2008-04-26 (002080)中材科技：2008年一季度报告主要财务指标

    2008年一季度报告主要财务指标
    1、每股收益(元)     0.02
    2、每股净资产(元)   4.4
    3、净资产收益率(%)  0.53   [阅读全文]

2008-04-25 (002080)中材科技：5月15日召开2007年度股东大会

    1、会议召集人：公司第三届董事会
    2、会议召开时间：2008年5月15日上午10:00
    3、会议地点：公司会议室
    4、会议召开方式：现场召开方式
    5、股权登记日：2008年5月8日
    6、登记时间：2008年5月12日- 5月13日上午9:00-11:30，下午2:00-5:00
    7、会议审议事项：《关于2007年度报告及摘要的议案》、《关于2007年度利润分配预案的议案》等   [阅读全文]

2008-04-25 (002080)中材科技：2007年年度报告主要财务指标及分配预案

    一、2007年年度报告主要财务指标
    1、每股收益(元)     0.5
    2、每股净资产(元)   4.38
    3、净资产收益率(%)  11.43
    二、每10股派2元（含税）   [阅读全文]

2008-04-18 (002080)中材科技：董事会通过投资设立“中材科技汽车复合材料有限公司（暂定名）”的议案

    中材科技第三届董事会第一次临时会议于2008年4月16日召开，审议并通过了如下议案：
    1、《关于投资建设“特种复合气瓶生产线技术改造项目”的议案》。
    2、《关于募集资金项目“年产3000吨汽车用复合材料生产线建设项目”建设内容调整的议案》。
    3、《关于投资设立“中材科技汽车复合材料有限公司（暂定名）”的议案》。
    4、《关于投资建设“年产500套兆瓦级风电叶片建设项目”的议案》。
    5、《关于“公司技术研发中心”募集资金变更至中材科技（苏州）有限公司“天然气汽车用新型高压复合气瓶技术改造项目”的议案》。
    6、《关于收购北玻有限持有的苏州有限20%股权的议案》。
    7、《关于对中材科技（苏州）有限公司增资的议案》。
    8、《关于对苏州中材非金属矿研究设计院有限公司增资的议案》。
    以上2、3、4、5、8项议案尚需提交公司下一次股东大会审议批准。   [阅读全文]

2008-04-16 (002080)中材科技：到期归还暂时用于补充流动资金的募集资金

    为了提高公司募集资金的使用效率，降低财务成本，中材科技第二届董事会第十九次临时会议同意公司运用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，总额不超过人民币3000万元，使用期限不超过6个月。2008年4月15日，募集资金暂时补充流动资金使用六个月的期限已到，公司已按承诺归还了上述款项。   [阅读全文]

2008-04-11 (002080)中材科技：子公司签订总额为6.3亿元的供货合同

    2008年4月10日，中材科技之子公司中材科技风电叶片股份有限公司与新疆金风科技股份有限公司签订了有关风力发电机组叶片的供货合同。   [阅读全文]

2008-03-12 (002080)中材科技：董事会选举李新华为董事长，聘任刘燕为总载

    中材科技第三届董事会第一次会议于3月11日召开，审议并通过如下议案：
    一、选举公司董事李新华先生担任公司第三届董事会董事长，公司董事朱建勋先生担任公司第三届董事会副董事长，任期与第三届董事会任期一致。
    二、聘任刘燕先生担任公司总裁，聘任宋伯庐先生担任公司董事会秘书，任期与第三届董事会任期一致。
    三、聘任鲁博先生、薛忠民先生、赵谦先生、唐靖炎先生、宋伯庐先生担任公司副总裁，聘任纪翔远先生担任公司财务总监，任期与第三届董事会任期一致。
    四、《关于第三届董事会专门委员会组成的议案》。
    五、聘任贺扬先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。任期与第三届董事会任期一致。
    六、《关于修订公司〈募集资金使用管理办法〉的议案》。   [阅读全文]

2008-03-12 (002080)中材科技：临时股东大会选举产生新一届董事会、监事会成员

    中材科技2008年第一次临时股东大会于3月11日召开，通过如下议案：
    1、《关于修订公司章程的议案》。
    2、《关于选举公司第三届董事会成员的议案》。
    3、《关于选举公司第三届监事会成员的议案》。
    4、《关于为中材叶片提供9200万元项目贷款担保的议案》。
    5、《关于为中材科技（苏州）有限公司提供项目贷款担保的议案》。   [阅读全文]

2008-03-07 (002080)中材科技：3月11日召开2008年第一次临时股东大会的提示

    一、会议召集人：公司第二届董事会
    二、会议召开时间：2008年3月11日上午10:00时
    三、网络投票时间：2008年3月10日-2008年3月11日
    其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2008年3月11日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2008年3月10日15:00至2008年3月11日15:00期间的任意时间。   [阅读全文]

2008-02-26 (002080)中材科技：2007年度业绩快报，每股收益0.50元

    2007年度主要财务数据和指标：
    基本每股收益（元）   0.50
    净资产收益率（％）   11.35
    每股净资产（元）     4.38   [阅读全文]