2008-12-13 (000877)天山股份：董事会决议

    天山股份第四届董事会第一次会议于2008年12月12日召开，通过如下议案：
    一、选举李建伦为公司第四届董事会董事长，任期与第四届董事会任期一致。
    二、《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
    三、《关于公司第四届董事会专门委员会组成方案的议案》。
    四、 同意公司聘任胡峰为公司证券事务代表。
    五、《关于公司与关联方发生经营性关联交易的议案》。
    六、《关于召开公司2008年第六次临时股东大会的议案》：公司定于2008年12月29日召开2008年第六次临时股东大会。   [阅读全文]

2008-11-25 (000877)天山股份：12月12日召开2008年第五次临时股东大会

    1、召开时间：2008年12月12日10：30
    2、召开地点：公司二楼会议室
    3、召集人：公司董事会
    4、召开方式：现场投票
    5、股权登记日：2008年12月9日
    6、登记时间：2008年12月10日（上午10:30-13:30，下午15:00-18:30）
    7、会议审议事项：关于公司向米东天山增资扩股投资新建2×2000t/d电石渣制水泥二期综合利用工程的议案、关于为宜兴天山水泥有限责任公司2000万元银行贷款提供担保的议案等。   [阅读全文]

2008-10-20 (000877)天山股份：2008年前三季度报告主要财务指标

    2008年前三季度报告主要财务指标
    1、每股收益(元)     0.6420
    2、每股净资产(元)   2.7676
    3、净资产收益率(%)  23.20   [阅读全文]

2008-10-10 (000877)天山股份：2008年前三季度业绩预增公告

    天山股份预计2008年1月1日至2008年9月30日归属于母公司净利润与上年同期相比将增长140％－150％，其中2008年7月1日至2008年9月30日归属于母公司的净利润与上年同期相比将增长110％－130％。   [阅读全文]

2008-09-27 (000877)天山股份：2008年半年报的更正

    天山股份于2008年8月13日披露了公司2008年半年报全文及其摘要。由于对新企业会计准则理解不透彻，使公司2008年半年度报告及摘要中每股收益上年同期数的计算与《企业会计准则第34号――每股收益》第十三条的规定不符，现予以更正。   [阅读全文]

2008-08-29 (000877)天山股份：临时股东大会决议

    天山股份2008年第四次临时股东大会于8月28日召开，审议通过了《关于为宜兴天山水泥有限责任公司提供担保的议案》、《关于向中国中材股份有限公司及其关联方借款的议案》、《关于公司与关联方发生经营性关联交易的议案》。   [阅读全文]

2008-08-14 (000877)天山股份：临时股东大会决议

    天山股份2008年第三次临时股东大会于2008年8月13日召开，审议通过了《关于修改公司章程的议案》、《关于新增综合授信及贷款的议案》。   [阅读全文]

2008-08-13 (000877)天山股份：8月28日召开2008年第四次临时股东大会

    1、召开时间：2008年8月28日10:30
    2、召开地点：公司二楼会议室
    3、召集人：公司董事会
    4、召开方式：现场投票
    5、股权登记日：2008年8月25日
    6、登记时间：2008年8月27日（上午10:30-13:30，下午15:00-18:30）
    7、会议审议事项：关于为宜兴天山水泥有限责任公司提供担保的议案、关于向中国中材股份有限公司及其关联方借款的议案、关于公司与关联方发生经营性交易的议案。   [阅读全文]

2008-08-13 (000877)天山股份：2008年半年度报告主要财务指标及分配预案

    一、2008年半年度报告主要财务指标
    1、每股收益(元)     0.2023
    2、每股净资产(元)   2.3104
    3、净资产收益率(%)  8.76
    二、不分配不转增   [阅读全文]

2008-07-29 (000877)天山股份：8月13日召开2008年第三次临时股东大会

    1、召开时间：2008年8月13日10:30
    2、召开地点：公司二楼会议室
    3、召集人：公司董事会
    4、召开方式：现场投票
    5、股权登记日：2008年8月7日
    6、登记时间：2008年8月11日（上午10:30-13:30，下午15:00-18:30）
    7、会议审议事项：关于修改公司章程的议案、关于新增综合授信及贷款的议案   [阅读全文]