2008-07-18 (600819)耀皮玻璃：公布董事会决议公告

    上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司于2008年7月16日以通讯表决方式召开五届十七次董事会，会议审议通过《关于公司专项治理活动整改情况的说明》，具体内容详见2008年7月18日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。   [阅读全文]

2008-06-19 (600819)耀皮玻璃：股东大会决议公告

    上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司于2008年6月18日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2007年度利润分配方案。
    二、通过公司2007年度报告及其摘要。
    三、通过关于调整对公司子公司广东耀皮玻璃有限公司、天津耀皮玻璃有限公司贷款担保额度的议案。
    四、通过关于续聘会计师事务所的议案。
    五、通过关于调整公司董事的议案。   [阅读全文]

2008-05-22 (600819)耀皮玻璃：2008年度日常关联交易预计公告

    上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司第二大股东皮尔金顿国际控股公司BV按协议向公司支付技术服务费、购买玻璃产品，预计2008年度日常关联交易金额分别为1342万元、2500万元。   [阅读全文]

2008-05-22 (600819)耀皮玻璃：董监事会决议暨召开股东大会公告

    上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司于2008年5月20日召开五届十六次董事会及五届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过2008年日常关联交易预计的议案。
    二、通过关于调整为子公司广东耀皮玻璃有限公司(下称：广东耀皮)、天津耀皮玻璃有限公司(下称：天津耀皮)贷款担保额度的议案：将公司五届十四次董事会通过的继续为广东耀皮、天津耀皮提供担保的额度分别调整为人民币16000万元(担保期限至2009年6月30日止)、人民币9480万元及4500万美元(折合人民币31500万元)(担保期限至2012年6月30日止)。
    三、通过关于调整公司董事的议案。
    四、通过续聘上会会计师事务所为公司2008年度外部审计机构的议案。
    董事会决定于2008年6月18日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及公司2007年度利润分配预案等事项。   [阅读全文]

2008-05-10 (600819)耀皮玻璃：公布公告

    上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司日前与交银施罗德基金管理有限公司和交通银行股份有限公司签订了资产管理合同，公司通过按照合同约定取得委托资产投资运作产生的收益并支付相关费用的方式进行专户理财，委托资产金额为人民币1亿元。合同有效期为自合同起始日起一年。   [阅读全文]

2008-04-24 (600819)耀皮玻璃：公布公告

    根据上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司五届十三次董事会通过的《投资理财方案》，公司日前已与易方达基金管理有限公司和中国银行股份有限公司签订资产管理合同，公司将通过合同约定取得委托资产投资运作产生的收益并支付相关费用方式进行专户理财，委托资产金额为人民币2亿元。合同有效期为自合同起始日起一年。   [阅读全文]

2008-04-24 (600819)耀皮玻璃：2008年第一季度主要财务指标

                                                            单位：人民币元
                                      本报告期末        上年度期末

总资产                                  5,557,728,488.99  5,220,728,077.21
所有者权益(或股东权益)                  2,101,857,736.11  2,080,395,810.40
归属于上市公司股东的每股净资产                      2.87              2.85

                                          报告期  年初至报告期期末

归属于上市公司股东的净利润                 21,461,925.71     21,461,925.71
基本每股收益                                       0.029             0.029
扣除非经常性损益后基本每股收益                     0.026             0.026
全面摊薄净资产收益率(%)                            1.021             1.021
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)          0.911             0.911
每股经营活动产生的现金流量净额                                       -0.09   [阅读全文]

2008-04-24 (600819)耀皮玻璃：董事会决议公告

    上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司于2008年4月22日以通讯表决方式召开五届十五次董事会，会议审议通过2008年第一季度报告等事项。   [阅读全文]

2008-03-26 (600819)耀皮玻璃：2007年年度主要财务指标

                                                              单位：人民币元
                                                    2007年            2006年
                                                                      调整后
营业收入                                  2,290,683,423.03  1,889,832,097.03
归属于上市公司股东的净利润                  125,916,107.23      5,132,600.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 21,557,351.53    -10,904,624.88
基本每股收益                                         0.172             0.007
扣除非经常性损益后的基本每股收益                     0.029            -0.015
全面摊薄净资产收益率(%)                               6.05              0.26
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)             1.04             -0.55
每股经营活动产生的现金流量净额                        0.26              0.26

                                                  2007年末          2006年末
                                                                      调整后
总资产                                    5,220,766,837.41  4,654,611,623.93
所有者权益(或股东权益)                    2,080,434,570.60  1,975,035,021.47
归属于上市公司股东的每股净资产                        2.85              2.70

公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配预案：每股派人民币0.09元(含税)。   [阅读全文]

2008-03-26 (600819)耀皮玻璃：董监事会决议公告

    上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司于2008年3月24日召开五届十四次董事会及五届九次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过2007年年度报告及其摘要。
    二、通过2007年度利润分配预案：拟以2007年末总股本731250082股为基数，每股派人民币0.09元(含税)。
    三、通过关于2007年期初资产负债表相关项目变化情况的议案。
    四、通过公司继续对广东耀皮玻璃有限公司不超过2000万美元、天津耀皮玻璃有限公司不超过44243052.38美元的贷款额度分别实施担保的议案，期限分别至2009年6月30日止、2012年6月30日止。
    上述有关事项尚需提交2007年年度股东大会审议。   [阅读全文]