2008-04-17 (600829)三精制药：2007年年度主要财务指标

                                                                单位：人民币元
                                                      2007年            2006年
                                                                        调整后
营业收入                                    2,268,208,072.15  2,067,650,719.12
归属于上市公司股东的净利润                    268,085,492.27    216,742,341.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润  202,196,499.36    224,782,816.38
基本每股收益                                          0.6935            0.5606
扣除非经常性损益后的基本每股收益                      0.5230            0.5814
全面摊薄净资产收益率(%)                                21.32             21.81
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)              16.08             22.62
每股经营活动产生的现金流量净额                        0.4943            0.4944

                                                    2007年末          2006年末
                                                                        调整后
总资产                                      2,680,342,298.17  2,279,298,204.09
所有者权益(或股东权益)                      1,257,162,936.61    993,796,309.03
归属于上市公司股东的每股净资产                          3.25              2.57

公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配预案：每10股派1.00元(含税)。   [阅读全文]

2008-04-17 (600829)三精制药：董监事会决议暨召开股东大会公告

    哈药集团三精制药股份有限公司于2008年4月15日召开五届十六次董事会及五届六次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2007年度报告及其摘要。
    二、通过公司2007年度利润分配预案：拟以总股本386592398股为基数，每10股派1.00元(含税)。
    三、通过关于2007年初资产负债表相关项目调整的议案。
    四、通过资产报废的议案。
    五、通过续聘辽宁天健会计师事务所有限公司为公司2008年财务决算审计机构的议案。
    六、通过公司2008年日常关联交易预计的议案。
    七、通过2008年第一季度报告。
    董事会决定于2008年5月8日上午召开2007年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。   [阅读全文]

2008-02-21 (600829)三精制药：公布公告

　　哈药集团三精制药股份有限公司董事会于2008年2月19日收到董淑珍请求辞去公司副总会计师职务的辞职函。根据有关规定，该辞职请求自辞职函送达公司董事会之日起生效。   [阅读全文]

2008-02-05 (600829)三精制药：临时股东大会决议公告

    哈药集团三精制药股份有限公司于2008年2月4日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于为湖南三精医药商贸有限公司保兑仓业务提供担保的议案。
    二、通过关于向招商银行哈尔滨分行申请综合授信的议案。   [阅读全文]

2008-01-19 (600829)三精制药：董事会决议暨召开临时股东大会公告

    哈药集团三精制药股份有限公司于2008年1月18日召开五届十五次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司分别为湖南三精医药商贸有限公司(下称：湖南三精)、揭阳惠通医药有限公司(下称：惠通医药)、临沂三精医药有限公司(下称：临沂三精)保兑仓业务提供担保的议案：公司分别与湖南三精、惠通医药、临沂三精办理了400万元、1000万元、1000万元的保兑仓业务，公司将分别为上述保兑仓业务承担保证金之外的200万元(2008年1月生效)、600万元、600万元的连带保证责任，相关担保协议尚未签署。
    上述担保手续办理完成后，公司累计对外担保总额为人民币11510万元，其中为控股子公司提供的担保总额为6260万元，公司无逾期对外担保。
    二、通过公司向招商银行哈尔滨分行申请综合授信额度25000万元人民币的议案。
    董事会决定于2008年2月4日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上事项。   [阅读全文]

2008-01-05 (600829)三精制药：董事会决议公告

　　哈药集团三精制药股份有限公司于2008年1月4日以通讯方式召开五届十四次董事会，会议审议同意乔克荣辞去公司证券事务代表职务，聘用程轶颖为公司证券事务代表。   [阅读全文]

2007-12-21 (600829)三精制药：终止参股江海证券投资事宜公告

    哈药集团三精制药股份有限公司2007年第五次临时股东大会审议通过出资参股江海证券经纪有限责任公司(简称：江海证券)的决议，但公司尚未与江海证券签订《认股协议》。公司于近日接到江海证券口头通知，由于公司控股股东有外资成份，其资格认定存在政策障碍，故公司决定终止本次参股江海证券的出资事项。   [阅读全文]

2007-11-06 (600829)三精制药：部分有限售条件股份上市公告

    哈药集团三精制药股份有限公司本次有限售条件股份38659240股将于2007年11月9日起上市流通。   [阅读全文]

2007-11-01 (600829)三精制药：治理专项活动整改报告

    哈药集团三精制药股份有限公司根据中国证监会有关通知要求，开展了公司治理专项活动，现将治理专项活动情况及整改情况(已经公司五届十三次董事会审议通过)予以公告，具体内容详见2007年11月1日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。   [阅读全文]

2007-10-25 (600829)三精制药：临时股东大会决议公告

    哈药集团三精制药股份有限公司于2007年10月24日召开2007年第六次临时股东大会，会议审议通过关于修改公司章程的议案。   [阅读全文]