其摘要》、《公司2007年度利润分配方案》等
[阅读全文]2008-04-03 (002175)广陆数测:4月11日举行2007年度报告网上说明会
广陆数测将于2008年4月11日(星期五)下午14:00至17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2007 年度网上说明会,本次说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登录投资者互动平台(http://irm.p5w.net/002175/)参与本次年度网上说明会。
届时,公司董事长彭朋先生等人将出席本次网上说明会。
[阅读全文]2008-04-03 (002175)广陆数测:2007年年度报告主要财务指标及分配预案
一、2007年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.47
2、每股净资产(元) 4.54
3、净资产收益率(%) 8.11
二、每10股派2元(含税)转增5股
[阅读全文]2008-02-29 (002175)广陆数测:2007年度业绩快报,每股收益0.47元
2007年度主要财务数据:
基本每股收益(元) 0.47
净资产收益率(%) 8.15
每股净资产(元) 4.54
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