2008-12-30 (601607)上海医药：董事会决议公告

    上海市医药股份有限公司于2008年12月29日召开三届三次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、选举吕明方为公司第三届董事会董事长。
    二、同意公司单方增资控股子公司上海华氏大药房有限公司[注册资本及账面净资产值均为9000万元，公司及控股子公司上海华氏资产经营有限公司(下称：华氏资产)出资分别占90%及10%，下称：华氏大药房]：同意公司以持有的贵州华氏大药房延安连锁有限公司(注册资本1000万元)51%股权、嘉兴市华氏兰台大药房连锁有限公司(注册资本900万元)45%股权、宁波四明大药房有限责任公司(注册资本2380万元)64.29%股权，截至2008年11月30日合计账面值2276.95万元(以最终审计评估备案值为准)对华氏大药房增资，增资完成后其账面净资产值为11276.95万元，公司及华氏资产股东权益分别为10376.95万元及900万元，股权比例分别为92.02%及7.98%。   [阅读全文]

2008-12-30 (601607)上海医药：临时股东大会决议公告

    上海市医药股份有限公司于2008年12月29日召开2008年第二次临时股东大会，会议选举吕明方为公司第三届董事会董事。   [阅读全文]

2008-12-13 (601607)上海医药：董事会决议暨召开临时股东大会公告

    上海市医药股份有限公司于2008年12月12日以通讯方式召开三届二次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、同意钱琎不再担任公司董事、董事长职务。
    二、通过提名吕明方为公司第三届董事会董事候选人的议案。
    董事会决定于2008年12月29日下午召开2008年第二次临时股东大会，审议以上第二项事项。   [阅读全文]

2008-10-29 (601607)上海医药：2008年第三季度主要财务指标

                                                              单位：人民币元
                                      本报告期末          上年度期末

总资产                                  8,201,529,100.80    7,125,598,333.22
所有者权益(或股东权益)                  1,687,996,649.19    1,641,417,114.92
归属于上市公司股东的每股净资产                      2.97                2.88

                                                  报告期    年初至报告期期末

归属于上市公司股东的净利润                 34,637,337.93       79,809,312.27
基本每股收益                                      0.0609              0.1402
扣除非经常性损益后基本每股收益                         -              0.0649
全面摊薄净资产收益率(%)                             2.05                4.73
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)           1.70                2.19
每股经营活动产生的现金流量净额                                         -0.09



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2008-10-29 (601607)上海医药：董监事会决议公告

    上海市医药股份有限公司于2008年10月28日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2008年第三季度报告。
    二、选举钱琎为公司第三届董事会董事长。
    三、选举胡佃亮为公司第三届监事会监事长。   [阅读全文]

2008-10-23 (601607)上海医药：中国证监会豁免上实集团要约收购义务公告

    上海市医药股份有限公司接控股股东上海医药(集团)有限公司的重组方上海上实(集团)有限公司(简称：上实集团)通知，上实集团近日收到中国证监会有关批复文件，中国证监会对上实集团公告公司收购报告书无异议；核准豁免上实集团因行政划转而拥有公司股份225897761股，导致合计控制公司39.69%的股份而应履行的要约收购义务。   [阅读全文]

2008-10-23 (601607)上海医药：临时股东大会决议公告

    上海市医药股份有限公司于2008年10月22日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于修改公司章程的议案。
    二、选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事。   [阅读全文]

2008-10-17 (601607)上海医药：2008年第一次临时股东大会召开地点公告

    上海市医药股份有限公司定于2008年10月22日召开的2008年第一次临时股东大会的会议地点现定为科学会堂(南昌路57号)海洋能厅。   [阅读全文]

2008-10-07 (601607)上海医药：董监事会决议暨召开临时股东大会公告

    上海市医药股份有限公司于2008年9月27日召开二届五十七次董事会及二届二十五次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
    二、通过关于公司第二届董、监事会换届选举的议案。
    董事会决定于2008年10月22日下午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上事项。   [阅读全文]

2008-08-23 (601607)上海医药：2008年中期主要财务指标

                                                    单位：人民币元
                                    本报告期末          上年度期末

总资产                        8,075,259,239.82    7,125,598,333.22
所有者权益(或股东权益)        1,684,083,127.43    1,641,417,114.92 
每股净资产                               2.959               2.884

                                 报告期(1-6月)            上年同期

营业总收入                    7,842,986,524.30    6,315,863,054.87
净利润                           45,171,974.33       39,773,494.70 
扣除非经常性损益后的净利润        8,342,756.91       29,075,283.60
基本每股收益                             0.079               0.117
扣除非经常性损益后的基本每股收益         0.015               0.061 
净资产收益率(%)                           2.68                2.46
每股经营活动产生的现金流量净额           0.011               0.306


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