2007-12-08 (600791)天创置业：董事会决议暨召开临时股东大会公告

    天创置业股份有限公司于2007年12月7日召开五届七次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司向控股股东北京能源投资(集团)有限公司(下称：京能集团)申请委托贷款的议案。
    二、通过公司与京能集团共同组建宁夏京能房地产开发有限公司(下称：宁夏京能)的议案。
    三、通过制定董、监事和高管人员所持公司股份及其变动管理制度的议案。
    四、通过调整会计政策的议案，调整后的会计政策自2007年1月1日起执行。
    五、同意公司控股子公司北京安泰达房地产开发有限责任公司申请将在中国农业银行北京石景山区支行的1亿元人民币借款中的7000万元展期，时间不超过半年，借款年利率为银行同期贷款利率上浮10%，执行原抵押合同。 
    六、通过公司关于签署《合作协议》的议案：因公司与京能集团共同组建宁夏京能开发银川项目的需要，决定通过信托贷款的方式获得资金。经公司与北京国际信托投资有限公司(下称：北京国投)和京能集团协商，决定就该信托贷款等相关事项签订如下《合作协议》：
　　北京国投同意设立信托，作为受托人发行信托，募集信托资金额度为16亿元(以实际募集数额为准)，并以该信托资金向宁夏京能发放信托贷款，用于宁夏京能支付特定物业土地费用和项目建设费用。信托生效后，北京国投向宁夏京能发放信托贷款，信托贷款的期限为1年，贷款利率为10%。信托贷款到位后，公司同意向北京国投转让25%的宁夏京能股权，京能集团放弃优先受让权。京能集团同意为宁夏京能向北京国投偿还本次信托贷款本息的义务提供连带责任担保。
　　董事会决定于2007年12月26日上午召开2007年第五次临时股东大会，审议上述有关事项。   [阅读全文]

2007-10-27 (600791)天创置业：2007年第三季度主要财务指标

                                                    单位：人民币元
                                      本报告期末        上年度期末

总资产                          1,947,708,631.50  1,945,630,705.36
股东权益(不含少数股东权益)        611,278,771.86    357,816,204.71
每股净资产                                  2.16              2.78

                                          报告期  年初至报告期期末

净利润                             11,334,417.04     29,866,194.73
基本每股收益                              0.0400            0.1418
扣除非经常性损益后基本每股收益                 -            0.1398
净资产收益率(%)                             1.85              4.89
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)         1.58              4.82
每股经营活动产生的现金流量净额                              -0.85





   [阅读全文]

2007-10-16 (600791)天创置业：股票交易异常波动公告

    截止2007年10月15日上海证券交易所交易市场收市，天创置业股份有限公司股票于2007年10月11日、12日及15日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
    经征询，公司目前经营活动一切正常，不存在应披露未披露的重大信息。
    公司董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项。
    公司发布的信息以刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。   [阅读全文]

2007-09-27 (600791)天创置业：临时股东大会决议公告

    天创置业股份有限公司于2007年9月26日召开2007年第四次临时股东大会，会议审议通过公司控股子公司向京能集团财务有限公司借款的议案。   [阅读全文]

2007-09-11 (600791)天创置业：关联交易公告

    天创置业股份有限公司控股子公司北京国电房地产开发有限公司向公司实际控制人北京能源投资(集团)有限公司控股子公司京能集团财务有限公司(下称：财务公司)申请借款2.5亿元人民币，用于补充流动资金，借款年息为8.073%，期限三个月。
    自2007年1月1日起至本披露日公司(含控股子公司)与财务公司发生各类关联交易的总金额为5亿元人民币。 
    上述事项属关联交易。   [阅读全文]

2007-09-11 (600791)天创置业：董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告

    天创置业股份有限公司于2007年9月10日以通讯方式召开五届十八次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司关于控股子公司北京国电房地产开发有限公司(公司持有其90%股权，下称：国电房地产)签订重大房屋预售合同的议案：国电房地产与中国有色金属建设股份有限公司于同日签署房屋预售合同，国电房地产所出售项目为位于朝阳区安定路12号的国典大厦项目(预售面积：北楼建筑面积为23583.56平方米；车库建筑面积为15210.01平方米)，价款共计人民币5亿元。该合同自双方权力机构批准之日起生效。
    二、通过公司关于国电房地产向京能集团财务有限公司借款的议案。
    董事会决定于2007年9月26日上午召开2007年第四次临时股东大会，审议以上第二项议案。   [阅读全文]

2007-09-05 (600791)天创置业：临时股东大会决议公告

    天创置业股份有限公司于2007年9月4日召开2007年第三次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、增补吴宝忠为公司第五届董事会董事。
    二、通过公司关于与其控股股东北京能源投资(集团)有限公司(下称：京能集团)合作参与银川市北塔公园住宅区项目土地使用权摘牌的议案。
    三、通过公司关于向京能集团申请委托贷款的议案。   [阅读全文]

2007-09-01 (600791)天创置业：2007年中期报告更正公告

　　天创置业股份有限公司已披露的2007年中期报告全文的合并会计报表附注中部分数据有误，现予以更正，更正内容及更正后的2007年中期报告全文详见2007年9月1日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。   [阅读全文]

2007-08-20 (600791)天创置业：2007年中期主要财务指标

                                                   单位：人民币元
                                     本报告期末        上年度期末

总资产                         2,086,477,989.80  1,945,630,705.36
股东权益                         599,722,056.13    357,816,204.71
每股净资产                                 2.12              2.78

                                  报告期(1-6月)          上年同期

营业总收入                       288,171,084.19    145,463,779.69
净利润                            18,531,777.69      6,901,054.06
基本每股收益                             0.1062            0.0535
净资产收益率(%)                            3.09              1.93
每股经营活动产生的现金流量净额            -0.93             -0.13


   [阅读全文]

2007-08-20 (600791)天创置业：董监事会决议暨召开临时股东大会公告

　　天创置业股份有限公司于2007年8月16日召开五届十七次董事会临时会议及四届二十次监事会，会议审议通过如下决议：
　　一、通过公司2007年半年度报告。
　　二、通过关于聘任公司部分高管人员的议案：其中，聘任吴宝忠任公司总经理。
　　三、通过关于增补公司董事的议案。
　　四、通过在保证项目收益率不低于公司前三年净资产收益率平均值的情况下，与控股股东北京能源投资(集团)有限公司(下称：京能集团)合作参与银川市北塔公园住宅区项目土地使用权摘牌的议案。该地块用地性质为住宅；用地面积1300亩；容积率以批准的规划方案为准；出让年限70年；挂牌起始价为16亿元人民币。该事项构成关联交易。
　　五、同意公司向京能集团申请委托贷款，委贷金额不超过北塔公园住宅区项目合作所需资金，贷款年息为不超过银行同期贷款的年利率。该事项构成关联交易。
　　董事会决定于2007年9月4日上午召开2007年第三次临时股东大会，审议以上有关事项。   [阅读全文]