2010-03-06 (600866)星湖科技：2009年年度主要财务指标

                                                                  单位：人民币元
                                                       2009年             2008年

营业收入                                     1,366,052,247.61     982,171,058.79
归属于上市公司股东的净利润                     224,520,604.67      29,000,889.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润   220,368,648.37      33,572,950.61
基本每股收益                                           0.4309             0.0557
扣除非经常性损益后的基本每股收益                       0.4229             0.0644
加权平均净资产收益率(%)                                 25.31               3.81
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)             24.84               4.42
每股经营活动产生的现金流量净额                           0.61               0.29

                                                     2009年末           2008年末

总资产                                       1,497,632,631.13   1,356,907,568.32
所有者权益(或股东权益)                         999,408,000.90     774,907,713.02
归属于上市公司股东的每股净资产                           1.92               1.49

公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2009年度利润分配预案：每10股派1.50元(含税)。   [阅读全文]

2010-03-06 (600866)星湖科技：董监事会决议暨召开股东大会公告

    广东肇庆星湖生物科技股份有限公司于2010年3月3日召开六届十六次董事会及六届九次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过2009年年度报告及其摘要。
    二、通过2009年度利润分配预案：以公司2009年末总股本521102529股为基数，拟每10股派1.50元(含税)。
    三、通过续聘立信大华会计师事务所有限公司为公司会计审计机构的议案。
    四、通过关于终止经营者和管理技术骨干激励基金的议案。
    五、通过关于补选公司独立董事的议案。
    六、通过关于公司2010年度银行贷款和资产抵押的议案：公司拟以其及属下子公司的部分资产作抵押、质押或信用向相关银行申请综合授信及贷款，新增额度为人民币3亿元。
    七、通过关于公司2010年日常关联交易预计的议案。
    八、通过关于完善公司信息披露管理系列制度的议案。
    董事会决定于2010年3月26日13:30召开2009年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30至11:30、13:00至15:00，审议以上有关及关于公司非公开发行A股股票方案的议案等事项。
    本次网络投票的股东投票代码为“738866”；投票简称为“星湖投票”。   [阅读全文]

2010-03-03 (600866)星湖科技：独立董事辞职公告

    广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会于近日收到王学琛(因个人原因)请求辞去公司独立董事职务的书面辞职报告。根据有关规定，该辞职报告在公司股东大会选举新任独立董事后生效。   [阅读全文]

2010-01-26 (600866)星湖科技：2009年年度业绩预增公告

    根据广东肇庆星湖生物科技股份有限公司财务部门初步测算，预计2009年度归属于公司股东的净利润比上年同期(归属于公司股东的净利润为2900万元)增长650%以上。具体数据敬请关注公司2009年年度报告。   [阅读全文]

2010-01-26 (600866)星湖科技：临时股东大会决议公告

    广东肇庆星湖生物科技股份有限公司于2010年1月25日召开2010年第一次临时股东大会，会议审议通过关于更换公司财务审计机构的议案。   [阅读全文]

2010-01-09 (600866)星湖科技：公告

    鉴于在广东肇庆星湖生物科技股份有限公司股票停牌期间，广发证券股份有限公司(下称：广发证券)与延边公路建设股份有限公司(下称：延边公路)，就落实延边公路股权分置改革方案、推进延边公路用新增股份换股吸收合并广发证券的重组工作进一步沟通，取得了一定进展，且公司六届十五次董事会审议通过了相关议案。根据相关规定，公司股票于2010年1月11日起复牌。   [阅读全文]

2010-01-09 (600866)星湖科技：董事会决议暨召开临时股东大会公告

    广东肇庆星湖生物科技股份有限公司于2010年1月5日以通讯方式召开六届十五次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司拟将所持广发证券股份有限公司(下称：广发证券)的股份换股为延边公路建设股份有限公司(下称：延边公路)股份的相关事宜：由于交易各方有权机构前次对延边公路定向回购股份及以新增股份换股吸收合并广发证券的批准与授权已过有效期，因此，为落实延边公路股权分置改革方案，推进相关重组工作，在维持原有交易结构及交易定价等主要内容的前提下，公司董事会对方案的以下内容进行审议：
    同意维持原换股比例1:0.83不变，即每0.83股广发证券股份换1股延边公路股份(为有限售条件流通股，具体流通时间限制以广发证券原股东作出的限售承诺为准)；广发证券在2006年6月30日后至资产交割日，形成的期间损益除支付给吉林敖东药业集团股份有限公司4000万元补偿款外，其余的损益由合并完成后存续公司的全体股东享有或承担；延边公路在2006年6月30日后至资产交割日，形成的期间损益由合并完成后存续公司的全体股东享有或承担。本次换股吸收合并完成后，延边公路将承继广发证券所有的资产、负债、人员以及业务；延边公路将申请更名为“广发证券股份有限公司”，并申请将注册地址变更为现广发证券注册地址。本次换股吸收合并方案尚需提交相关有权部门核准。
    二、通过关于将公司财务审计机构变更为立信大华会计师事务所有限公司(由广东大华德律会计师事务所被北京立信会计师事务所有限公司合并后更名)的议案。
    三、通过进一步深入推进公司治理专项活动的整改报告。
    董事会决定于2010年1月25日上午召开2010年第一次临时股东大会，审议以上第二项议案。   [阅读全文]

2010-01-05 (600866)星湖科技：董事会重大事项公告

    商务部于2010年1月4日就广东肇庆星湖生物科技股份有限公司申请的对原产于印度尼西亚和泰国的进口核苷酸类食品添加剂(下合称：印尼和泰国食品添加剂)进行反倾销调查作出了初裁决定，并发布了2009年第118号公告(下称：118号公告)，认定印尼和泰国食品添加剂存在倾销，中国国内核苷酸类食品添加剂产业受到了实质损害，而且倾销与实质损害之间存在因果关系，决定采用保证金形式实施临时反倾销措施。自2010年1月5日起，进口经营者在进口印尼和泰国食品添加剂时，应依据118号公告所确定的各公司的倾销幅度向中华人民共和国海关提供相应的保证金。   [阅读全文]

2009-12-28 (600866)星湖科技：重大事项公告

    为落实延边公路建设股份有限公司(下称：延边公路)股权分置改革方案(已经临时股东大会暨相关股东会议审议通过)，推进延边公路用新增股份换股吸收合并广发证券股份有限公司(下称：广发证券)的重组工作，广发证券拟与延边公路就本次交易有关事宜进一步进行沟通。
    广东肇庆星湖生物科技股份有限公司(下称：公司)作为广发证券的股东之一，为切实维护投资者利益，经公司申请，公司股票自2009年12月28日起停牌。   [阅读全文]

2009-11-27 (600866)星湖科技：临时股东大会决议公告

    广东肇庆星湖生物科技股份有限公司于2009年11月26日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
    二、通过关于修订公司《募集资金管理制度》的议案。
    三、通过关于投资生产高精度铝板带的议案。   [阅读全文]